股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[5] 临时股东大会召集条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会[6] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9][10] 股东大会通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[9][10] - 监事会同意股东召开临时股东大会的请求，应在收到请求五日内发出通知[11] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[16] 股东自行召集条件 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会[11] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后二日内发出补充通知[14] 股东大会延期 - 股东大会延期需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告，股权登记日不变，延期后现场会议与股权登记日间隔不多于七个工作日[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 表决计票 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[25] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 累积投票制 - 股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[26] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 修改公司章程及其附件等事项必须经股东大会特别决议通过[28] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，还需经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权的2/3以上通过[29] 其他规定 - 股东大会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[25] - 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东为特定股东类别之一[29] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[31] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案[31] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[32] - 本规则自股东大会特别决议审议通过之日起施行[36]

融资情况 - 公司向特定对象发行13,746,351股A股，募资1,459,999,939.71元，净额1,450,794,231.27元[2] 项目进展 - “研发中心建设项目”预定使用时间调至2024年12月31日[5][6] - 项目投资18,779.42万元，累计投入16,931.99万元，进度90.16%[7] 项目决策 - 公司拟终止项目，2,066.04万元补充流动资金[7] - 董事会、监事会已审议，尚需股东大会通过[10][11] - 保荐机构无异议，称符合规定且不影响经营[12][13][9] 资金管理 - 募集资金存专项账户，签三方监管协议[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月6日10：00召开[4] - 会议通知于2024年12月2日送达全体监事[4] - 会议应到监事3人，实到3人[4] 议案情况 - 审议通过终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2020年7月13日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币35874.4704万元[7] - 公司股份总数为35874.4704万股，均为普通股[15] 股东信息 - 肖争强持股2295万股，持股比例38.25%[13] - 肖高强持股2205万股，持股比例36.75%[13] - 海通开元投资有限公司持股1020万股，持股比例17%[13] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[50] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[65] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[73] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[73] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每六个月至少召开一次会议[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[99] - 公司合并应在决议之日起十日内通知债权人[106] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[109]

股份买卖限制 - 公司董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 公司董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[7] 股份转让限制 - 公司董监高在公司股票上市交易之日起一年内所持股份不得转让[8] - 公司董监高离职后半年内所持股份不得转让[8] - 公司董监高每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[18] 减持规定 - 公司董监高计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，董监高应在二个交易日内向深交所报告并公告[11] - 公司董监高所持股份变动，应自事实发生之日起二个交易日内向公司报告并公告[11] 违规处理 - 公司董监高违反《证券法》短线交易规定，董事会应收回所得收益并披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东违反《证券法》短线交易规定，董事会应履行相关义务[12] 股份锁定 - 公司董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[18] 股份增持 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超2% [24] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[24] - 披露增持计划需包含多项内容，实施期限不超6个月[25] - 增持计划实施期限过半需披露进展公告[25] - 特定情形增持比例达2%等情况需披露结果公告和律师意见[26] - 特定情形增持完成需披露结果公告和律师意见，集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[27] - 股份增持结果公告需包含多项内容[27] 信息披露 - 董事等完成或拟提前终止增持计划应通知公司履行信息披露义务[28] - 定期报告发布时增持计划未完成，公司应披露实施情况[28] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[28] 其他规定 - 公司董监高应在规定时间内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[15] - 本办法中“以上”“内”含本数，“不足”不含本数[30] - 本办法未尽事宜按相关法规和章程执行[30] - 本办法由公司董事会负责解释与修订[30] - 本办法自公司董事会审议通过后实施[30]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[4] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 应采用能了解胜任能力的方式，公开选聘需发布含评价要素文件[10] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 改聘相关 - 六种情况应改聘，年报审计期间原则不改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 其他规定 - 审计委员会负责选聘并监督，至少每年提交履职评估报告[8][9] - 应细化评价标准，评价应聘文件并记录保存意见[11] - 评价质量管理水平应关注制度及实施情况[12] - 选聘原则上不设最高限价，设需说明依据及合理性[12] - 应在年度报告中披露会计师事务所等信息[17] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[17] - 聘任期可合理调整审计费用，下降20%以上需说明情况[18] - 制度由董事会负责解释与修订，审议通过后实施[20]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月23日15时召开[1] - 网络投票2024年12月23日9:15 - 15:00（互联网系统）[18] - 深交所交易系统投票2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月16日[4] - 现场登记时间为2024年12月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 议案决议要求 - 议案1.00、2.00为特别决议，需三分之二以上同意通过[7] - 议案3.00、4.00为普通决议，需二分之一以上同意通过[8] 其他信息 - 投票代码为"350850"，投票简称为"强联投票"[16] - 股东大会联系人党丽姣，电话0379 - 62811096等[11] - 会议地点为河南省洛阳市新安县相关会议室[4] - 委托有效期至2024年第一次临时股东大会结束[20] - 参会股东登记表2024年12月17日17:00前送达公司[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华所为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注会1471人[6] - 2023年业务总收入325333.63万元[7] - 2023年上市公司审计客户436家[7] 审计费用 - 本期审计费用140万元，较上期增加20万元[13] 人员经验 - 项目合伙人近三年签8家，签字注会2家[9][10] - 项目质控复核人近三年承做或复核超15家次[9][10]

募集资金 - 公司向特定对象发行13,746,351股，募资14.5999993971亿元，净额14.5079423127亿元[3] - 募投项目为大功率风电轴承生产线、研发中心建设、补流，投资分别为9.35亿、1.877942亿、3.28亿[7] 研发项目 - 研发中心建设累计投入1.693199亿元，进度90.16%，剩2066.04万元[9] - 公司拟终止该项目，将剩余资金永久补流[3] 决策进展 - 2024年12月6日董事会、监事会通过终止及补流议案，待股东大会审议[12][13] - 保荐机构无异议，认为履行必要程序[14]

公司治理 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年12月6日召开[3] - 拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[11] 股本与资本 - 拟将总股本由358,741,711股增至358,744,704股，注册资本同步增加[4] 审计安排 - 聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构，费用140万元[9] 资金使用 - 拟终止“研发中心建设项目”，2066.04万元剩余募资补流[10]