阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10208 号 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 鉴证报告 第 1 页 相关规定编制，在所有重大方面如实反映阿尔特公司2024年度募集资 金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施 了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的鉴 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 我们审计了阿尔特汽车技术股份有限公司(以下简称"阿尔特汽 车")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZB10210 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 阿尔特汽车2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 阿尔特汽车管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第13号— —营业收入扣除相关事项》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确 保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | | --- | | 2024 年度 | | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 信会师报字[20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见 二〇二五年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《阿尔特汽车技术股份有限 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审慎核查，并出具本核查意 见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378号）核准，公司向11名特定对象发行A 股股票总数量为23,990,729股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共 募集资金788,815,169. ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的 规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。依托在公司治理方面的经验积累，对公司 董事会审议的重大事项充分发表自己的建议，助力董事会科学决策，切实维护公 司整体利益及中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 履职期间内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 战略委员会委员，参加了 5 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议及 4 次战略委员会会议。本人认真审阅了各项会议资料，认真了解议案背景资料，充 分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制 度的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。依托在汽车领域的专业积累，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，助力董事会科学决策，切实维 护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下： （二）独立性情况的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及 其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 作为公司独立董事，本人本着勤勉务 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | | 股份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | | 董事会 | - 23 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的 规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。依托在财务领域的专业积累，作为公司会 计专业独立董事，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，助力 董事会科学决策，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王敏，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中南财经政法 大学博士学位。曾任职于审计署驻武汉特派员办事处；现任中南财经政法大学财 税学院副教授、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事、山东 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事签署的相关自查文件， 就公司现任独立董事陈士华、王敏、姚丹骞的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 阿尔特汽车技术股份有限公司 经核查独立董事陈士华、王敏、姚丹骞及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈士华、 王敏、姚丹骞不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，其严格遵守中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事陈士华、王敏、姚丹骞符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-034 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《阿尔特汽车技术股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合有关法 律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...