独立董事提名 - 孙楠被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 过往任职无撤换情况，担任独董公司不超三家[35][36] - 连续担任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

独立董事专门会议规则 - 召开需提前3日通知，紧急事项可口头通知并书面确认[10] - 2/3以上独立董事出席方可举行[10] - 决议须全体独立董事过半数通过[10] - 会议记录保存期为10年[10] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经专门会议审议并全体过半数同意[6] - 特定事项经专门会议审议并全体过半数同意后提交董事会[3] 会议召集与出席 - 根据工作需要不定期召开[5] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时2名及以上可自行召集[5][7] - 不能亲自出席应书面委托其他独立董事[12] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释和修改[11]

会计政策变更 - 2024年4月23日公司会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更不会对财务等产生重大影响，不追溯调整[5][7] - 变更决策程序合规，监事会同意[8]

人员提名 - 杨继靖被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家且未超六年[36][37][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[40] - 任职期间严格遵守规定，确保履职[40]

股东大会时间 - 2024年05月14日召开2023年年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年05月08日[3] - 会议登记时间为2024年05月10日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年05月14日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350823，投票简称为建科投票[12] - 2024年05月14日交易时间可通过深交所交易系统投票[16] - 2024年05月14日上午9:15—下午15:00可通过深交所互联网投票系统投票[17] 选举相关 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 议案通过规则 - 议案5、议案7、议案10需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上通过[6] 其他 - 股东大会现场会议地点为天津市北辰区公司会议室[3] - 会议采取现场与网络投票结合，同一表决权不重复投票，重复以第一次结果为准[2][3] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[15] - 授权委托书可委托他人出席并按指示投票，无明确指示受托人可自行表决[19] - 股东大会提案包括2023年度多项报告等议案[20] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[21] - 参会股东需填写登记表，登记方式有信函或传真[25]

业绩数据 - 2022年大华业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，建科同行业审计客户39家[1] 企业决策 - 建科续聘大华2023年审计机构，费用56万元[2] 审计情况 - 大华对建科财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 建科董事会审计委员会2023年审议多期财务报告[7] - 建科董事会认可大华2023年年报审计工作[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事毛翔、张文津、陈耀东独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年04月23日[2]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 股票限制 - 向特定对象发行股票，一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[6] - 小额快速融资需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[7] - 2024年4月23日董事会审议通过相关议案[2]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选任标准和程序并提建议[4] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[8] 会议规则 - 召开会议提前7天通知全体委员[8] - 2/3以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[12]

监事会换届 - 2024年04月23日召开第四届监事会第十五次会议审议换届议案[2] - 第五届监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] - 提名王广之、孙毓为非职工监事候选人[2] 任期与持股 - 第五届监事会任期三年，自2023年年度股东大会通过起算[2] - 王广之间接持股107,090股，占总股本0.11%[4][5] - 孙毓间接持股31,218股，占总股本0.03%[6]