内部控制制度建设 - 建立完善规范的法人治理和内部管理控制制度[5] - 建立预算、内部审计、货币资金等多项控制制度[7][14][15] - 建立采购、销售与收款、投资、对外担保等管理制度[15][16][17] - 对控股子公司实行管理控制并监督评价内控制度执行[18] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥营业收入3%等[21] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥营业收入3%等[22] 内部控制评价 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 内控基本健全有效，能提供合理保证[24] 外部评价 - 东兴证券认为建科机械法人治理完善，制度完备[26] - 现有内控符合法规要求，《内控自评报告》真实客观[26]

会议情况 - 2023年度公司召开六次董事会会议、四次股东大会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议应出席6次、实际出席6次，股东大会应出席4次、实际出席4次[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[8][9][10] 公司决策 - 2023年3月21日审议通过关联交易议案[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 分红情况 - 以2022年12月31日总股本93,559,091股为基数，每10股派发现金红利5.33元，共派49,866,995.50元[11] 其他情况 - 2023年公司按规定及时披露重大事项[12] - 2023年公司董事会检查内控，业务与事项内控有效执行，无重大缺陷[12] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

公司决策 - 2024年04月23日召开第四届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织结构图的议案[1] - 董事会同意调整组织结构图以提高运营效率和管理水平[1]

业绩总结 - 大华会计师事务所鉴证建科机械2023年12月31日与财务报表相关内部控制有效[4] - 公司在2023年12月31日所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[13][14] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营变化调整[31] 其他新策略 - 公司建立健全完整、合理的内部控制制度并有效实施[12] - 建立完善和规范的法人治理结构和内部管理控制制度[14] - 建立与经营模式相适应的组织机构并划分职责权限[15] - 采取措施加强法制教育，增强人员法制观念[16] - 建立有效风险评估过程，识别和应对重大风险[16] - 结合风险评估结果运用控制措施将风险控制在可承受程度内[17] - 建立信息与沟通机制，确保信息及时沟通[19] - 董事会下设审计委员会，加强内部审计监督[20] - 建立货币资金管理制度，确保货币资金安全[20] - 加强采购业务各环节风险控制，建立采购管理制度[21] - 建立销售与收款内控管理制度，降低货款坏账风险[22] - 建立投资管理制度，按投资额大小确定投资决策权[23] - 实施全面预算费用管理制度，强化预算约束[19] - 建立投资、对外担保、子公司等多方面内部控制制度[24][25] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报金额≥营业收入的3%；重要缺陷营业收入的1%≤错报金额<营业收入的3%；一般缺陷错报金额<营业收入的1%[26][27] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失金额≥营业收入的3%；重要缺陷营业收入的1%≤损失金额<营业收入的3%；一般缺陷损失金额<营业收入的1%[27]

业绩总结 - 2023年公司营业收入46,095.05万元，同比增长5.41%[3] - 2023年归母净利润5,754.04万元，同比增长62.35%[3] - 2023年扣非归母净利润4,408.50万元，同比增长29.13%[3] 公司治理 - 2023年召开六次董事会会议[5] - 2023年召开四次股东大会[8] - 董事会下设4个专门委员会[11] 未来展望 - 公司目标是做智能化钢筋加工机器人装备技术全球领导者[14] - 董事会要提高决策科学性，推动企业高质量发展[14] - 董事会要做好信息披露和投资者关系管理工作[15]

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2340万股，每股16.58元，募集资金总额3.87972亿元，净额3.299986亿元[1] - 截至2023年12月31日，本报告期使用募集资金2345.196419万元，累计使用2.58798388亿元[2] - 2023年将节余募集资金7996.378477万元永久补充流动资金[2][11][13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已销户[6] 理财收益情况 - 截至2023年12月31日，本期理财收益和利息收入扣除手续费净额为61.232538万元，累计为876.357277万元[2] - 报告期内购买的理财产品已全部赎回，理财收益等用于永久补充流动资金[24] 募投项目情况 - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目承诺投资17500万元，累计投入12213.24万元，进度69.79%，本年度效益1425.78万元[23] - 技术研发测试中心项目承诺投资5500万元，累计投入3666.71万元，进度66.67%[23] - 偿还银行借款和补充流动资金项目承诺投资分别为5000万元和4999.86万元，累计投入均达100%[23] 资金管理决策 - 2023年审议通过使用不超7500万元闲置募集资金和不超2.1亿元闲置自有资金进行现金管理[15][24] 项目相关说明 - 2023年度募投项目无实施地点、实施方式变更情况[8] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目处于产能爬坡期，产品销售未达预期[23] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求[18]

公司治理 - 2023年度召开六次监事会会议[1] - 2024年度监事会将按法规和制度履行监督职责[9] 股权变动 - 天津和盛远企业管理合伙企业持有公司5家控股孙公司17%股权并受让另外10家部分股权[5] 财务审计 - 2023年度聘请大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 资金管理 - 2023年规范使用募集资金，未违规未改投向[7] - 2023年5月30日审议通过节余募集资金永久补充流动资金议案[7] - 报告期末将募投项目节余资金全部转入基本户并注销专户[7] 合规运营 - 公司建立完善内控体系且有效执行，监事会无异议[6] - 公司与股东在各方面分开，有自主经营能力[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期无违规[8]

独立董事提名 - 陈耀东被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

薪酬方案审议 - 2024年4月23日董事会审议通过董事和高管薪酬方案[2] - 2024年4月23日监事会审议通过监事薪酬方案[2] 薪酬实施与发放 - 董事及监事薪酬股东大会通过后实施，高管薪酬董事会通过后实施[3] - 薪酬按月发放，按实际任期计算，为税前收入[8] 薪酬标准 - 独立董事津贴5万元/年，担任管理职务的董监按岗位领薪[5]

财务审计 - 大华会计师事务所审计建科机械2023年度财报，2024年4月23日签发无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 建科机械需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表单位为万元[8]