安徽龙磁科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，安徽龙磁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 恩沃新能源科技 （上海）有限公 | 江苏华信资产评 | 嵇刚 胡泽荣 | 苏华评报字 | 可收回金额 | 206,073,916.51 | | | 估有限公司 | | [2025]第 198 号 | | | | 司资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 恩沃新能源科 | 现金流或经营利润持 续恶化或明显低于形 | | | | | | | 技（上海）有 | 成商誉时的预期，特 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 限公司资产组 | 别是被收购方未实现 | | | | | | | ...

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、5 月 15 日召开第六届董事会第八次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 4 月 23 日 在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024- 025）。 近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体 情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 天健所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机 构，原委派王振宇和吴楠作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务 报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于王振宇先生工作安排的调整，现 委派蒋贵成接替王振宇作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为蒋贵成 和吴楠。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-011 安徽龙磁科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及全体董事保证公告内容 ...

安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2025 年 4 月 18 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 葛志玉 魏小飞 周德满 2025 年 4 月 18 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高级管理人员签名： 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 王振华 冯加广 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致公司的内控制度变得不恰当，或 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年， 总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海先生。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五 次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所作为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年。 二、公司 2024 年会计师事务所履职情况 安徽龙磁科技股份有限公司董事会审计委员会 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报 工作安排，天健所对公司 2024 年度财务报表和内部控制情况进行了审计，同时 对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，天 健所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量；天健所出具了标准无保留意见的审计报告 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年度的工作情况和 2025 年工作重点报告如下： 一、经营情况 2024 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续 完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司 核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2024 年度，公司实现营业收入 117,011.64 万元，较上年增长 9.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,105.79 万元，同比增长 50.31%。 二、2024 年董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场 会议； （2）网络投票：本 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-015 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2025 年 4 月 8 日以邮件、 书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会 议由监事会主席葛志玉先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》、《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事左毅先生主 持。本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明的议案》 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于 促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成重大 ...