玉禾田（300815）(300815.SZ)发布股东询价转让计划书，拟参与公司首发前股东询价转让的股东为西 藏天之润投资管理有限公司(以下简称"西藏天之润")，出让方拟转让股份的总数为1992.96万股，占公司 股本比例为5.00%。 ...

玉禾田公告，股东西藏天之润投资管理有限公司计划通过询价转让方式减持1992.96万股，占公司总股 本的5.00%。本次转让不通过集中竞价或大宗交易方式进行，受让方为具备相应定价能力和风险承受能 力的机构投资者。受让方受让股份后6个月内不得转让。出让方所持股份已解除限售，权属清晰，不存 在限制或禁止转让情形。 ...

股东西藏天之润投资管理有限公司保证向玉禾田环境发展集团股份有限公 司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、拟参与玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"、"公 司"）首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为西藏天之润 投资管理有限公司（以下简称"西藏天之润"、"出让方"）； 2、出让方拟转让股份的总数为19,929,600股，占公司股本比例为5.00%； 3、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行，不 属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不 得转让； 4、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-002 玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东询价转让计划书 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让 ...

中信证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受玉禾田环境发展集团股 份有限公司（以下简称"玉禾田"）股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简 称"出让方"）委托，组织实施本次玉禾田首发前股东向特定机构投资者询价转 让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股 份（2025 年修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定， 中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-001 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 1 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 回复更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月6日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于玉禾田环境发展集团 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2025〕020058号）（以下简称"问询函"），深交所上市审核中心就公司向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZI616 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZI616 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 6 日出具的《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020058 号）（以下简称"问询函"） 已收悉，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"）作 为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"玉禾田"）本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，我们根据《审核问询函》的相关要求， 结 合申报财务报表审计工作，对《问询函》中要求发行人申报会计师核查并发表意见的相关事 项进项了核查，具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、我们审计了发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报表，并分别于 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 与 证券简称：玉禾田 证券代码：300815 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 国泰海通证券股份有限公司 玉禾田环境发展集团股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 6 日出具的《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020058 号） （以下简称"问询函"）已收悉。玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "发行人"、"公司"或"玉禾田"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行 人会计师"或"会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"律师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了核 查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《玉禾田环境发展集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 释 义 5 | | | | | 第一部分 《审核问询函》的回复 7 | | | | | 一、《审核问询函》第 1 题 7 | | | | | 二、《审核问询函》第 2 题 56 | | | | | 三、《审核问询函》第 | 3 | | 题 67 | | 第二部分 发行人相关事项的变化 78 | | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 79 | | | | | 三、本次发行的实质条件 79 | | | | | 四、发行人的独立性 85 | | | | | 五、发起人、控股股东及实际控制人 85 | | | | | 六、发行人的股本及其演变 86 | | | | | 七、发行人的业务 87 | | | | | 八、关联交易及同业竞争 93 | | | | ...

市场表现 - 1月13日A股无人驾驶概念股整体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 天银机电涨幅最大，达14.48%，浙江世宝封住10CM涨停板，涨幅为9.98%[1][2] - 美湖股份逼近涨停，涨幅9.71%，万集科技涨超8%，亚太股份、岩山科技涨超7%，汉鑫科技、赛微电子涨超6%[1] 领涨个股详情 - 天银机电总市值229亿，年初至今涨幅高达62.96%[2] - 浙江世宝总市值237亿，年初至今涨幅39.56%[2] - 岩山科技总市值691亿，年初至今涨幅71.93%[2] - 万集科技总市值87.81亿，年初至今涨幅35.70%[2] - 海天瑞声总市值102亿，年初至今涨幅45.70%[2] 行业催化事件 - 自动驾驶公司小马智行与北汽新能源宣布扩大合作，将基于L4级Robotaxi规模化量产和运营的成功经验，聚焦自动驾驶的量产化、商业化与全球化[1]

