委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任[7] 人员补选 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] 薪酬决策 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 会议规则 - 定期会议应于召开前三日通知全体委员，临时会议在合理时间通知，紧急情况可随时通知[16] - 薪酬与考核委员会应由三分之二以上委员出席方可举行[17] - 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过[18] 档案与保密 - 薪酬与考核委员会会议档案保存期限不少于十年[18] - 公司将薪酬与考核委员会决议公开前，相关人员对决议内容负有保密义务[19] 细则规定 - 工作细则中“以上”含本数，“超过”“过”“少于”不含本数[21] - 工作细则由公司董事会负责修订与解释[21] - 工作细则未尽事宜按相关规定及《公司章程》执行[21] - 工作细则与相关规定不一致时，以相关规定为准[22] - 工作细则相关规定与日后规定抵触时，应按新规定执行，董事会及时修订[22] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[23] 文档信息 - 文档涉及阿尔特汽车技术股份有限公司，时间为2025年11月[24]

董高责任险 - 2025年11月21日会议审议购买董高责任险议案[1] - 每次及累计赔偿限额5000万元[1] - 保险费不超25万元/年，期限12个月/期[1] 授权与审批 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[2] - 薪酬与考核委员会认为购买合理[4] - 审计委员会同意购买责任险[5]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-080 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 同意注销控股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公司（以下简称重庆阿尔特 新能源），并授权公司管理层办理注销重庆阿尔特新能源相关事宜。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等有关规定，本次 注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销事项属于公司董事 会审批权限，无需提请股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 2 基于重庆阿尔特新能源的实际运作及相关项目推进情况，为进一步优化公司 资源配置、降低管理成本，提升运营效率，经公司审慎研究决定注销重庆阿尔特 新能源。注销完成后， ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-079 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-081 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第 二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-077 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中，李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 ...

板块整体表现 - 11月21日汽车服务板块整体下跌2.63%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为德众汽车，跌幅达6.94% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.17亿元，但游资资金净流入3460.34万元，散户资金净流入8255.03万元 [1] 个股市场表现 - 德众汽车跌幅最大，为6.94%，收盘价6.57元，成交额4059.09万元 [1] - 厦门信达下跌5.76%，收盘价6.22元，成交额2.68亿元 [1] - 北巴传媒下跌5.66%，收盘价4.50元，成交额9939.37万元 [1] - 上海物贸跌幅最小，为0.98%，收盘价11.06元，成交额1.03亿元 [1] 个股资金流向 - 上海物贸是板块中唯一主力资金净流入的个股，净流入585.90万元，主力净占比5.68% [2] - 国机汽车主力资金净流出最多，达1982.51万元，主力净占比-17.24% [2] - 阿尔特主力资金净流出1850.72万元，但游资净流入1276.57万元，游资净占比11.72% [2] - 中国汽研主力资金净流出1526.73万元，主力净占比-19.87%，但散户资金净流入1675.11万元，散户净占比21.80% [2]

板块整体表现 - 11月20日汽车服务板块整体下跌0.12%，表现略强于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内10只个股中，3只上涨，7只下跌，领跌个股为申华控股（下跌0.97%）[1][2] 个股价格变动 - 涨幅最大个股为厦门信达，上涨1.69%，收于6.60元，成交额2.62亿元[1] - 阿尔特上涨0.97%，收于10.46元，成交额7096.82万元[1] - 上海物贸微涨0.18%，收于11.17元，成交额9171.29万元[1] - 跌幅最大个股为申华控股，下跌0.97%，收于2.04元，成交额8227.29万元[2] - 德众汽车下跌0.84%，中国汽研下跌0.53%，国机汽车下跌0.48%[1][2] 资金流向 - 汽车服务板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入1474.82万元，游资资金净流入176.15万元，散户资金净流出1650.96万元[2] - 上海物贸获得最大主力资金净流入，达1430.86万元，主力净占比15.60%[3] - 厦门信达主力资金净流入1388.16万元，主力净占比5.31%[3] - 交运股份主力资金净流出最多，达739.78万元，主力净占比-15.86%[3] - 北巴传媒游资资金净流出846.38万元，游资净占比-13.90%[3]

股价表现与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.09%，报10.33元/股，成交额2295.24万元，换手率0.45%，总市值51.45亿元 [1] - 主力资金净流出99.57万元，大单买入241.43万元（占比10.52%），卖出340.99万元（占比14.86%） [1] - 今年以来股价下跌8.58%，近5个交易日下跌3.55%，近20日下跌2.91%，近60日下跌14.91% [2] 公司基本情况 - 公司全称为阿尔特汽车技术股份有限公司，位于北京市北京经济技术开发区，成立于2007年5月23日，于2020年3月27日上市 [2] - 主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务 [2] - 主营业务收入构成：新能源汽车整车设计87.68%，燃油汽车整车设计11.73%，其他(补充)0.59% [2] 行业与概念板块 - 所属申万行业为汽车-汽车服务-汽车综合服务 [2] - 所属概念板块包括无人驾驶、飞行汽车、机器人概念、新能源车、东数西算等 [2] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数3.15万，较上期增加6.69% [2] - 人均流通股15400股，较上期减少6.27% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司、中欧科创主题混合(LOF)A（501081）退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入7.36亿元，同比增长19.30% [2] - 2025年1月-9月归母净利润-1.51亿元，同比减少12246.62% [2]

板块整体表现 - 11月17日汽车服务板块整体下跌0.15%，表现略强于上证指数（下跌0.46%）但弱于深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中6只上涨，4只下跌[1][2] - 领跌个股为交运股份，跌幅达3.40%[2] 个股价格与成交表现 - 厦门信达涨幅最大，为5.74%，收盘价7.18元，成交额6.43亿元，成交量91.03万手[1] - 北巴传媒上涨1.20%，浩物股份上涨0.91%，阿尔特上涨0.76%[1] - 交运股份跌幅最大，为3.40%，收盘价6.25元，成交额8278.56万元[2] - 德众汽车下跌1.32%，中国汽研下跌1.10%，中汽股份下跌0.89%[1][2] - 申华控股成交量为36.89万手，为板块最高[1] 板块资金流向 - 汽车服务板块整体主力资金净流入551.29万元，游资资金净流入922.02万元，散户资金净流出1473.31万元[2] - 厦门信达主力资金净流入4635.05万元，主力净占比7.21%，为板块最高[3] - 中汽股份主力资金净流出1280.93万元，主力净占比-15.05%，为板块最低[3] - 中国汽研主力资金净流出721.69万元，主力净占比-10.43%[3] - 国机汽车主力资金仅净流入7912元，接近持平[3]