投资者关系管理负责人 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] 信息披露要求 - 应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码[6] - 不得在指定报纸和指定网站前在其他公共传媒披露信息[7] 与投资者交流方式 - 通过互动易等多种渠道与投资者交流[7] 调研与沟通限制 - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[8] - 与特定对象直接沟通前要求其出具资料并签署承诺书[9] 报告说明会安排 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[10] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与公平性 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[4] - 再融资向特定对象活动时注意信息披露公平性[11] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后编制并刊载《投资者关系活动记录表》[11] 工作领导与职责 - 工作由董事长领导，董事会秘书负责[13] - 董事会秘书负责策划、组织活动及人员培训[13] - 关注互动易及媒体报道并履行披露义务[13] - 工作有拟定制度、组织沟通等多项职责[13] 信息保密要求 - 相关人员在活动中不得透露未公开等违规信息[14] 人员素质与顾问 - 工作人员需具备品行、专业等素质[15] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[15] 重大信息提供限制 - 开展活动不得向分析师等提供未披露重大信息[15]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集董事会会议[9] 通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出[14] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 表决方式 - 一人一票，可投票或举手表决[24] 决议形成 - 提案须超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 其他规则 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录 - 会议档案保存10年[44] - 会议可全程录音[37] - 秘书安排人员记录，可视需要制作纪要和决议记录[38][39] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[40] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[43]

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息， ...

安徽龙磁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，参照《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

制度制定 - 公司于2025年11月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 制度制定依据《上市公司信息披露管理办法》等规定[2] 信息发布原则 - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 内容不得涉未公开重大等不宜公开信息[6][7] - 应提示风险、不迎合热点、不配合违规交易[8] 管理流程 - 证券部为对口管理部门，收集问题、拟订内容[10][11] - 各部门配合分析解答，资料报证券部整理[11] - 董秘审核，重要敏感回复可视情报总经理、董事长审批[11]

安徽龙磁科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）总经理及其他高级管理人员的职责与权限，规范其履 行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围依照《公司章程》的相关规定确定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与公司每届董事会 任期相同，总经理及其他高级管理人员连聘可以连任。 第五条 存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员情形的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理 人员。 第二章 总经理及 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在成员内选举， 并报请董事会批准产生。 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足成员人数。 第 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强安徽龙磁科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《安徽龙磁科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度适用于公司控股子公司的对外投资行为。公司控股子公司对外投资的， 需根据本制度确定的决策权限经批准后，再由该控股子公司依其内部决策程序批 准后实施。 第三条 对外投资的形式包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事（主要股东 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] 自行召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[6] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[9] 会议变更与投票 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[9] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[11] 表决权与征集 - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[14] - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集，无最低持股比例限制[14] 选举与记录 - 选举2名及以上董事应采用累积投票制[16] - 会议记录保存10年[18] 方案实施与撤销 - 派现、送股等提案通过，公司2个月内实施方案[19] - 股东60日内可请求撤销违法违规股东会决议[20]