北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许文龙，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权 利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 许文龙：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学，博士学历。1984 年 7 月至 1988 年 8 月就职于北京铁路局，担任工程师； 1988 年 9 月至 1991 年 3 月，在北京交通大学求学，取得硕士学位；1991 年 4 月至 1999 年 8 月，就职于北京交通大学无线教研室，担任讲师；1999 年 9 月至 2005 年 7 月，在北京大学求学，取得博士学位；2005 年 12 月至今，就职于北京 理工大学信息 ...

各位股东及股东代表： 本人毕克，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 毕克：男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经贸大学，本科学历。1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于北京龙洲会计师事务所， 历任审计员、项目经理、部门经理、合伙人；2000 年 7 月至 2005 年 9 月就职于 北京鼎新立会计师事务所有限责任公司，担任部门经理；2005 年 10 月至今就职 于安衡（北京）会计师事务所有限责任公司，担任法定代表人、董事长、总经理； 2018 年 10 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《公司法》《上市 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王峰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 王峰：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经 济管理学院高级工商管理硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，历任中国长城 计算机集团公司审计、中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，任深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监；2004 年 3 月至 2007 年 7 月，历任同方电子科技有限公司副总经理、新疆燃气（集团）有限公 司董事、高级副总裁；2010 年 8 月至 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 北京交大思诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李晓东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权 利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 数 | 数 | | | | 李晓东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （一）提名委员会 2024 年任职期内，本人应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，具体审议内 容如下： 李晓东：男，1971 年 12 月出生，中 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运 营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提 出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。 2024 年度，本人出席或参与审议情况如下： | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 会情况 | | | 董事会次数 | 数 | 数 | | | | 王琰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人王琰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人向东，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 向东：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学，博士学历，副教授，特许金融分析师（CFA）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国光大银行，担任行员职务；1999 年 9 月至 2001 年 5 月，就职于 科尔尼咨询公司（香港），担任管理顾问；2001 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于 中国人民大学财政金融学院，历任讲师、副教授；2017 年 4 月至 2024 年 6 月， 担任公司独立董事。 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将匹配发展战略、 结合业务流程的变化，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，不断优 化内部控制评价方法论，加强内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。 本报告已于 2025 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事 会第六次会议审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-016 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对公司2024年度应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值迹象的资产 （范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等）进行资产减值测试后，计提资产减 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-021 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。本次会计政策变更事项具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 ...