特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-024 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15至2025年5月15日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人 ...

北京市天元律师事务所 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 210 号 致：北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 15 日在北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 4 层 408 室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 1 或者存在的事实，严格履行了 ...

一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-023 北京交大思诺科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东徐迅、赵胜凯保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日在巨 潮资讯网上披露了《关于公司部分董事、监事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2025-005），其中持有公司股份10,284,000股（占本公司总股本比例 11.83%）的监事徐迅先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内以 集中竞价方式减持公司股份不超过585,000股(占本公司总股本比例0.67%)；持有 公司股份5,220,000股（占本公司总股本比例6.00%）的董事赵胜凯先生自减持计 划披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 380,000股(占本公司总股本比例0.44%)。 公司于近日收到徐迅先生、赵胜凯先生出 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-022 北京交大思诺科技股份有限公司 公司持股 5%以上股东赵胜凯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月16日在巨 潮资讯网上披露了《关于公司部分董事、监事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2025-005），其中持有公司股份5,220,000股（占本公司总股本比例6.00%） 的董事赵胜凯先生自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价 方式减持公司股份不超过380,000股(占本公司总股本比例0.44%)。 公司于近日收到赵胜凯先生出具的《关于减持股份触及1%的整数倍的告知 函》，公司股东赵胜凯先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份4,000股，占公 司总股本的0.0046%，其持有公司股份比例从6.0046%下降至6.0000%，现将有关 情况公告如下： 一、 减持主体的基本情况 信息披露义务人 赵胜凯 住所 北京市海淀区****** 权益变动时间 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-022 公司股份比例由6.0046%下降至6.0000%，变动触及1%的整数倍。 其减持公司股份遵循《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东 1、基本情况 信息披露义务人 赵胜凯 住所 北京市海淀区****** 权益变动时间 2025年5月8日 权益变动过程 赵胜凯因个人资金需求于2025年5月8日通过集中竞价交易方式 减持其持有的公司股份4,000股，占公司总股本的0.0046%，持有 一、 减持主体的基本情况 | | 减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规定， | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响， | | | | | | 也不会导致公司控制权发生变更。 | | | | | 股票简称 | 交大思诺 | 股票代码 | 300851 | | | 变动类型（可多选） | 增加□减少√ ...

行业发展前景 - 政策引领：国家重视轨道交通行业，“十四五”规划提出加快轨道交通网络化，国铁集团明确2035年、2050年铁路发展目标 [2][3] - 需求增长：新建线路催生列控系统增量需求，存量线路升级改造激发替换需求 [3] - 国际化进程加快：“一带一路”推动中国轨道交通技术出海，列控系统在沿线国家项目取得突破，公司部分产品已应用于沿线国家项目 [3] 公司盈利增长驱动因素 - 核心产品竞争优势：公司在列车运行控制系统领域有自主知识产权核心技术，核心产品竞争力强、市场份额高 [4] - 新产品和新技术拓展：公司在LKJ领域取得成果，有望提升市场份额，多项新技术、新产品研发取得预期成果，未来商业化应用将成新盈利增长点 [4] - 产业链拓展：公司凭借核心技术优势与品牌影响力，向产业链上下游延伸布局，挖掘市场潜力 [5] 公司相关事项回复 - 收购计划：后续涉及相关事项达信息披露标准，公司将按要求披露 [5] - 增值税即征即退和理财收益下滑原因：2024年增值税即征即退减少因当期开票规模下滑，理财收益下滑受市场利率、监管政策及资金配置策略影响 [5] - 业绩下滑原因及改善措施：业绩下滑受项目交付节奏和宏观环境及政策因素影响，公司通过研发投入提升长期竞争力，未来将采取措施改善业绩 [6][7] - 股东减持、市值与回购问题：相关股东减持合规，公司将提升内在价值改善市值与价值匹配度，暂无回购计划 [7] - 财务情况：公司财务情况参见2025年4月22日发布的定期报告 [8] - 行业及其他企业业绩表现：行业整体业绩受多种因素影响，各企业业绩因经营策略等存在差异，具体参考相关企业公开信息 [8][9]

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… | 第 3 | 页 | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | 4—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1053 号 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的交大思诺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供交大思诺公司年度报告披露时使用，不得用作任 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度审计报告（合并） 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、执业资质证书……………………………………………… 第 91—94 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1050 号 北京交大思诺科技股份有限公司全 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书……………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1051 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...