证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-058 建科机械（天津）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 （2）网络投票时间：2023年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年09月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、会议召开时间： 3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 机械（天津）股份有限公司会议室。 （1）现场会议召开时间：2023年09月11日（星期一）15:00 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 1、出席会议的总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于建科机械（天津）股份有限公司 之 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：建科机械（天津）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受建科机械（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"、"建科机械"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《建科机械（天津） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席人员 的资格、召集人的资格，表决程序以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对 ...

公司基本信息 - 证券代码 300823，证券简称建科机械 [1] - 2023 年 9 月 5 日下午 13:30 - 16:50 通过“全景路演”网站采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、总经理陈振东，董事、财务总监、副总经理孙禄，副总经理、董事会秘书林琳 [1] 产品质量与认证 - 按照“管理职责到位——资源运用合理——产品监督强化——问题发现、分析、改进”的质量控制规程，加强各环节质量管理 [1] - 设计和开发阶段履行 ISO 质量体系和欧盟 CE 认证标准要求，减小设计缺陷概率 [1] - 采购和生产环节改进质量控制流程，建立质量管理团队，设置严格检验体系 [1][2] - 售后通过客户回访机制监督产品质量并了解改进需求 [2] 行业地位与市场 - 国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一 [2][4][7] - 产品可应用于装配式建筑、基础设施建设、新型城镇化建设及钢筋加工配送中心等众多领域 [3][7] 技术创新与研发 - 截至 2023 年 6 月 30 日，拥有已发证有效专利 486 项，软件著作权 16 项，其中国内发明专利 207 项，实用新型专利 263 项，外观设计专利 6 项，港澳台及国外发明专利 10 项（PCT 专利 6 项，巴黎公约专利 4 项） [6] - 2023 年上半年入选“2022 年中国企业专利实力 500 强”第 458 位 [6] - 鼓励研发人员优化创新，阶段性改进生产工艺，推动产品质量提高和成本降低 [5] 经营策略与发展计划 - 坚持创新驱动业务增长，通过技术和工艺创新、管理优化、效率改革保持经营平稳 [2] - 针对客户数字化转型需求，搭建影响模型，构建智能化钢筋加工工作及软件配套 [3][4][7] - 每年推出多款创新产品，开拓市场 [5] - 以“做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者”为目标，推动企业高质量发展 [5] 费用与成本控制 - 2023 年上半年管理费用和销售费用变动主要系国际展会增加及偶发事项费用增加所致 [4] - 通过技术改进、成本优化、加强采购管理等措施应对原材料价格波动 [6] 定制化与服务 - 可根据客户特殊要求提供定制化、专业化服务和产品，拥有多项相关专利 [5] - 为客户提供完善的培训服务和技术支持 [7] 环保与可持续发展 - 关注企业和产品的环保和可持续发展，通过产品绿色节能降耗等方式协助客户实现绿色可持续发展，降低环境影响 [3][6]

关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书和三项实用新型专利证书，并 取得二项商标续展注册证明。具体情况如下： 序 号 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书 号 专利权人 1 一种钢筋绑扎机 ZL201810581689.X 2018/06/07 2023/08/29 发明专利 证书号第 6276790号 建科机械 2 一种编织机器人 ZL201811433763.X 2018/11/28 2023/08/29 发明专利 证书号第 6282752号 建科机械 3 一种网状物编织装 置及编织机器人 ZL201811434040.1 2018/11/28 2023/08/29 发明专利 证书号第 6275003号 建科机械 4 一种保护机构及滚 丝机 ZL201910031968.3 2019/01/14 2023/08/29 发明专利 证书号第 6283329号 建科机械 ...

