独立董事评估 - 公司董事会对陈明灿、马在涛、马伟独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]

关联资金往来情况 - 洛阳精特新材料2024年期初余额15000万元，累计发生额15000万元[2] - 洛阳圣久锻件2024年期初余额40.02万元，累计发生额106000万元，利息26.25万元，偿还额106066.27万元[2] - 洛阳新圣新能源2024年期初余额57288.57万元，累计发生额7800万元，利息1152.24万元，偿还额43500万元，期末余额22740.81万元[2] - 新强联（江苏）重工2024年期初余额2894.34万元，累计发生额2269.64万元，利息107.74万元，偿还额1011.15万元，期末余额4260.57万元[2] - 其他关联资金2024年期初余额60222.93万元，累计发生额131069.64万元，利息1286.23万元，偿还额165577.42万元，期末余额27001.38万元[2]

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-025 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00； 通过 ...

回转支承专业制造 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-013 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四 楼会议室，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人通知方式送达全体监事，本次会议 由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润65377669.28元，母公司净利润 - 59801016.27元[8] - 截至2024年末，母公司可供股东分配利润1124792188.88元，合并报表可供分配利润1719021776.02元[8] - 洛阳豪智机械2024年扣非后净利润4411.49万元，未达承诺数，出让方补偿1113.16万元[18] 分红与薪酬 - 以2025年4月22日总股本为基数，每10股派现金红利0.92元，合计33004549.48元[8] - 2025年度独立董事津贴3万元/年（税后）[14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》通过[15] 会议相关 - 第四届董事会第十四次会议2025年4月23日召开，议案表决通过[2][3][5][6][7][9][10][11] - 公司拟定2024年5月14日召开2024年年度股东大会，议案表决通过[24][17][18][20][21][22][23][26] 融资与管理 - 公司及子公司2025年拟向金融机构申请不超50亿元综合融资授信额度[16] - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[23] 人事变动 - 刘晓奇辞去内审负责人职务，袁孟飞被聘任为内审负责人[21]

回转支承专业制造 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123161 债券简称：强联转债 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-016 2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 65,377,669.28 元，母公司 2024 年度净利润为-59,801,016.27 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,124,792,188.88 元（因母公司 净利润为负，不提取法定公积金），公司合并报表可供股东分配的利润为 1,719,021,7 76.02 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配 利润为 1,124,792,188.88 元。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 ...

