回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》《董事会议 事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推动公司发展，保障股东利益。 现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司在回转支承领域持续深耕，凭借对行业的深刻理解和精准把握，构建了科学完 善的战略规划与决策体系。面对市场和技术的动态变化，公司不断强化技术研发创新， 优化产品结构，提升产品附加值，并稳步拓展产能，以满足客户订单交付需求。 报告期内，公司合并口径实现营业收入 2,945,577,926.43 元，同比增长 4.32%；实 现归属于上市公司股东净利润 65,377,669.28 元，同比下降 82.56%；基本每股收益 0.18 元/股，同比下降 83.93%；报告期末 ...

业绩数据 - 2024年营业收入29.46亿元，较2023年增长4.32%[3][12] - 2024年净利润8570.39万元，较2023年减少78.21%[13] - 2024年经营活动现金流量净额4.44亿元，较2023年增加661.52%[3][17] 资产负债 - 2024年末资产总额100.03亿元，较2023年末增长3.41%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.12亿元，较2023年末增长0.58%[3] 科目变动 - 2024年货币资金较上年减少38.22%，系银行承兑汇票保证金减少[5] - 2024年交易性金融资产较上年增加35.65%，系股权投资解禁流通转入核算[6] - 2024年固定资产较上年增加48.76%，因购进设备增加[7]

市场扩张和并购 - 公司2021年以1.76亿元自有资金收购豪智机械55%股权[2] 业绩总结 - 2024年豪智机械扣非净利润4411.488407万元，未达业绩承诺[6] 其他新策略 - 出让方承诺2022 - 2024年豪智机械扣非净利润合计不少于1.389亿元[3] - 未达承诺出让方需现金补偿，有计算公式[4] - 出让方应补偿1113.16万元，董事会将督促完成[7]

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-023 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，并进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值损失总额为 70,293,523.14 元，详 情如下： 单位：元 | 资产减值类型 | 资产减值项目 | 本期发生额 | ...

综合授信 - 2025年4月23日董事会审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2025年度拟申请不超50亿元综合融资授信额度[2] - 授信期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会[3] - 申请是为落实发展战略、满足资金需求[5] - 申请不会产生负面影响和重大财务风险[5]

资产情况 - 合并洛阳豪智含商誉资产组可收回金额不低于42300万元[2] - 该资产组账面金额2.6089742545亿元，分摊商誉原值8838.890797万元[5] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值3.5353287782亿元[18] 商誉情况 - 全部商誉账面价值9263.545237万元[18] - 整体商誉减值准备6807.165303万元[23] - 洛阳豪智商誉原值8838.89万元，已计提减值3743.942251万元[24] 业绩预测 - 2025 - 2029年营收增长率1.9% - 3.1%，利润率13.51% - 14.82%[21] - 2030年及以后营收增长率为0，利润率13.57%[21]

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011003670 号 | | 注册会计师姓名 | 杨卫国、王亚杰 | 审计报告正文 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称新强联公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新强联公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-020 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 回转支承专业制造 附件：袁孟飞女士简历 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内 审负责人刘晓奇女士的辞职报告。刘晓奇女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人 职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《洛阳新强联回转支承股份有限公司内部审计制 度》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于变更内审负责人的议案》，同意聘任袁孟飞女士（简历见附件）为公司内审 负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，秉持对公司及全体股东高度负责的态 度，切实履行监督职责。监事会成员列席公司董事会及股东大会会议，积极参与公司重 大经营决策的研讨，对公司财务状况、经营成果以及高级管理人员履职情况展开全面监 督，有力维护了公司与股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024-04-18 | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-024 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案中《关于公司董事 2025 年度薪酬的 议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬 ①在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位按公司相关薪酬 制度领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬。 3、高级管理人员薪 ...