活动信息 - 建科机械将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2023年09月05日（周二）13:30-16:50，互动交流时间为15:00-16:40 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站或微信公众号参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理陈振东先生将参与互动交流 [2] - 公司董事、财务总监、副总经理孙禄先生将参与互动交流 [2] - 公司副总经理、董事会秘书林琳先生将参与互动交流（如有特殊情况，参会人员可能调整） [2] 交流内容 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入10.85亿元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为25.6%，同比下降1.2个百分点[1] - 公司净利润为1.02亿元，同比增长5.2%[1] - 公司在手订单为24.32亿元，较上年同期增长14.3%[1] 公司发展战略 - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的开发[3] - 公司将积极拓展国内外市场，加强营销网络建设[3] - 公司将持续优化供应链管理，提高生产效率[3] - 公司将进一步完善公司治理，提升管理水平[3] - 公司将加强安全生产和环境保护，履行社会责任[5] - 公司将持续推进数字化转型，提升信息化水平[3] 公司产品及技术 - 公司深耕智能化钢筋加工机器人装备行业二十多年，已发展成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一[34] - 公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案[34] - 公司产品用途广泛，可应用于装配式建筑、高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、核电水电、水利、港口码头、机场建设等各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设及钢筋加工配送中心等众多领域[34] - 公司已发展成为钢筋加工装备行业产品配套最齐全的公司之一，拥有强大的研发团队和技术研发创新能力，被认定为国家级专精特新"小巨人"企业、高新技术企业[34] - 公司与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建等国内多家大型企业建立了长期业务关系，同时还出口到100多个国家和地区[34] 经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入20,628.45万元，归属于上市公司股东的净利润2,148.29万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润1,068.78万元[23] - 公司通过技术和工艺创新、管理优化、效率改革等方式,整体继续保持了平稳的经营趋势[34] - 公司已成为智能化钢筋加工机器人装备全球价值链中一支重要的力量,目标是"做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者"[34] - 公司2022年在天津市工商业联合会举办的"2022第十一届天津市民营企业健康成长工程"榜单中位列科技创新100强第22名,2023年上半年入选"2022年中国企业专利实力500强"第458位[34] 生产经营模式 - 公司主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品[35] - 公司采用以直销为主、经销为辅的方式获取客户订单[48] - 公司采用"直销+经销"模式开展业务，在支付佣金及代理费的直销模式中，第三方向公司报告产品销售机会并提供分析服务[48] - 公司采购环节由不同部门负责，包括供应商管理、采购订单管理、采购物品检验及出入库管理和采购结算等[48,49,50,51,52] - 公司生产的钢筋强化机械主要包括全自动数控高速冷轧带肋钢筋成型机[47] - 公司单件钢筋成型机械产品包括弯箍机、调直切断机、剪切机、锯切机和弯曲机等[35,36,37,38,39] - 公司组合钢筋成型机械产品包括钢筋网成型机、桁架成型机、钢筋笼成型机和管廊网片成型机等[41,42,43,44,45] - 公司采取库存式与订单式相结合的生产模式[3] - 公司根据上一年度销量及当年市场预测制定标准化产品的年度预投计划[3] - 公司生产计划由销售部门和生产管理部门启动，涉及多部门会签[3] - 公司国内销售采用直销模式，国外销售采用直销和经销相结合的模式[4] - 公司通过销售计划指标考核制来管理销售目标[4] - 公司建立应收账款管理办法加强应收账款的定期核查和催收[4] - 公司产品应用于多个知名铁路项目[5] - 公司采购流程包括订货合同签订、价格审核、货物核对、入库管理等环节[2,3,4] - 公司对外协加工件进行质量检验[3] - 公司根据合同约定的结算方式与财务部办理交票及支付手续[5] 公司技术与创新 - 公司专注于智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售[71] - 公司产品广泛应用于装配式建筑、高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊等基础设施建设[71] - 公司先后获得多项国家级荣誉称号,如钢筋自动化加工技术试点示范企业、节能省地型建筑推广应用技术企业等[72] - 公司参与多项行业标准的制定,推动国内商品化钢筋加工装备的标准化[72] - 公司产品竞争能力和生产保障能力进一步提升,为实现全球智能化钢筋加工机器人装备技术头部企业的目标奠定了基础[71] - 公司设立至今坚持以国际领先水平为标杆，建立了高效精干的研发创新团队[73] - 公司拥有大量专利技术，为持续打好技术攻坚战、提高自身知识产权保护力度奠定了基础[73] - 公司研制了多种数控钢筋加工装备,满足建筑工程、核电、高铁、港口等领域的需求[73] - 公司被认定为国家高新技术企业、天津市数控钢筋加工装备技术工程中心和市级企业技术中心[73] - 公司被国家工业和信息化部认定为专精特新"小巨人"企业[73] 行业政策与市场环境 - 国务院等多部委发布的规划纲要提出加快建设新型基础设施、推进智能建造和绿色建材等发展方向[73,74,75,76] - 交通运输部等部委发布多项规划和行动方案,推动交通基础设施的体系化、智能化和绿色化发展[75,76,77] - 我国钢筋加工装备制造技术已接近或达到国际先进水平,公司技术水平不断提升[77] 公司竞争优势 - 公司根据市场需求持续开展技术攻关和新产品研发,形成了完备的研发管理体系[73] - 公司产品质量和技术性能与国外同类产品的差距逐步缩小[77] - 