承诺管理制度要点 - 公司制定承诺管理制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 承诺事项须有明确履约期限并充分披露信息[2] - 承诺人作承诺前应分析可实现性，需审批的明确披露及补救措施[2] 承诺变更与披露 - 无法履行或不利公司权益时，承诺人可提请股东会审议变更或豁免承诺[3] - 因客观原因无法履行，承诺人应披露信息并提请股东会审议[3] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，不一致时以相关规定为准[5] - 制度由董事会拟定，经审议批准后生效，由董事会负责解释和修改[5]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] 聘任与解聘 - 原任秘书离职后三个月内聘任新秘书[13] - 解聘秘书需充分理由，解聘或辞职及时报告交易所[14] 履职与代行 - 秘书连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[15] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[15] 资格要求 - 证券事务代表需参加培训并获相关证书[13]

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 提名委员会因委员辞职或者免职或者其他原因而导致人数低于规定人数时， 公司董事会应自前述事实发生之日起六十日内选举产生新的委员补足人数。除因 出现不再适合担任公司董事职务的情形被停止履职的，在改选出的委员就任前， 原委员仍应当按照有关法律法规、本细则、深圳证券交易所其他规定和公司章程 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月13日15:00[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2][16] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 会议地点 - 现场会议地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼二楼会议室黄河厅[4] 议案相关 - 议案1 - 3属特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案含总议案及11项非累积投票提案[19] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350836"，简称为"佰奥投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 公告发布时间为2025年10月28日[11] - 已填参会股东登记表应于11月12日17:00前送达并确认[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年10月24日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案，待股东会审议[5] - 审议通过2025年前三季度计提减值准备议案[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年10月24日召开，7名董事全出席[2] - 决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会[16] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交临时股东会审议[4][6][7][8][10][11][15] 审计机构 - 拟聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，待股东会审议[16] 资产减值 - 公司及子公司对2025年前三季度资产进行减值测试并计提准备[19]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.57亿元，同比增长81.21%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.86亿元，同比增长41.47%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2970万元，同比增长635.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5074万元，同比增长178.61%[5] - 第三季度基本每股收益为0.3204元/股，同比增长634.86%[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.94%，同比增加5.51个百分点[5] - 营业总收入同比增长41.5%至4.86亿元，营业收入为4.86亿元[17] - 净利润同比增长186.0%至5146万元，归属于母公司股东的净利润为5074万元[18] - 基本每股收益同比增长176.8%至0.5466元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长39.6%至3.65亿元[17] - 研发费用同比增长14.5%至3000万元[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比下降338.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.90亿元，同比由正转负，下降幅度显著[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.1%至2.94亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长69.6%至3.54亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为6255.02万元，去年同期为净流出6136.00万元[21] - 投资活动现金流入小计为1.66亿元，去年同期为1.81亿元[21] - 投资活动现金流出小计为1.03亿元，较去年同期的2.42亿元大幅减少57.4%[21] - 购建长期资产支付的现金为1422.89万元，去年同期为1170.99万元[21] - 投资支付的现金为8890.00万元，较去年同期的2.31亿元减少61.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为5743.38万元，去年同期为净流出3601.10万元[21] - 取得借款收到的现金为1.12亿元，去年同期为1.02亿元[21] - 偿还债务支付的现金为4340.50万元，较去年同期的1.26亿元减少65.6%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1995.07万元，去年同期为1201.10万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为净流出1.70亿元，去年同期为净增加2401.96万元[21] 资产与负债变化 - 货币资金期末余额为5112.76万元，较期初的2.21亿元大幅减少76.9%[14] - 交易性金融资产期末余额为1000万元，较期初的8545.30万元大幅下降88.3%[14] - 应收账款期末余额为3.72亿元，较期初的3.14亿元增长18.7%[14] - 存货期末余额为5.94亿元，较期初的3.73亿元大幅增长59.3%[14] - 短期借款期末余额为1.12亿元，较期初的2342.54万元大幅增长377.4%[15] - 应付票据期末余额为1.32亿元，较期初的4831.83万元增长173.6%[15] - 合同负债期末余额为1.64亿元，较期初的3.33亿元大幅下降50.7%[15] - 负债合计为7.02亿元，所有者权益合计为5.71亿元[16] 所有者权益与股东情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为5.70亿元，较上年度末增长7.09%[5] - 归属于母公司所有者权益合计同比增长7.1%至5.70亿元[16] - 全国社保基金五零一组合持股比例为2.56%，持有237.06万股[11] - 全国社保基金一零三组合持股比例为2.37%，持有220.00万股[11] - 前10名股东限售股期末合计为2947.58万股，较期初的2132.15万股增加38.2%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为373万元，其中政府补助246万元，理财收益133万元[6] 管理层讨论与业务说明 - 经营活动现金流大幅减少主要因大额在执行订单增加，订单交付存在周期性导致销售回款减少及采购付款增加所致[8]