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益大幅下降83.93%至0.18元，2023年为1.12元 [1] - 每股净资产从13.7元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金保持7.51元不变，每股未分配利润微增1.7%至4.79元 [1] - 营业收入同比增长4.32%至29.46亿元，净利润大幅下滑82.67%至0.65亿元 [1] - 净资产收益率从8.87%降至无法计算 [1] 股东持股情况 [2] - 前十大流通股东持股比例下降至29.52%，较上期减少848.25万股 [1] - 海通开元投资持股比例10.7%，减持18万股 [2] - 香港中央结算减持42.71万股至1.54%持股比例 [2] - 全国社保基金一一八组合大幅减持533.46万股 [2] - 新进股东狄文波持股0.69%，创金合信工业周期精选持股0.62% [2] - 中国人寿资管和太平洋人寿分红产品退出前十大股东 [2] 分红方案 [3] - 公司实施10派0.92元(含税)的分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为29.46亿元，同比增长4.32%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6537.77万元，同比下降82.56%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比下降50.23%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比增长661.52%[26] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，同比下降83.93%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为1.28%，同比下降7.59个百分点[26] - 2024年销售费用为12,150,383.15元，同比增加136.97%[98] - 2024年研发费用为114,979,631.90元，同比下降17.68%[98] - 经营活动现金流量净额同比激增661.52%至4.44亿元，主要因票据结算集中兑付影响[107][108] - 投资活动现金流量净额亏损收窄39.13%至-6.03亿元，因固定资产购置现金减少[107][108] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.26%至1.13亿元，主因借款减少[107][108] - 公允价值变动损益亏损1.46亿元（占利润总额-175.48%），系派克新材和金帝股份股价波动[109] - 资产减值损失2294万元（占利润总额-27.67%），主要来自存货跌价准备[109] 各条业务线表现 - 回转支承业务收入22.66亿元，占总营收76.93%，但毛利率同比下降9.51个百分点至18.36%[83][85] - 锻件业务收入1.48亿元，同比增长318.31%，占总营收比例从1.25%提升至5.02%[83] - 风电类产品收入20.73亿元，占总营收70.38%，同比增长3.41%[84] - 海工装备类产品收入8014万元，同比下降53.53%，占总营收比例从6.11%降至2.72%[84] - 锁紧盘业务收入3亿元，同比下降10.35%，但毛利率提升6.11个百分点至28.57%[83][85] - 光伏发电业务销售量1.63亿KWH，同比增长32.66%[87] - 联轴器业务销售量115件，同比增长202.63%[87] - 滚动体业务首次实现销售5003.34吨[87] 成本和费用 - 回转支承行业2024年料成本为1,114,624,897.98元，占营业成本60.25%，同比下降5.73%[93] - 回转支承行业2024年费成本为554,125,101.55元，占营业成本29.95%，同比上升6.33%[93] - 锻件行业2024年料成本为115,203,809.24元，占营业成本83.24%，同比下降1.91%[93] - 锁紧盘行业2024年料成本为175,039,313.08元，占营业成本81.58%，同比下降9.63%[93] 各地区表现 - 境内收入28.98亿元，占总营收98.37%，同比增长3.99%[84] 风电行业趋势 - 2024年风电行业竞争激烈导致公司产品价格承压，毛利率下降[6] - 2024年风电行业景气度呈现前期承压、后期回升态势，装机量先放缓后企稳[8] - 2024年全国风电新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，其中陆上风电7579万千瓦，海上风电404万千瓦[44] - 截至2024年12月，全国风电累计并网容量达5.21亿千瓦，同比增长18%，其中陆上风电4.8亿千瓦，海上风电4127万千瓦[44] - 2024年中国风电整机商中标总规模220.213GW（含国际项目），同比增长90%[44] - 2024年风电招投标价格趋稳，整机价格战减弱，预计2025年风电装机量释放将改变零部件供需[62] - 2023年末潜在技改风电装机规模达1200万千瓦（12GW），预计"十五五"末运行超15年的1.5MW及以下机型潜在技改规模约9300万千瓦（93GW）[61] 产品与技术优势 - 公司风电轴承领域仍保持技术和市场优势，但主要财务指标因行业竞争呈下降趋势[7] - 公司在偏航变桨风电轴承市场占据一定份额，主轴轴承市场空间进一步加大[42] - 公司在盾构机轴承和海工装备轴承的大规格尺寸产品领域具有较强竞争力[42] - 公司通过圣久锻件实现大型异形环锻件自供应，海普森提供高精滚动体和滚子[49] - 豪智机械制造的风电锁紧盘和联轴器与公司业务协同性高[49] - 海上风电主轴轴承国产化替代空间大，公司有望受益于国产化进程加快[60] - 公司风电轴承产品市场地位稳居行业前列，包括大兆瓦三排圆柱滚子发电机主轴轴承等细分产品[58] - 公司自主研制的海工装备轴承产品技术水平达到行业领先水准，打破国外技术垄断[58] - 公司已完成从大型回转支承向高端精密轴承领域的战略布局，具备完整产业链条[59] - 独立变桨轴承市场渗透率有望提升，公司推出独立变桨轴承并持续迭代[64] - 公司主要客户为全球知名风电整机厂商和大型国企央企，形成长期稳定合作关系[66] 研发与创新 - 公司及其下属子公司合计拥有134项专利，其中发明专利30项[69] - 公司研制生产的"海上3兆瓦风电机组双列圆锥滚子主轴轴承"和"海上5.5MW双列圆锥滚子主轴轴承"分别入选2020年度和2021年度洛阳市十大标志性高端装备名单[69] - 公司自主研制的风电安装船用剖分式回转支承最大外径15.1米，全回转浮式起重机用整体式回转支承最大外径11.8米[72] - 公司联合研制的3500t起重机用直径18米级剖分式三排圆柱滚子回转支承产品下线，技术达到国际先进水平[73] - 公司制造的直径Φ8.01米盾构机主轴承通过专家评审，技术指标达到世界先进水平[74] - 公司自主研发的直径14米级超大型盾构机用主轴轴承填补国内空白，技术达到国际同类产品先进水平[74] - 研发人员数量同比增长1.11%至364人，研发人员占比提升至20.88%[105] - 2024年研发投入金额达1.57亿元，占营业收入比例提升至5.33%（2023年：4.95%）[105] - 研发人员中硕士学历占比25%，30岁以下人员占比29.67%（108人）[105] 资产与负债变化 - 货币资金从年初的867,911,167.68元减少至年末的536,213,116.08元，占总资产比例从8.97%降至5.36%，减少3.61个百分点[111] - 应收账款从年初的1,087,118,400.06元增加至年末的1,366,327,803.47元，占总资产比例从11.24%升至13.66%，增加2.42个百分点[111] - 