适用人员 - 管理办法适用于董事、高管及董事会认为适用的其他人员[2] 薪酬方案 - 薪酬与考核委员会制定董高薪酬方案[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准披露[6] - 独董每人每年津贴8万，费用公司实报[7] - 高管年薪制，含基本薪酬和绩效奖励[7] 薪酬扣除 - 公司受罚等情况取消当年浮动薪酬[7] 考核相关 - 董高考核周期一年，含业绩和素质考核[10] - 考核结果用于岗位胜任等判断及核算浮动薪酬[10] 管理办法 - 办法自股东会决议通过生效，解释修订权归董事会[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 就董事、高管提名任免等提建议[6] 会议相关规定 - 提前五天通知成员，一致同意可不限[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 会议记录保存10年[13] 工作细则试行 - 自董事会决议通过之日起试行[16]

制度相关 - 制度于2025年11月制定，适用于公司多类人员[1][5] 年报差错 - 年报信息披露重大差错包括重大会计差错更正等多种情况[3] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是等六项原则[4] - 责任分为直接责任和领导责任[7] - 董事长、总经理等对年报和财务报告承担主要责任[7] 处罚情形 - 六种情形下公司追究有关责任人责任[7] - 六种情形下公司对责任人从重或加重处罚[8] - 四种情形下公司对责任人从轻、减轻或免于处罚[9] 追究形式与申诉 - 追究责任形式包括行政和经济责任[11] - 被追究责任者可在30日内申诉复议[11]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[2] - 内幕信息范围包括经营方针变化、重大投资等[4] - 内幕信息知情人包括公司内部和外部相关人员[5] 档案报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[7] - 公司披露重大事项时应向深交所报备相关内幕信息知情人档案[8] 登记备案流程 - 知情人告知证券部，证券部组织填写登记表并核实，再向深交所报备[10] 保密义务 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露信息或利用信息买卖股票[12] 违规处理 - 公司内部信息知情人违规将视情节处分，结果报证监局和交易所备案[15] - 非公司内部信息知情人违规造成后果，公司提请监管部门处罚，损失重大构成犯罪提出诉讼[15] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训，杜绝内幕交易[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[17]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[6] - 拟聘任需提前五日备案，无异议方可审议[7] - 特定情形一个月内解聘[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露及制度制订[11] - 组织协调投资者关系管理[11] - 筹备会议并记录签字[11] - 关注传闻求证，督促回复问询[11] - 组织培训，督促遵守规定履行承诺[11]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，审议内审计划和报告[7] - 至少每季度向董事会报告内审情况[7] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 召开前五天通知成员，主任委员主持[15] 审计工作安排 - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间[10] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[10] 其他 - 会议记录由董秘保存10年[15] - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[18][20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人，为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[5] 关联交易审议 - 公司与关联人交易（除担保）超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需董事会决议后经股东会审议[8] - 公司与关联自然人交易超30万元（除担保、财务资助），由董事会批准并披露[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保、财务资助），由董事会批准并披露[8] 关联交易规则 - 连续12个月内与同一或不同关联人就同一交易标的关联交易，按累计计算适用规定[10] - 关联交易定价应遵循市场公正、公平、公开原则[11] 豁免审议情况 - 面向不特定对象公开招标、拍卖等交易可豁免提交股东会审议[13] - 公司单方面获利益且不支付对价的交易可豁免提交股东会审议[13] - 关联交易定价为国家规定的可豁免提交股东会审议[14] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无相应担保可豁免提交股东会审议[14] 其他规定 - 本制度自公司股东会通过之日起实施[16] - 本制度由公司董事会负责解释[16]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 审批与处理 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董事长最终审批[7] - 审慎确定事项，按内部审核程序处理[7][8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记，保存材料不少于十年[8][9] - 报告期登记材料在公告后十日内报送广东证监局和深交所[9] 责任机制 - 建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[10]

安徽龙磁科技股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司等与公司存 在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内审部作为内部审计机构，配备专职内部审计人员，根据 本制度规定的职责、权限和程序有效开展内部审计工作。 审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 安徽龙磁科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 （2025年11月） （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门 委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董 ...