提名委员会组成 - 由3名委员组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 提名规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[11] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，60日内完成补选[6] 会议要求 - 召开3日前通知全体委员，紧急时可随时通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 所作决议经全体委员过半数同意方为通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为10年[19] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[22]

文章核心观点 近日珠海阿尔特汽车技术有限公司成立，由阿尔特全资持股 [1] 公司信息 - 珠海阿尔特汽车技术有限公司法定代表人为宣奇武，注册资本200万元，经营范围含人工智能基础软件开发、软件销售、软件外包服务、货物进出口等 [1] - 该公司由阿尔特全资持股 [1]

股东持股与质押 - 阿尔特咨询本次质押展期股份数分别为225万、50万、52.93万股，占比有别[1] - 截至披露日，阿尔特咨询持股6757.953万股，累计质押4166.93万股[3] - 股东及其一致行动人合计持股7522.9051万股，累计质押4596.93万股[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份3809.93万股，对应融资余额1.52亿元[5] - 未来一年内到期质押股份4166.93万股，对应融资余额1.64亿元[5] 其他情况 - 本次股份质押展期融资不用于公司生产经营[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押风险可控[5][6]

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-013 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议），会议由 公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 第五届监事会第十五次会议决议。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财， 有利于提高公司 ...

公司概况 - 天津阿尔特成立于2017年5月4日，注册资本2000万元[3] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额9498.597697万元，2023年末为8991.448662万元[7] - 2024年9月30日负债总额9568.824567万元，2023年末为7378.611840万元[7] - 2024年9月30日净资产 -70.226870万元，2023年末为1612.836822万元[7] - 2024年1 - 9月营收2616.706260万元，2023年度为5596.082487万元[7] - 2024年1 - 9月利润总额 -2022.995198万元，2023年度为 -425.892576万元[7] - 2024年1 - 9月净利润 -1686.182332万元，2023年度为 -307.354088万元[7] 授信担保 - 天津阿尔特拟向中信银行天津分行申请1000万元综合授信，期限1年，公司提供连带责任保证担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保总余额为9800万元，占最近一期经审计净资产的4.00%[11] 其他情况 - 公司不存在对合并报表范围外公司或个人担保，无逾期债务、诉讼及败诉承担担保情况[11]

资金使用 - 公司及子公司使用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][15][16] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月内有效[5][7][16] - 资金源于暂时闲置自有资金，不涉及募集资金[6] 理财安排 - 公司拟向无关联关系金融机构购买理财产品[9] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[12][13] - 筛选信誉好金融机构产品控制风险[14] - 财务控制部实时关注并采取保全措施[14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[14]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-012 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，李立忠先生、张立强先生、王敏女士、陈士华 先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长宣奇武先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 为了提高公司的资金使用效率，合理利 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | | | 阿尔特咨 询 | 是 | 6,710,000 | 9.93% | 1.35% | 年 2023 月 | 10 日 | 年 2025 2 月 | 日 | 招商证券 股份有限 | | | | | | | 19 | | 24 | | 公司 | 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-011 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-010 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押延期业务，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 后到 | 质权 | 质押用 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | 期日 | 人 | 途 | | | | | | | | 押 | | | | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-009 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： 注 1：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。 二、股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | 占已 | 未质押股 | | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 ...