股东回报规划 - 制定2026 - 2028年股东回报规划，着眼长远和可持续发展[1] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[10] 利润分配政策 - 当年盈利且累计未分配利润为正，无重大事项时现金分红不少于当年可供分配利润的20%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 重大投资界定 - 重大投资或支出指未来12个月交易累计支出超最近一期经审计净资产50%且超8000万元，或超总资产5%[5] 决策流程 - 董事会利润分配方案需经2/3以上独立董事和半数以上审计委员会成员表决通过[6] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[9] 派发事项 - 公司需在2个月内完成股利或股份的派发事项[8]

公司决策 - 2026年2月11日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况[1]

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事 会第二十二次会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据中 国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情 况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行 说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金 的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发 行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金 使用情况鉴证报告。 特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-005 安徽龙磁科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董事会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-003 安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-002 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 1 日以邮件、 书面送达等方式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次 会议由董事长熊永宏先生主持，公司高管列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，经逐项自查和论证，认为公司符 合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发 ...

公司融资计划与项目投资 - 公司计划于2026年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过7.6亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将用于三个具体项目：越南龙磁二期工程（31,000.00万元）、芯片电感智造项目（25,000.00万元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（20,000.00万元） [1] - 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 [1] 募集资金具体投向 - 越南龙磁二期工程拟投入募集资金3.1亿元，显示公司对海外产能扩张的重视 [1] - 芯片电感智造项目拟投入募集资金2.5亿元，表明公司正积极布局芯片电感这一细分制造领域 [1] - 另有2亿元募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化公司财务结构 [1]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二六年二月 安徽龙磁科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"或"公司"）为进一步 增强公司核心竞争力、资本实力，提高公司技术水平和市场地位，促进公司长远 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过 76,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后的募集 资金净额将用于越南龙磁二期工程、芯片电感智造项目和补充流动资金及偿还银 行贷款。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策支持磁性材料及电子元件行业发展 磁性材料、电子元件行业在汽车、电子设备、环保节能、储能、AI 等传统 和新兴领域都发挥着极其重要的作用，是我国长期鼓励和支持的产业。自 2006 年工信部出台《信息产业科技发展"十一五"规划和 2020 年中长期规划》将磁 性材料列入电子 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-006 安徽龙磁科技股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司 就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 76,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 安徽龙磁科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 安徽龙磁科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为进一步增强公司核心竞争力、资本实力，提高 公司技术水平和市场地位，促进公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 76,000.00 万元（含本数），用于越南龙磁二期工程、芯片电感智造项目和补充流动资金及 偿还银行贷款。 一、本次募集资金的使用计划 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-004 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事 会第二十二次会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具 体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 11 日 安徽龙磁科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...