董事会提名 - 公司董事会提名顾国华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人暂未完成取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人无不适合任职情形及违规处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月4日15:00召开[1] - 会议会期半天[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00[1][2][16][17] - 普通股投票代码为"350836"，投票简称为"佰奥投票"[13] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月27日[2] 议案审议 - 会议审议4项议案，采用累积投票选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅[7] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月3日17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[23]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月15日会议通过换届议案[1] - 提名刘继荣、柳润峰为非职工代表监事候选人[1] - 换届需提交2024年第二次临时股东会审议[1] 人员信息 - 刘继荣、柳润峰截至公告披露日未持股[5][6] 时间相关 - 公告于2024年11月19日发布[3]

审计机构续聘 - 公司2024年11月15日会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，待股东会批准[2] - 董事会9票同意通过续聘议案，监事会同意续聘[17][18] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[6] 执业相关 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案尚在二审[7] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次[8] - 71名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施24次[9] - 项目合伙人等相关人员近三年无不良执业记录，符合独立性要求[12][13]

监事会会议 - 第三届监事会第十四次会议于2024年11月15日召开，3名监事全出席[2] 换届选举 - 推举刘继荣、柳润峰为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东会审议，用累积投票制选举[4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交临时股东会审议[5]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[9] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任职不超六年[10] 其他条件 - 候选人通过公司资格审查[1] - 候选人具备基本知识，有五年以上相关经验[5] - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[11]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月15日召开，9名董事全部出席[2] 候选人推举 - 推举4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3][4] - 推举3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[6][7] 审计机构 - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[8] 股东会安排 - 董事会决定于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东会[9]

候选人资格情况 - 已报名独立董事培训，未取得证书[3] - 具备五年以上相关工作经验[5] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[6][7] 合规记录 - 近十二个月无特定禁止情形[8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[9] 任职数量与期限 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 承诺事项 - 承诺不符资格及时报告并辞职[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-067 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司 董事会提名肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤华女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 独立董事候选人陈爱武女士、刘晶女士均已取得独立 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱武为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月15日[13] 提名人要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[7][8] - 被提名人近相关时段无违规情形[9][10][11]