股东大会信息 - 公司2024年12月14日宣布12月30日召开第四次临时股东大会[5] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，现场下午14:30，网络9:15 - 15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人256人，代表股份29,322,480股，占比5.9798%[9] - 现场出席0人，网络投票256人，代表股份占比5.9798%[10][11] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意26,409,980股，占比90.0673%[15] - 反对2,730,050股，占比9.3104%，弃权182,450股，占比0.6222%[15] - 中小股东表决情况与整体一致[17] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东256人，代表股份29,322,480股，占比5.9798%[4] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意26,409,980股，占比90.0673%[6] - 反对2,730,050股，占比9.3104%[6] - 弃权182,450股，占比0.6222%[6]

员工持股计划 - 2023年12月22日299.50万股股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 股票分三期解锁，比例40%、40%、20%[3] - 第一个锁定期2024年12月25日届满，解锁日26日，可处置权益占比40%[3] 业绩考核 - 第一个锁定期业绩考核目标为2023年净利润不低于1.5亿元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润3596.60万元，未达成目标[4] 计划管理 - 存续期48个月，变更须经持有人会议和董事会同意[7][8] - 期满自行终止，满足条件可提前或延长[9][10]

阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-110 经审议，监事会认为：公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管 理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险，有利于完善风险 管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 该议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》 （公告编号：2024-111）。 表决情况：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-112 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会 议决定于2024年12月30日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年12月30日下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-111 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监 高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确 定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构， 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险 合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及 高级管理人员更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案情况 - 拟购买董监高责任险，保费不超25万元/年，赔偿限额5000万元，期限12个月/期[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》7票回避，提交临时股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]

财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入616744984.06元，2023年度857954258.66元[5] - 2024年1 - 9月利润总额 - 12522631.45元，2023年度51359888.91元[5] - 2024年1 - 9月净利润1241783.74元，2023年度35965970.46元[5] 资产负债 - 2024年9月30日资产总额3327903104.95元，2023年12月31日3393892930.83元[5] - 2024年9月30日负债总额837202742.36元，2023年12月31日869182043.45元[5] - 2024年9月30日净资产2426022206.36元，2023年12月31日2449755366.28元[5] 借款担保 - 公司申请4800万元借款用于收购，期限7年[2] - 天津阿尔特为借款提供连带责任保证担保[2] - 本次担保后担保总余额8800万元，占净资产3.59%[8] 公司信息 - 公司注册资本49804.0481万元[3]

股份回购 - 2024年3月4日通过第四期回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年11月30日，累计回购2056132股，占比0.41%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价11.50元/股，最低8.75元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额19993261.14元（不含费用）[3]

员工持股计划 - 2022年11月30日976.50万股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户[2] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例均为50%[3] - 2024年11月30日第二个锁定期届满，12月1日解锁488.25万股，占总股本0.98%[3] - 个人绩效评价分A、B、C三级，解锁比例分别为100%、70%、0%[5] - 存续期36个月，期满未展期则自行终止[9] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[10] 研发与业绩 - 2023年新增专利申请数量600件，研发投入较2021年增长250.04%，业绩考核目标达成[4]