公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外， 《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提 请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更 登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。 备查文件 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-054 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开第三届董事会2023年第四次会议和第三届监事会2023年第四次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。由于公司在本年度实 施了资本公积转增股本事项引起注册资本增加，且公司根据实际经营情况拟对部 分条款进行了修订，《公司章程》修订前后对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

第三届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2023 年第四次会议于2023年8月25日下午15：00以现场的方式召开。本次会议的通知 于2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监 事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 详细情况见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-060 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16 号》（财 会〔2022〕31号，以下简称"准则解释第16 号"）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（2022年颁布）、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》（2022年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2022年修订)等相关法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为玉禾田环境发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会2023 年第四次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：2023年半年度，公司严格执行对外担保的决策程序 和信息披露义务，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2023年6 月30日的违规对外担保情况。 三、对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查，独立董事认为：2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 ...

委员会设立 - 公司设立董事会发展战略与 ESG 委员会，成员三名含至少一名独立董事[3][5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 委员会职责 - 研究公司长期战略规划、重大投融资及 ESG 治理并提建议[10] 会议相关 - 不定期召开，提前两天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16][18] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[17][18] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[18]

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 续上页 第 2 页 共 2 页 | 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 | | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用 | | | | | | | | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | ...

关于 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 的法律意见书 信达励字（2023）第 105 号 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 授予价格和授予数量调整 的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量调整 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份 参与玉禾田 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目， 分别于 2021 年 7 月 23 日出具了《广东信达律师事务所关于玉禾田环 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-049 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股份质押基本情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称"西藏天之润"）的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | 股东名 | 量 | 例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | ...

战略合作与机器人布局 - 公司与坎德拉智能科技达成战略合作，共同布局清扫机器人、医疗机器人等多领域应用 [2][3] - 目前拥有8万名员工，未来将向人工智能转型，机器人替代人工是未来20年的大方向 [3] - 投资坎德拉是公司向数字化、人工智能转型的第一步战略合作 [3] - 公司计划未来5年逐步转型为互联网+、人工智能企业 [6] 环卫机器人技术优势 - 坎德拉在清扫机器人领域技术处于行业领先，尤其在深圳地区成熟度高 [3] - 公司产品与其他友商相比具备三点差异：专业基因结合、多年研发经验积累、更高稳定性 [3][4] - 现有设备已在产业园区和公园广场实现完全无人运营，最老设备稳定运行2-3年 [4] - 新产品效率更高、性能更好、价格更低，已自主运行1年以上 [4] 经济效益与降本路径 - 当前最适合替代人工的环节是扫地和冲洗作业，占劳动力比重最大 [3] - 机器人售价计划从20-25万降至10万左右，通过技术突破、产品优化和供应链规模效应实现 [4] - 激光雷达等硬件配置数量将逐步减少，同时优化整机系统和机械结构 [4] - 将取消部分冗余功能，加强场景针对性研发 [4] 市场前景与竞争格局 - 环卫市场化每年招投标规模在2000亿元以上，预计今年可能超过去年的2500亿 [5] - 公司作为头部企业在城市管家综合运营领域具有竞争优势 [5] - 乡村市场目前仅占市政环卫业务的30%，非发展重点但未来可延伸 [5][6] - 智慧照明、路灯节能改造等业务将整合到城市综合运营体系中 [6] 政府回款与行业趋势 - 疫情后政府回款尚未明显改善，预计年底前后可能有新政策出台 [5] - 人工智能被视为全社会转型方向，未来机器人数量可能超过人类数量 [5] - 公司正在布局多领域发展，包括垃圾分类、智慧城市等延伸业务 [5][6]