安徽龙磁科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强安徽龙磁科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《安徽龙磁科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度适用于公司控股子公司的对外投资行为。公司控股子公司对外投资的， 需根据本制度确定的决策权限经批准后，再由该控股子公司依其内部决策程序批 准后实施。 第三条 对外投资的形式包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在成员内选举， 并报请董事会批准产生。 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足成员人数。 第 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事（主要股东 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] 自行召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[6] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[9] 会议变更与投票 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[9] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[11] 表决权与征集 - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[14] - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集，无最低持股比例限制[14] 选举与记录 - 选举2名及以上董事应采用累积投票制[16] - 会议记录保存10年[18] 方案实施与撤销 - 派现、送股等提案通过，公司2个月内实施方案[19] - 股东60日内可请求撤销违法违规股东会决议[20]

董事会调整 - 拟将董事会成员席位由7位增至9位[1] - 新增1位职工代表董事和1位非独立董事[1] 人员选举 - 拟选举Meijia Xiong为非独立董事[3] 人员情况 - Meijia Xiong持股19,440股，系控股股东亲属[4] 审议事项 - 增加席位及选举非独立董事需股东会审议[3]

章程修订对照表 （2025 年 11 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公 | 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | 管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 司。 | | 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市市场监 | 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市市场监督管 | | 督管理局注册登记，取得营业 ...

制定并修订部分管理制度的公告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-051 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、 3、仅条款编号修改未单独列示，其他修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。 本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需经出席 股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。同时董事会提请股东 会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本 次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订部分管理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-053 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。同时对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中 有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。 本事项尚需提交公司股东会审议，过渡期内，公司第六届监事会全体成员将 继续履行相应职责至新治理结构正式生效，确保监督职能有效衔接。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-054 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 10 月 24 日以电子邮件 方式和书面送达发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席葛志玉先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、 ...

第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、书面送 达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由 董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-050 安徽龙磁科技股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、 制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051） 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》 具 ...