公司股价表现 - 10月27日，佰奥智能股价上涨5.03%，报收55.78元/股，成交额达1.66亿元，换手率为4.81%，总市值为51.70亿元 [1] 公司基本情况 - 昆山佰奥智能装备股份有限公司成立于2006年1月6日，于2020年5月28日上市，主营业务为智能装备及其零组件的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成中，智能组装设备占比97.86%，零组件占比0.96%，其他业务占比1.18% [1] 基金持仓情况 - 汇添富基金旗下产品汇添富创新活力混合A（002419）二季度重仓佰奥智能，持有6.45万股，占基金净值比例为2.15%，为该基金第四大重仓股 [2] - 基于该持仓，该基金在10月27日股价上涨中估算浮盈约17.23万元 [2] 相关基金表现 - 汇添富创新活力混合A（002419）基金最新规模为1.33亿元，今年以来收益率为28.28%，近一年收益率为25.13%，成立以来收益率为117.23% [2] - 该基金由沈若雨和夏正安共同管理，沈若雨累计任职时间4年290天，现任基金资产总规模56.58亿元；夏正安累计任职时间3年12天，现任基金资产总规模14.18亿元 [3]

项目投标 - 公司参与某大型国有公司小型和中型产品XX总装系统投标[3] - 小型产品投标报价47632500元，中型产品投标报价49589200元[3] 项目情况 - 公示期为2025年10月25日 - 2025年10月27日，合计金额97221700元[3][4] - 项目处于评标结果公示阶段，未收到中标通知书[5] - 中标实施预计对未来业绩有积极影响，但存不确定性[4][5]

股价表现与资金流向 - 10月21日盘中股价上涨2.13%至51.32元/股，成交额7720.57万元，换手率2.42%，总市值47.57亿元 [1] - 当日主力资金净流出172.21万元，特大单买卖占比分别为4.89%和5.75%，大单买卖占比分别为15.30%和16.67% [1] - 公司今年以来股价累计上涨77.66%，近5个交易日下跌9.22%，近20日和近60日分别上涨8.57%和8.09% [1] - 最近一次于9月22日登上龙虎榜，当日净买入额为-1924.76万元，买入和卖出总额分别占成交额的26.57%和30.53% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为智能装备及其零组件的研发、设计、生产和销售，智能组装设备收入占比高达97.86% [2] - 2025年上半年实现营业收入2.29亿元，同比增长13.53%，归母净利润2104.64万元，同比增长48.47% [2] - A股上市后累计派现4412.89万元，近三年累计派现2910.59万元 [3] - 截至6月30日股东户数为5480户，较上期增加17.14%，人均流通股11534股，较上期增加23.46% [2] 行业与业务概况 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 公司涉及的概念板块包括预盈预增、工业4.0、充电桩、新能源车、传感器等 [2] - 公司成立于2006年1月6日，于2020年5月28日上市 [2]