回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈明灿，作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相 关法律、法规的要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈明灿，任职于郑州财经学院，教授，河南省会计学会理事，郑州市会计信息 化技术技能工作室负责人。自 2022 年 2 月 9 日起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审慎 的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）投资 价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并 ...

回转支承专业制造 1、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马伟，作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马伟，教授、博士生导师，长期从事机械工程学科教学科研工作，洛阳市机械 工程学会常务副理事长兼秘书长。自 2023 年 12 月 22 日起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审慎 的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一． 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》《董事会议 事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推动公司发展，保障股东利益。 现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司在回转支承领域持续深耕，凭借对行业的深刻理解和精准把握，构建了科学完 善的战略规划与决策体系。面对市场和技术的动态变化，公司不断强化技术研发创新， 优化产品结构，提升产品附加值，并稳步拓展产能，以满足客户订单交付需求。 报告期内，公司合并口径实现营业收入 2,945,577,926.43 元，同比增长 4.32%；实 现归属于上市公司股东净利润 65,377,669.28 元，同比下降 82.56%；基本每股收益 0.18 元/股，同比下降 83.93%；报告期末 ...

业绩数据 - 2024年营业收入29.46亿元，较2023年增长4.32%[3][12] - 2024年净利润8570.39万元，较2023年减少78.21%[13] - 2024年经营活动现金流量净额4.44亿元，较2023年增加661.52%[3][17] 资产负债 - 2024年末资产总额100.03亿元，较2023年末增长3.41%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.12亿元，较2023年末增长0.58%[3] 科目变动 - 2024年货币资金较上年减少38.22%，系银行承兑汇票保证金减少[5] - 2024年交易性金融资产较上年增加35.65%，系股权投资解禁流通转入核算[6] - 2024年固定资产较上年增加48.76%，因购进设备增加[7]

市场扩张和并购 - 公司2021年以1.76亿元自有资金收购豪智机械55%股权[2] 业绩总结 - 2024年豪智机械扣非净利润4411.488407万元，未达业绩承诺[6] 其他新策略 - 出让方承诺2022 - 2024年豪智机械扣非净利润合计不少于1.389亿元[3] - 未达承诺出让方需现金补偿，有计算公式[4] - 出让方应补偿1113.16万元，董事会将督促完成[7]

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-023 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，并进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值损失总额为 70,293,523.14 元，详 情如下： 单位：元 | 资产减值类型 | 资产减值项目 | 本期发生额 | ...

综合授信 - 2025年4月23日董事会审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2025年度拟申请不超50亿元综合融资授信额度[2] - 授信期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会[3] - 申请是为落实发展战略、满足资金需求[5] - 申请不会产生负面影响和重大财务风险[5]

资产情况 - 合并洛阳豪智含商誉资产组可收回金额不低于42300万元[2] - 该资产组账面金额2.6089742545亿元，分摊商誉原值8838.890797万元[5] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值3.5353287782亿元[18] 商誉情况 - 全部商誉账面价值9263.545237万元[18] - 整体商誉减值准备6807.165303万元[23] - 洛阳豪智商誉原值8838.89万元，已计提减值3743.942251万元[24] 业绩预测 - 2025 - 2029年营收增长率1.9% - 3.1%，利润率13.51% - 14.82%[21] - 2030年及以后营收增长率为0，利润率13.57%[21]