公司拥有486项专利，其中包括207项国内发明专利、263项实用新型专利和6项外观设计专利，还有10项海外发明专利[78] - 公司产品性能指标达到国内先进水平，部分产品性能达到国际先进水平，具有高性价比优势[78] - 公司与中国中铁、中国铁建等大型企业建立了良好的业务关系，产品已销往百余个国家和地区[78] - 公司高度重视产品质量管理，从设计研发、采购生产到售后服务各环节都有严格的质量控制标准[78,79] - 公司拥有一支经验丰富的技术研发、生产销售和管理人员队伍，并注重高层次人才的引进和培养[79] 财务数据 - 公司营业收入和营业成本同比分别增长6.04%和5.26%[81,82] - 公司研发投入为1,643.85万元，同比增长3.17%[84] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,693.61万元，同比下降12%[84] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7,994.48万元，同比下降200.07%[84] - 公司营业外收入大幅增加3,949.19%，主要系诉讼案件胜诉获得赔偿款增加所致[90] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[92] - 单件钢筋成型机械营业收入占比43.14%，营业成本占比38.34%，毛利率为21.20%[94] - 组合钢筋成型机械营业收入占比24.02%，营业成本占比57.47%，毛利率为-4.62%[94] - 境内营业收入占比75.75%，毛利率为15.35%，较上年同期下降2.22个百分点[94] - 境外营业收入占比24.25%，毛利率为49.72%，较上年同期增加9.29个百分点[94] - 在建工程较上年末增加5.71个百分点，主要系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目建设投入增加所致[102] - 合同负债较上年末增加2.38个百分点，主要系订单增加，预收货款增加所致[106] - 应收票据较上年末增加0.64个百分点，主要系客户使用票据支付增加所致[109] - 预付款项较上年末增加0.36个百分点，主要系采购预付货款增加所致[110] - 报告期内公司投资额为6,667.30万元，较上年同期增加100%[117] 募集资金使用 - 公司募集资金投资项目"数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目"在报告期内已经基本完成建设，并将逐步投产[121] - 公司后续将持续推进募集资金投资项目的顺利进行及产能的逐步释放[121] - 公司已将募投项目的节余募集资金合计79,963,784.77元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金[123][124] - 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，使用总额不超过7,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过21,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理[125] - 公司已将募集资金现金管理取得的理财收益、活期利息收入以及节余募集资金余额用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营[126] 风险因素 - 公司所处的智能化钢筋加工装备制造业属于工程机械装备制造行业，行业需求与下游基础设施建设、装配式建筑等领域密切相关[134] - 随着劳动力成本上升和建筑质量要求提高，传统手工加工钢筋的模式正被自动化、专业化、标准化的加工工艺所取代，为智能化钢筋加工装备带来了巨大发展机遇和广阔市场空间[134] - 公司已形成稳定高效的研发团队和生产技术队伍，但仍存在专业人才流失、知识产权被侵权、专有技术泄密等技术风险[135][136][137] - 公司制定了完善的应收账款管理制度，并将应收账款回收与销售部门业绩考核挂钩，但仍可能面临应收账款回收风险[137][138] - 公司主营业务毛利率较高，但未来如果市场扩容带来新资本进入或成本控制不力，将面临毛利率下降的风险[138] - 公司存货管理较为合理，但若产品市场发生不利变化，将给公司生产经营带来一定不利影响[138] - 公司建立了较为完善的法人治理结构和质量管理体系，但未来如果不能及时调整经营观念、管理手段，可

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-055 建科机械（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 24 日召 开了第四届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2023 年 09 月 11 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"会议" 或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一）15:00 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-048 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 08 月 14 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 08 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-049 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 08 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 08 月 24 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容符 ...

| | | 占用方 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占 | 与上市 | 上市公司 | 2023 | 年上半年 | 2023 | 年上半年度占用 | 2023 | 年上半年度 | 2023 | 年上半年 | 2023 | 年上半年 | 占用 | | | 资金占用 | 用方名 | 公司 | 核算的会 | | 度期初占用资 | | 累计发生金额（不含 | | 占用资金的利息 | | 度偿还累计发 | | 度期末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | 的关联 | 计科目 | | 金余额 | | 利息） | | （如有） | | 生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | ...