股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议9项议案，议案5需三分之二以上表决权通过[5][6] 登记与投票 - 登记时间2025年5月15日，地点昆山玉山镇龙华路8号[7] - 普通股投票代码"350836"，简称"佰奥投票"[13] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[16][17] 其他事项 - 会期半天，股东费用自理[10] - 联系人朱莉华，电话0512 - 33326888，传真0512 - 36830728[10] - 股东参会登记表2025年5月15日17:00前送达并确认[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46,585.26万元，同比降18.11%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润2,741.03万元，同比增301.49%[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元[6] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东净资产53,241.00万元[6] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][7][9][11][13][14] - 公司监事2025年度薪酬方案全体监事回避表决，直交股东会[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入46,585.26万元，比上年同期下降18.11%[8] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润2,741.03万元，比上年同期增长301.49%[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元，归属上市公司股东净资产53,241.00万元[8] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利18,994,501.80元（含税）[10] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股，转增后总股本为92,524,189股[10] 资金安排 - 独立董事2025年津贴为每人每年7.2万元（含税）[14] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过20亿元的综合授信额度[16] - 公司拟使用最高不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理[18] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司董事会决定于2025年5月16日下午15:00召开2024年年度股东会[24] 议案情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票获得通过[4][6][7][9][11][13][15][17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交公司2024年年度股东会审议[18] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》已通过董事会审计委员会审议[20][21] - 《关于2024年度计提及转回减值准备的议案》已通过公司董事会审计委员会会议审议[22] - 《关于<2025年度第一季度报告>的议案》已通过董事会审计委员会审议[23]

业绩数据 - 2024年净利润27,410,321.64元，2023年为 - 13,603,827.58元，2022年为 - 47,604,273.81元[10] - 2024年营业收入465,852,645.00元，2023年为568,845,916.03元，2022年为499,534,348.68元[10] - 2024年研发投入37,329,156.23元，2023年为36,371,951.53元，2022年为36,653,453.56元[10] 利润分配 - 2024年度以63,315,006股为基数，每10股派3元，转增4.5股，转增后总股本92,524,189股[2][5] - 2024年度可供分配利润104,663,947.69元[6] - 2024年半年度现金分红10,003,770.95元，年度拟现金分红18,994,501.80元，累计预计28,998,272.75元[6] 其他财务 - 2024年度股份回购金额15,094,665.90元[7] - 2024年度现金分红和股份回购金额44,092,938.65元，占本年度净利润160.86%[7][8] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例为7.19%[10]

RSM 容 诚 审计报告 昆山佰奥智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zw.qf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacof.gov.cn）"进行查询 报告编码： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z1029 号 昆山佰奥智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山佰奥智能装备 ...

资金情况 - 2024年初占用资金总计14628.7万元[6] - 2024年度占用累计发生金额总计10596.76万元[6] - 2024年度占用资金利息总计69.51万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额总计9161.83万元[6] - 2024年末资金余额总计6133.1万元[6] 子公司应收款项 - 昆山佰瑞其他应收款年初29.97万元，年度累计193.2万元，偿还723.17万元[6] - 昆山佰瑞应收股利年度累计290.07万元，年末余额290.0万元[6] - 佰奥内江其他应收款年初210.7万元，年度累计3164.10万元，利息58.49万元，偿还3433.25万元[6] - 佰奥软件其他应收款年初548.65万元，年度累计373.25万元，偿还1021.98万元[6] - 佰奥软件应收股利年初0.00万元，年度累计5000.00万元，年末余额0.00万元[6]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘晶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会选举担 任公司第四届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项 议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独立董事的作用。本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，正式担任公司第四届董事会独立董事， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人硕士研究生学历。历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理、 南京银行股份有限公司投资银行部项目经理、天健会计 ...

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、2次独立董事专门会议[5][6] 议案审议 - 2024年8月26日审议通过日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年10月23日审议通过获得债务豁免暨关联交易议案[12] - 2024年4月18日审议通过董事和高管2024年度薪酬方案议案[16] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[13] 机构与人员 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年完成董事会换届选举[15] - 独立董事2024年12月4日后不再任职[12] - 独立董事原有学2025年4月23日提交2024年度述职报告[19]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议召开 - 2024年召开6次董事会、4次股东会、2次独立董事专门会议[4][6] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易、债务豁免、续聘事务所等议案[6][12][15] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年换届选举董事，独立董事12月4日后不再任职[2][16] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案[17]