合同终止事件 - 公司控股子公司四川阿尔特与HDI签署《终止协议》 同意终止原合同 [1] - 终止原因为受HDI最终客户所在地区市场环境影响 经买卖双方友好协商 [1] - 合同终止是公司及控股子公司审慎研究并与对方协商一致的结果 [1] 对公司经营与财务的影响 - 截至目前 公司仅在项目前期方案制作环节投入人力 [1] - 公司不存在原材料采购和其他生产性投入 [1] - 本次终止合同不会对公司当期经营业绩及财务状况产生重大影响 [1] - 本次终止合同不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

格隆汇12月15日丨阿尔特(300825.SZ)公布，2025年12月15日，四川阿尔特与HDI签署《终止协议》，受 HDI最终客户所在地区市场环境影响，经买卖双方友好协商，根据原合同约定，同意终止原合同。本次 终止合同是经公司及控股子公司审慎研究并与对方协商一致的结果。截至目前，除在项目前期方案制作 环节投入人力外，公司不存在原材料采购和其他生产性投入，不会对公司当期经营业绩及财务状况产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外， 还需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因，除本制度另有规定外，公司收到辞 职报告之日辞任生效。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应当提 交书面报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员从公司辞职的具 体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。公司解聘董事会秘书应当具有充 分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深 圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与 辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。 独立董事在任期届满前辞任的，还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或 者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外， 如存在下列情形，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 1 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）、重要 参股公司的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《上市公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《阿尔特汽车技术股份有 限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）的有关规定，结 合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《创业板上市规则》《上市公司规范运作指引》和深圳证 ...

股东会信息 - 2025年12月15日召开第二次临时股东会[6] - 出席股东及代理人221人，代表股份83,850,139股，占比17.1796%[10] - 召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合方式[5][7] 议案表决 - 《拟购买责任险议案》同意8,871,250股，占比53.7215%[16] - 《续聘审计机构议案》同意78,917,672股，占比94.1175%[20] - 本次股东会审议议案均获通过[21]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 审计部每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 审计部至少每半年对公司重大事件和大额资金往来情况检查一次[10] 审计内容 - 公司内部审计包括财务、内控、专项审计[14] 审计人员管理 - 审计部经理由总经理任免，审计委员会参与考核[5][6] - 审计部应保持独立性[6] - 审计人员应保守秘密，不得滥用职权等[6] 审计重点关注 - 审计部将对外投资等内控完整性等作为审查评估重点[20] - 审计对外投资等事项需关注审批程序等内容[20][22][23][24] 审计报告与制度 - 审计委员会应出具年度内控评价报告，董事会需决议并披露[25] - 公司应建立审计部激励与约束机制并考核审计人员[28] - 本制度自董事会审议通过生效，由审计委员会负责解释[32][33]

阿尔特汽车技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。本制度适用于公司及合并报表范围内的控股 子公司。 第三条 内部控制的目标是： （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-085 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 为进一步优化公司资源配置、降低管理成本，提升运营效率，董事会同意注销控 股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公司（以下简称重庆阿尔特新能源）， 并授权公司管理层办理注销重庆阿尔特新能源相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编 号：2025-080）。 近日，公司收到重庆市潼南区市场监督管理局出具的《登记通知书》，重庆 阿尔特新能源已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后，重庆阿尔 特新能源不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-083 阿尔特汽车技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东 会通知于 2025 年 11 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。 2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票 相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...