固定资产从年初的2,574,642,521.45元增加至年末的3,829,964,584.92元，占总资产比例从26.61%升至38.29%，增加11.68个百分点[112] - 在建工程从年初的731,992,461.39元减少至年末的363,306,566.55元，占总资产比例从7.57%降至3.63%，减少3.94个百分点[112] - 短期借款从年初的1,450,462,597.22元减少至年末的570,489,422.19元，占总资产比例从14.99%降至5.70%，减少9.29个百分点[112] - 长期借款从年初的658,225,825.22元增加至年末的865,846,538.50元，占总资产比例从6.80%升至8.66%，增加1.86个百分点[112] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力无重大风险，正通过拓展市场、优化产品结构应对行业变化[10] - 公司未来发展战略聚焦大型回转支承与高端精密轴承制造，以精密技术和智能制造为核心[144] - 公司计划实施人才战略，优化内部设置，建章立制，加强品牌宣传，搭建数字化管理平台[145] - 风电行业竞争加剧导致产品价格下行压力，需通过降本和研发新产品应对[150] - 公司需持续加大研发投入以应对技术更新换代风险[155] 风险因素 - 风电类轴承产品受政策影响显著，若政策支持力度下降将影响市场需求[147][148] - 原材料（连铸圆坯、钢锭、锻件）占生产成本比重高，价格波动直接影响利润[149] - 公司短期借款数额较大，短期内偿债压力加剧[154] - 圣久锻件使用天然气和高温工艺，存在安全生产风险[156] - 新产品（如风电齿轮箱轴承）验证周期长，市场开发存在不及预期风险[152] - 公司发行规模12.1亿可转换公司债券，面临利息支付和期满赎回压力[154] 股东回报 - 公司以358,745,103股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税）[12] - 2023年度利润分配预案的议案[199] 公司治理 - 公司董事长肖争强先生和董事会秘书寇丛梅女士于2024年12月25日收到河南证监局出具的警示函[186] - 公司董事长肖争强先生和董事会秘书寇丛梅女士于2024年12月27日收到深交所监管函[187] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[161] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[161]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.26亿元，同比增长107.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长429.28%[4] - 营业总收入为9.26亿元，较上期增长107.5%[18] - 公司净利润为175,506,057.49元，相比上期的净亏损50,407,905.96元实现扭亏为盈[19] - 归属于母公司所有者的净利润为170,476,449.19元，上期为净亏损51,772,643.33元[19] - 基本每股收益为0.48元，上期为-0.14元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.77亿元，较上期增长84.1%[18] - 研发费用为3353万元，同比增长177.14%，主要系新产品研发投入增加[9] - 研发费用为3353万元，较上期增长177.1%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为520,257,486.31元，同比激增99.6%[21][22] - 支付的各项税费为60,746,409.65元，较上期8,107,764.08元增长649.4%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比下降64.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为100,798,292.96元，较上期的280,690,063.04元下降64.1%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为747,645,750.34元，同比增长25.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比改善50.24%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-119,769,730.81元，主要由于购建固定资产等支出134,027,832.49元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长32.89%[9] - 筹资活动现金流入小计803,723,923.68元，其中取得借款793,813,423.68元[22] - 期末现金及现金等价物余额为285,487,134.92元，较期初增长106.3%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为6.96亿元，较期初增长29.8%[16] - 交易性金融资产期末余额为3.64亿元，较期初增长17.0%[16] - 应收账款期末余额为14.44亿元，较期初增长5.7%[16] - 存货期末余额为10.28亿元，较期初增长22.8%[16] - 短期借款期末余额为6.80亿元，较期初增长19.3%[17] - 长期借款期末余额为10.82亿元，较期初增长25.0%[17] - 预付款项为8681万元，同比增长65.59%，主要系预付材料款增加[8] - 合同负债为635万元，同比下降30.52%，主要系预收货款减少[8] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为25,677人[11] - 前两大股东肖争强和肖高强分别持股18.51%（66,399,195股）和17.78%（63,795,305股），且存在一致行动协议[11][12] - 海通开元投资有限公司为第三大股东，持股6.39%（22,912,097股）[11] - 深创投红土私募基金持股3.91%（14,017,855股），全部为限售股[11][13] - 香港中央结算有限公司持股1.08%（3,881,944股）[12] - 公司限售股份总数达113,299,141股，其中肖争强和肖高强分别持有49,799,396股和47,846,478股高管锁定股[13] - 前10名无限售条件股东中，海通开元投资有限公司持有最多流通股22,912,097股[12] - 肖争强质押股份37,300,000股，占其持股总数的56.2%[11] - 中国工商银行诺安先锋混合基金持股1.36%（4,866,044股）[11] - 泰康人寿保险分红产品持股0.57%（2,057,400股）[12] 其他财务数据 - 公司总资产为105.84亿元，较上年度末增长5.81%[4] - 公允价值变动收益为5288万元，同比增长157.90%，主要系交易性金融资产公允价值变动[9] - 归属于母公司所有者权益合计为52.83亿元，较期初增长3.3%[17]

洛阳新强联回转支承股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000093 号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 洛阳新强联回转支承股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...