股东出席情况 - 出席会议股东95人，代表股份47884970股，占比41.3662％[3] - 中小投资者88人，代表股份226530股，占比0.1957％[3] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意47862520股，占比99.9531％[3] - 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》各提案同意股数占比超99.94％[4][5][6][7] - 总表决同意47858070股，占比99.9438％，反对20100股，弃权6800股[10] - 中小投资者表决同意199630股，占比88.1252％，反对20100股，弃权6800股[10] - 提案2.08总表决同意47855670股，占比99.9388％，反对22100股，弃权7200股[10] 会议合法性 - 公司本次股东会召集、召开程序及表决方式符合规定，结果真实、合法、有效[13]

公司股价表现 - 11月10日公司股价下跌5.09%至58.56元/股 [1] - 当日成交额为1.56亿元 换手率为3.17% [1] - 公司总市值为69.83亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为安徽龙磁科技股份有限公司 成立于1998年1月19日 于2020年5月25日上市 [1] - 公司主营业务为永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为磁性材料85.54% 换向器及其他9.93% 微型逆变器及配件4.37% 租赁0.16% [1] 基金持仓情况 - 博时基金旗下博时中证2000ETF（159533）三季度持有公司股票1200股 占基金净值比例为0.61% 为公司第六大重仓股 [2] - 该基金于2024年5月28日成立 最新规模为1278.16万元 [2] - 该基金今年以来收益率为47.1% 近一年收益率为43.56% 成立以来收益率为73.02% [2]

公司股价表现 - 11月7日公司股价上涨5.36% 报收61.49元/股 [1] - 当日成交金额为2.10亿元 换手率达到4.24% [1] - 公司当前总市值为73.33亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为安徽龙磁科技股份有限公司 成立于1998年1月19日 于2020年5月25日上市 [1] - 公司主营业务为永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：磁性材料占比85.54% 换向器及其他占比9.93% 微型逆变器及配件占比4.37% 租赁占比0.16% [1] 基金持仓情况 - 博时中证2000ETF（159533）三季度持有公司股票1200股 占基金净值比例为0.61% 为公司第六大重仓股 [2] - 该基金于2024年5月28日成立 最新规模为1278.16万 [2] - 该基金今年以来收益率为47.36% 近一年收益率为46.77% 成立以来收益率为73.33% [2]

公司产品与技术 - 公司高端软磁磁芯具备低损耗、高磁导率、温度特性稳定等优异高频性能 [2] - 该软磁磁芯产品可用于多类电源管理及转换模块 [2] - 公司将积极关注市场需求，不断拓展产品的应用领域 [2] 产品应用与市场 - 公司产品性能使其在固态变压器的磁芯材料应用上具备潜力 [2] - 公司未明确表示是否已向固态变压器厂商供货 [2]

公司产品信息 - 目前永磁铁氧体产品有少量添加轻稀土镧 [1] - 产品未掺杂重稀土 [1] 公司研发与市场战略 - 公司将加大新能源汽车驱动电机的研发力度 [1] - 公司将加大工业伺服电机等高端应用场景的研发力度 [1] - 公司致力于不断提高产品性能水平 [1] - 公司计划提升中高端市场份额 [1]

公司产品与技术 - 公司的软磁磁芯具备低损耗、高磁导率、温度特性稳定等高频特点 [1] - 产品可用于多类电源管理及转换模块 [1] 公司战略与市场 - 公司将积极关注市场需求 [1] - 公司计划不断拓展产品的应用领域 [1]

适用人员 - 管理办法适用于董事、高管及董事会认为适用的其他人员[2] 薪酬方案 - 薪酬与考核委员会制定董高薪酬方案[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准披露[6] - 独董每人每年津贴8万，费用公司实报[7] - 高管年薪制，含基本薪酬和绩效奖励[7] 薪酬扣除 - 公司受罚等情况取消当年浮动薪酬[7] 考核相关 - 董高考核周期一年，含业绩和素质考核[10] - 考核结果用于岗位胜任等判断及核算浮动薪酬[10] 管理办法 - 办法自股东会决议通过生效，解释修订权归董事会[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 就董事、高管提名任免等提建议[6] 会议相关规定 - 提前五天通知成员，一致同意可不限[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 会议记录保存10年[13] 工作细则试行 - 自董事会决议通过之日起试行[16]

制度相关 - 制度于2025年11月制定，适用于公司多类人员[1][5] 年报差错 - 年报信息披露重大差错包括重大会计差错更正等多种情况[3] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是等六项原则[4] - 责任分为直接责任和领导责任[7] - 董事长、总经理等对年报和财务报告承担主要责任[7] 处罚情形 - 六种情形下公司追究有关责任人责任[7] - 六种情形下公司对责任人从重或加重处罚[8] - 四种情形下公司对责任人从轻、减轻或免于处罚[9] 追究形式与申诉 - 追究责任形式包括行政和经济责任[11] - 被追究责任者可在30日内申诉复议[11]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[2] - 内幕信息范围包括经营方针变化、重大投资等[4] - 内幕信息知情人包括公司内部和外部相关人员[5] 档案报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[7] - 公司披露重大事项时应向深交所报备相关内幕信息知情人档案[8] 登记备案流程 - 知情人告知证券部，证券部组织填写登记表并核实，再向深交所报备[10] 保密义务 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露信息或利用信息买卖股票[12] 违规处理 - 公司内部信息知情人违规将视情节处分，结果报证监局和交易所备案[15] - 非公司内部信息知情人违规造成后果，公司提请监管部门处罚，损失重大构成犯罪提出诉讼[15] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训，杜绝内幕交易[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[17]