安徽龙磁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，参照《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）总经理及其他高级管理人员的职责与权限，规范其履 行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围依照《公司章程》的相关规定确定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与公司每届董事会 任期相同，总经理及其他高级管理人员连聘可以连任。 第五条 存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员情形的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理 人员。 第二章 总经理及 ...

（2025年11月） 第一章 总则 第一条 为发挥深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台， 规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者 交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信 息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发布 及回复的总体要求： 安徽龙磁科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以通过指定媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在成员内选举， 并报请董事会批准产生。 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足成员人数。 第 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强安徽龙磁科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《安徽龙磁科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度适用于公司控股子公司的对外投资行为。公司控股子公司对外投资的， 需根据本制度确定的决策权限经批准后，再由该控股子公司依其内部决策程序批 准后实施。 第三条 对外投资的形式包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事（主要股东 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》和《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、本次增加董事会席位的情况说明 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员席位由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《公司章程》的相关条 款进行修订和完善。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-052 其中独立董事人数占董事人数的三分之一以上（含），董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 ...

章程修订对照表 （2025 年 11 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公 | 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | 管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 司。 | | 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市市场监 | 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市市场监督管 | | 督管理局注册登记，取得营业 ...

制定并修订部分管理制度的公告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-051 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、 3、仅条款编号修改未单独列示，其他修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。 本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需经出席 股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。同时董事会提请股东 会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本 次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订部分管理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（ ...