战略委员会组成 - 由5名董事委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员规定 - 独立董事比例不符规定，公司60日内补选[6] 会议相关 - 设主任委员一名，由董事长担任[7] - 定期会议提前3日通知全体委员[16] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数同意通过[18] 其他 - 会议文件含五类，档案保存不少于10年[12][19] - 工作细则经董事会审议通过实施及修改[22]

信息披露规则 - 自愿披露合同金额需超10000万元[7] - 收到单笔500万元以上政府补助可自愿披露[7] - 披露自愿性信息应在知悉事件或收到文件起两个交易日内进行[9] 档案保存要求 - 公司信息披露文件及资料档案保存期限不少于10年[13]

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中两名 ...

提名委员会组成 - 由3名委员组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 提名规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[11] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，60日内完成补选[6] 会议要求 - 召开3日前通知全体委员，紧急时可随时通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 所作决议经全体委员过半数同意方为通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为10年[19] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[22]

审计委员会组成 - 由三名委员组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[6] 人员补选 - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，六十日内完成补选[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务信息、监督评估内部控制等[9] - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[11] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[12] - 出具年度内控评价报告，含董事会声明等内容[12] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[19] - 决议经全体委员过半数同意通过[21] 其他 - 会议档案保存期限为10年[21] - 工作细则由董事会修订与解释[23] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

文章核心观点 近日珠海阿尔特汽车技术有限公司成立，由阿尔特全资持股 [1] 公司信息 - 珠海阿尔特汽车技术有限公司法定代表人为宣奇武，注册资本200万元，经营范围含人工智能基础软件开发、软件销售、软件外包服务、货物进出口等 [1] - 该公司由阿尔特全资持股 [1]

股东持股与质押 - 阿尔特咨询本次质押展期股份数分别为225万、50万、52.93万股，占比有别[1] - 截至披露日，阿尔特咨询持股6757.953万股，累计质押4166.93万股[3] - 股东及其一致行动人合计持股7522.9051万股，累计质押4596.93万股[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份3809.93万股，对应融资余额1.52亿元[5] - 未来一年内到期质押股份4166.93万股，对应融资余额1.64亿元[5] 其他情况 - 本次股份质押展期融资不用于公司生产经营[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押风险可控[5][6]

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-013 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议），会议由 公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 第五届监事会第十五次会议决议。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财， 有利于提高公司 ...

资金使用 - 公司及子公司使用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][15][16] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月内有效[5][7][16] - 资金源于暂时闲置自有资金，不涉及募集资金[6] 理财安排 - 公司拟向无关联关系金融机构购买理财产品[9] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[12][13] - 筛选信誉好金融机构产品控制风险[14] - 财务控制部实时关注并采取保全措施[14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[14]

公司概况 - 天津阿尔特成立于2017年5月4日，注册资本2000万元[3] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额9498.597697万元，2023年末为8991.448662万元[7] - 2024年9月30日负债总额9568.824567万元，2023年末为7378.611840万元[7] - 2024年9月30日净资产 -70.226870万元，2023年末为1612.836822万元[7] - 2024年1 - 9月营收2616.706260万元，2023年度为5596.082487万元[7] - 2024年1 - 9月利润总额 -2022.995198万元，2023年度为 -425.892576万元[7] - 2024年1 - 9月净利润 -1686.182332万元，2023年度为 -307.354088万元[7] 授信担保 - 天津阿尔特拟向中信银行天津分行申请1000万元综合授信，期限1年，公司提供连带责任保证担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保总余额为9800万元，占最近一期经审计净资产的4.00%[11] 其他情况 - 公司不存在对合并报表范围外公司或个人担保，无逾期债务、诉讼及败诉承担担保情况[11]