公司治理 - 2023年度召开六次监事会会议[1] - 2024年度监事会将按法规和制度履行监督职责[9] 股权变动 - 天津和盛远企业管理合伙企业持有公司5家控股孙公司17%股权并受让另外10家部分股权[5] 财务审计 - 2023年度聘请大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 资金管理 - 2023年规范使用募集资金，未违规未改投向[7] - 2023年5月30日审议通过节余募集资金永久补充流动资金议案[7] - 报告期末将募投项目节余资金全部转入基本户并注销专户[7] 合规运营 - 公司建立完善内控体系且有效执行，监事会无异议[6] - 公司与股东在各方面分开，有自主经营能力[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期无违规[8]

监事会换届 - 2024年04月23日召开第四届监事会第十五次会议审议换届议案[2] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] - 提名王广之、孙毓为非职工监事候选人[2] 任期与持股 - 第五届监事会任期三年，自2023年年度股东大会通过起算[2] - 王广之间接持股107,090股，占总股本0.11%[4][5] - 孙毓间接持股31,218股，占总股本0.03%[6]

业绩数据 - 2023年营业收入460,950,522.86元，同比增加5.41%[2][7][9] - 2023年净利润64,313,161.87元，同比增长70.38%[9] - 2023年经营活动现金流量净额50,635,987.37元，同比减少57.77%[2][11] 资产负债 - 2023年资产总计1,265,631,022.64元，同比增加4.38%[2][4][5] - 2023年负债总计276,728,053.46元，同比增加16.07%[2][5] 科目余额 - 2023年货币资金期末余额242,070,073.40元，同比下降32.84%[4][5][11] - 2023年应收账款期末余额266,684,859.96元，同比增加32.71%[4][5] - 2023年在建工程期末余额109,953,767.84元，同比增加600.26%[4][6] 现金流量 - 2023年投资活动现金流入小计32,357,645.70元，同比增加3,399.74%[11] - 2023年筹资活动现金流入小计1,225,320.84元，同比减少77.98%[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 截至基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司建立法人治理结构和内部管理控制制度[5] - 公司建立预算控制和内部审计控制制度[7] - 公司制定《财务管理制度》《货币资金管理制度》等[9][11] 权限与决策 - 公司针对资金等严格划分权限[8] - 公司实行重大业务和事项集体决策审批制度[8] 风险控制 - 公司加强采购、销售等业务风险控制[12][13] - 公司建立投资、对外担保等管理制度[14][15] 缺陷标准 - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17][18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 公司内部控制健全有效，将强化内控建设[20][22]

财务审计 - 大华会计师事务所审计建科机械2023年度财报，2024年4月23日签发无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 建科机械需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表单位为万元[8]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前7天通知全体委员[8] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[4] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[11]

上市与股份 - 公司于2020年3月19日在深圳证券交易所上市，首次发行2340万股[7] - 公司注册资本为130982727元，股份总数为130982727股[7][13] - 发起人陈振东等7人认购股份及占比情况[13] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 重大事项审议 - 为资产负债率超70%对象提供财务资助等多种情形需审议[1][2][3][13][31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] 董事会 - 董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会[86][87] - 董事会每年至少召开两次定期会议[101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[114][119] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[120] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[123] - 满足条件时，公司每年至少以现金方式分配利润一次，且不少于当年可分配利润的15%[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[136] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[144][145][146]

会议相关 - 公司于2024年04月23日召开第四届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] 制度相关 - 修订及制定8项制度，含《信息披露管理制度》[1] - 制度于同日刊登于巨潮资讯网[2] 公告相关 - 公告发布时间为2024年04月24日[3]

股东限制 - 持有公司5%以上股份的股东不得指定会计师事务所或干预审计委员会职责[4] 选聘标准 - 选聘会计师事务所胜任能力八项要素总分100分，80分（含）以上为优秀，70分（含）至80分为良好，60分（含）至70分为一般，60分以下为不胜任，70分（含）以上满足选聘条件[8] 选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[5] - 选聘程序包括审计委员会提要求、相关部门组织选聘、审计委员会审核、股东大会审议[6] 评价要素与条件 - 评价要素包括审计费用报价等八项[8] - 会计师事务所应具备独立法人资格等六项条件[9] 聘期与解聘 - 聘期一年，可续聘，续聘无需重新履行选聘手续[13] - 出现连续两年变更等情况公司应解聘会计师事务所[13] 审计费用 - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[14] - 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，审计服务人员未变更，服务期限应合并计算[14] 解聘提议与时间 - 审计委员会可提议董事会并提请股东大会审议批准解聘会计师事务所[15] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责情况报告，变更时还需披露相关情况[18] 信息安全与资料保存 - 公司选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力，提供资料时管控涉密敏感信息[18] - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 制度实施 - 本制度由董事会负责解释，自公司董事会通过之日起实施[18]

会议情况 - 2023年召开六次董事会、四次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数均相同[5] 利润分配 - 以2022年末总股本派发现金红利49,866,995.50元[14] 审计机构 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] 内控评价 - 2023年公司董事会检查内控，无重大缺陷[15]