行业发展前景 - 政策引领：国家重视轨道交通行业，“十四五”规划提出加快轨道交通网络化，国铁集团明确2035年、2050年铁路发展目标 [2][3] - 需求增长：新建线路催生列控系统增量需求，存量线路升级改造激发替换需求 [3] - 国际化进程加快：“一带一路”推动中国轨道交通技术出海，列控系统在沿线国家项目取得突破，公司部分产品已应用于沿线国家项目 [3] 公司盈利增长驱动因素 - 核心产品竞争优势：公司在列车运行控制系统领域有自主知识产权核心技术，核心产品竞争力强、市场份额高 [4] - 新产品和新技术拓展：公司在LKJ领域取得成果，有望提升市场份额，多项新技术、新产品研发取得预期成果，未来商业化应用将成新盈利增长点 [4] - 产业链拓展：公司凭借核心技术优势与品牌影响力，向产业链上下游延伸布局，挖掘市场潜力 [5] 公司相关事项回复 - 收购计划：后续涉及相关事项达信息披露标准，公司将按要求披露 [5] - 增值税即征即退和理财收益下滑原因：2024年增值税即征即退减少因当期开票规模下滑，理财收益下滑受市场利率、监管政策及资金配置策略影响 [5] - 业绩下滑原因及改善措施：业绩下滑受项目交付节奏和宏观环境及政策因素影响，公司通过研发投入提升长期竞争力，未来将采取措施改善业绩 [6][7] - 股东减持、市值与回购问题：相关股东减持合规，公司将提升内在价值改善市值与价值匹配度，暂无回购计划 [7] - 财务情况：公司财务情况参见2025年4月22日发布的定期报告 [8] - 行业及其他企业业绩表现：行业整体业绩受多种因素影响，各企业业绩因经营策略等存在差异，具体参考相关企业公开信息 [8][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为337322219.96元，应答器系统收入占比55.19%[8] - 本期营业总收入为337322219.96元，上年同时数为359723789.21元[22] - 本期净利润为48743443.47元，上年同时数为83217854.16元[22] - 本期基本每股收益为0.56元，上年同时数为0.98元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日发出商品余额为53363248.31元，占期末资产总额3.71%，占期末存货余额29.31%[6] - 流动资产合计为84.351548977亿元，上年年末为94.035175131亿元[18] - 非流动资产合计为59.493505118亿元，上年年末为48.767291743亿元[18] - 资产总计为143.845054095亿元，上年年末为142.802466874亿元[18] - 负债总计为13.89615261亿元，上年年末为13.860906736亿元[18] - 所有者权益合计为129.948901485亿元，上年年末为128.941560138亿元[18] - 存货为18.207779348亿元，上年年末为15.75626826亿元[18] - 长期股权投资为10.077918017亿元，上年年末为8.064994008亿元[18] - 固定资产为16.813660267亿元，上年年末为17.636249197亿元[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为34170832.70元，上年同期为40806779.42元，同比下降16.26%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为19738219.31元，上年同期为 - 27089348.06元，同比增长172.86%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61337490.92元，上年同期为 - 41430761.92元，同比下降48.05%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为2571561.09元，上年同期为 - 27663330.56元，同比增长109.29%[28] 关键审计事项 - 发出商品因金额重大、存放地点分散被确定为关键审计事项[6] - 应答器系统收入确认因可能存在管理层不恰当确认收入风险及验收文件获取时间不确定被确定为关键审计事项[8] 子公司与联营企业 - 公司将思诺信安公司、黄骅公司、海德维尔公司、信安东升4家子公司纳入合并财务报表范围，持股比例分别为100.00%、100.00%、50.98%、57.14%[193] - 公司对联营企业北京北交信通科技有限公司、北京北交信飞科技有限公司分别持股39.72%、33.50%[194] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助金额17983847.36美元，均计入其他收益[198] - 计入当期损益的政府补助本期数18629174.12美元，上年同期数21087238.69美元[198]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书……………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1051 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...

业绩总结 - 审计公司对交大思诺2024年度相关汇总表审计并出具报告[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[8] 数据情况 - 北京思诺信安2024年期初应收股利15亿，偿还650万，期末余额850万[11] - 黄骅市交大思诺2024年期初其他应收款1.59亿，偿还820万，期末余额1.51亿[11] - 北京北交信通2024年度应收股利发生额190万，偿还190万[11] - 北京北交信飞2024年度应收账款发生额520万，期末余额520万[11] - 其他关联资金往来2024年期初余额1.74亿，发生额195万，偿还1660万，期末余额1.6亿[11]

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人许文龙，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权 利，积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 许文龙：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学，博士学历。1984 年 7 月至 1988 年 8 月就职于北京铁路局，担任工程师； 1988 年 9 月至 1991 年 3 月，在北京交通大学求学，取得硕士学位；1991 年 4 月至 1999 年 8 月，就职于北京交通大学无线教研室，担任讲师；1999 年 9 月至 2005 年 7 月，在北京大学求学，取得博士学位；2005 年 12 月至今，就职于北京 理工大学信息 ...

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席会议2次，实际按时出席2次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席会议1次，实际按时出席1次[7] 经营合规 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年公司未更换会计师事务所[12] - 2024年公司严格按时编制并披露定期报告[12] - 2024年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[12] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[12] 股东权益 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[13] - 2024年独立董事积极与中小股东进行沟通交流[14] 人员履职 - 公司人员学习法规提高保护股东权益能力[17] - 2024年公司人员了解经营等情况并沟通交流[18] - 公司独立董事为经营发展等提供建议[18] - 独立董事按规定履职维护股东权益[19] 人员变动 - 独立董事于2024年6月5日离任[20] - 离任独立董事将继续关心公司发展[20]

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王峰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 积极参加 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 王峰：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经 济管理学院高级工商管理硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，历任中国长城 计算机集团公司审计、中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，任深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监；2004 年 3 月至 2007 年 7 月，历任同方电子科技有限公司副总经理、新疆燃气（集团）有限公 司董事、高级副总裁；2010 年 8 月至 2 ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会出席率100%[5] - 2024年独立董事提名委员会会议出席率100%[6] - 2024年完成新一届董监事会换届选举[10] 财务与合规 - 2024年无应披露关联交易[9] - 2024年续聘天健会计师事务所[9] - 2023年每10股派现金红利4.5元[11] 其他事项 - 2024年独立董事与中小股东网络交流[11] - 2024年6月5日起独立董事离任[16]

公司治理 - 2024年董事会应出席2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席2次，实际按时出席2次[6] 财务相关 - 2023年每10股派发现金红利4.50元（含税）[12] - 2024年未发生应披露关联交易[10] - 2024年续聘天健会计师事务所[10] 制度与披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[10] - 2024年内控制度完善，执行有效[11] 独立董事 - 2024年积极与中小股东沟通[12] - 2024年督促公司完成信息披露[13] - 2024年6月5日起不再担任独立董事[17]

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，在召开董事会前主动获取做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运 营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提 出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。 2024 年度，本人出席或参与审议情况如下： | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 会情况 | | | 董事会次数 | 数 | 数 | | | | 王琰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人王琰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠 实地履行独立 ...