阿尔特汽车技术股份有限公司 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-086 关于公司控股子公司终止日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）控股子公司四川阿尔特新能 源汽车有限公司（以下简称四川阿尔特或卖方）于 2024 年 8 月 26 日与 HDI TRADING CO., LIMITED（以下简称 HDI 或买方）签署《Contract By and Between Sichuan IAT New Energy Automobile Co., Ltd. And HDI TRADING CO., LIMITED》 （以下简称原合同），HDI 拟向四川阿尔特采购专用混合动力变速器产品（DHT）， 合同总金额预计不低于人民币 145,100 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

财务差错认定 - 财务报告重大会计差错涉金额占比超5%且超500万或影响盈亏[7] - 业绩预告差异幅度超20%认定差异较大[10] - 业绩快报预计与披露数据差异达20%以上认定重大差异[11] 责任追究 - 适用于与年报披露有关人员[3] - 遵循实事求是等原则[4] - 形式有责令改正等，可附带经济处罚[17] 处理流程 - 董事会办公室收集资料提方案报董事会批准[5][6] - 财务报告差错更正需审计，内审认定责任[8] - 其他年报信息差错内审收集资料交董事会审议[13] 制度相关 - 董事会负责修订解释，审议通过生效[19][22]

信息披露责任人 - 董事长是信息披露管理第一责任人[3][38] - 董事会秘书是直接责任人[3][38] 定期报告披露 - 新股和可转债上市前五个交易日内披露相关文件[13] - 会计年度结束四个月内披露年度报告[15] - 上半年结束两个月内披露半年度报告[15] - 前三个月、前九个月结束后一个月内披露季度报告[15] - 一季度报告披露不早于上一年度年报[15] - 变更定期报告披露时间提前五日书面申请[18] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[18] - 半年度报告特定情形需会计师事务所审计[18] - 财务报告非标准审计意见报送定期报告时提交相关文件[19] 重大事件披露 - 大额赔偿责任等重大事件需及时披露[23] - 5%以上股份质押等情况及时披露[23] - 变更公司名称等特定情形及时披露[26] - 5%以上股东或实控人持股变化及时披露[27] - 重大事件最先触及特定时点后及时履行披露义务[27] - 重大事件难以保密及时披露现状及风险[28] - 特定事项交易金额达规定权限，董事会批准后两日内报告公告[29] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作[32] - 董事会秘书负责具体协调组织[32] - 秘书不能履职时由证券事务代表履行[33] - 信息披露经申请等程序[35] - 董事对信息披露内容担责[42] - 经理层向董事会报告公司情况[43] - 审计委员会监督信息披露行为[46] - 各部门等负责人是信息披露事务第一责任人[47] 暂缓与豁免披露 - 涉及秘密可暂缓或豁免披露[49] - 原因消除后及时披露[50] - 登记保存期限不少于十年[55] - 报告期内登记材料公告后十日内报送[51] - 特定情形下及时披露暂缓豁免的商业秘密[53] - 需经秘书审核、董事长签字确认归档[53][60] 保密与违规处理 - 董事等人员信息披露前负有保密义务[55] - 董事会控制信息知情者范围[55] - 信息难保密或已泄露立即披露[55] - 失职致违规可处分并要求赔偿[57] 办法相关 - 董事会负责办法修订与解释[59] - “第一时间”指事项发生当日[59] - “及时”指两个交易日内[59] - 办法经董事会审议通过生效实施[60]

对外投资 - 对外投资包括股权投资、证券投资、委托理财等[2] - 投资管理遵循符合国家政策和公司发展战略原则[4][5] - 对外投资项目需经调研、初审、编制报告、论证、审批等程序[9][10] 投资决策与管理部门职责 - 公司股东会、董事会、总经理按规定权限和程序对投资决策审批[7] - 公司投资管理部门负责投资管理多项职能[11] - 公司财务部负责对外投资资金和财务管理[12] 控股子公司管理 - 控股子公司是公司拥有50%以上股权或实质控制权的公司[16] - 控股子公司多项决策应服从公司统一部署并报通过[19] - 控股子公司财务机构设置、人员管理与公司相关部门协调[20] 参股公司管理 - 参股公司是公司持股低于50%且无实质控制权的公司[25] - 公司通过合同、章程及派出人员参与参股公司管理[25] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责修订与解释[27] - 办法相关规定抵触时以法律法规等为准[27] - 本办法经董事会审议通过之日起生效实施[29]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-084 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿 尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订及制定公司部分治理及管理制度的议案》 根据《公司法》《深 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）与 投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

一、董事辞职情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 贾居卓女士递交的书面辞职申请。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司 治理结构调整安排，贾居卓女士自愿辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委 员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事及董事会战略委员 会委员职务后，贾居卓女士将继续在公司担任财务负责人职务。贾居卓女士董事 职务的原定任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，贾居卓 女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运 作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-082 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.贾居卓女士关于辞去公司董事 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）子公司的经 营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护公司和 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司与非公司制企业，包括但不限于全资子公司、控 股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。参股公司 是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。公司及子公司的参股 公司，参照本制度进行管理。 第三条 公司 ...

担保审批 - 未经批准公司不得对外担保[3] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[7] - 连续十二个月担保超净资产50%且超5000万元需股东会审议[7] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[7] - 连续十二个月担保超总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[7] - 对股东等关联方担保需股东会审议且关联股东回避[7] 信息披露 - 被担保人到期未还款15个交易日内公司应披露[10] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应披露[10] - 公司发生违规担保应及时披露并改正[23] 责任与措施 - 董事及高管越权签担保合同致损须担责[23] - 因控股股东不偿债董事会应采取保护措施[23] 制度说明 - 制度含修订解释由董事会负责[25] - 未尽事宜按法规章程执行[25] - 制度与法规章程不一致以法规章程为准[25] - 制度抵触董事会应及时修订[25] - 制度自董事会审议通过生效[27]

阿尔特汽车技术股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）印章的制 发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章、高级管理人员签名章等具 有法律效力的印章。 第三条 本制度所指印章的适用范围： （八）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第四条 印章管理职责： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部 门或行政部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类 内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作 为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司 ...