公司业务与战略定位 - 公司已形成覆盖城乡公共服务的综合业务体系，服务范围延伸至城市运营、物业管理、垃圾分类、装备制造等多个领域 [1] - 公司提出“数智城市大管家”业务模型，并围绕“数智转型创新发展”战略，通过数字化赋能和精细化管理实现业务规模持续扩大 [2] - “十五五”时期，公司将以智能装备、AI等前沿技术驱动附加值增长，以一体化服务拓展边界，一方面深度实施数智化，另一方面进行生态化拓展并稳健推进国际化战略 [1] 经营业绩与行业趋势 - 2025年前三季度，公司实现营收56.40亿元，同比增长7.96% [2] - 城市环卫行业正处于从传统劳动密集型向技术驱动型跨越的关键转型期，主要向机械化、新能源化、智能化迈进 [1] - 行业正从规模扩张向质量提升转型，客户对高质量服务的需求日益迫切，公司凭借全产业链服务能力和智慧化运营优势，能够承接更多高质量的存量项目 [2] 数智化转型与智慧城市服务 - 公司致力于以AI和机器人技术重塑环卫传统作业模式，驱动效率提升 [1] - 公司将能力延伸至智慧城市服务的更多场景，如智慧照明、智慧社区、厨余垃圾清运等，这些业务与环卫服务协同，构建起更强的综合解决方案能力 [2] - 公司以“智慧大脑+大模型”双轮驱动核心平台建设，联合北大、华为、阿里等推出城市智能排水方案并共建“城市智能体” [3] AI与机器人业务布局 - 公司坚持“主动拥抱、深度融合”AI技术，致力于将AI从前沿技术转化为驱动业务升级的核心生产力 [2] - 2025年3月成立深圳玉树智能机器人有限公司，2025年4月全资控股坎德拉（深圳）智能科技有限公司，全面推动传统环卫装备向智能化升级 [3] - 2025年6月成立人形机器人数据采集中心，聚焦于全场景数据积累与算法优化，以探索具身机器人应用 [3] - 2025年8月，智元战略投资玉树智能，基于共建的“具身机器人数据采集训练中心”，加速推进各系列人形机器人在城市服务场景的规模化落地 [3] 机器人业务进展与优势 - 玉树智能的首个全场景立体化无人环卫项目已在深圳市光明区落地，通过部署无人驾驶扫路机、多功能清扫机器人及巡查无人机，实现机动车道与人行道的同步智能清扫 [3] - 公司已建立覆盖全国180多个城市的服务网络，能够为机器人提供真实作业场景，便于产品批量应用、推广以及迭代优化 [4] - 公司具备规模化运营能力，庞大的业务规模能够快速实现机器人的批量应用与推广 [4] - 方正证券认为，虽然环卫机器人商业化应用仍处于早期阶段，但公司已在该领域建立了先发优势 [4] 国际化战略 - 公司在国内市场站稳脚跟后，已启动国际化战略，计划挖掘国际市场的增长潜力 [4] - 2025年公司依托国内200多个智慧环卫项目的经验积累，启动“技术出海”，计划针对东南亚、中东等不同区域的市场需求与道路特点，输出定制化的“机器人集群”智慧保洁解决方案 [5] - 公司推出的阳光S200智能环卫机器人已实现批量生产，在国内多个城市项目应用的同时，完成首次海外交付，成功进驻越南北江省越安县云中工业区立讯精密厂区 [5] - 阳光S200的出海交付是公司国际化战略落地的里程碑事件，是其从“国内智慧环卫服务商”走向全球的关键一步 [5] 新增长曲线与长期投入 - 公司在机器人、AI及智慧平台等前沿领域进行必要投入，是构筑长期技术壁垒的关键 [4] - 未来，智能环卫设备的市场需求将持续增长，这不仅是公司自身业务升级的机会，也是公司拓展新增长曲线的契机 [4]