北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-019 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至 2025年5月15日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-008 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权 益，勤勉忠 ...

一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-007 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-011 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 一、2024年年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为48,583,247.87元，2024年度母公司实现净利润为 48,750,475.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金0元，计提任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未 分配利润505,981,646.26元，母公司累计未分配利润471,075,935.94元，公司股本 基数为86,933,400股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 交大思诺 300851 北京交大思诺科技股份有限公司 Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd. 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 1 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人徐红梅及会计机构负责人(会计主 管人员)常然声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分 予以描述，敬请广大投资者予以关注。 公司经本 ...

2025 年第一季度报告 北京交大思诺科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-017 北京交大思诺科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 北京交大思诺科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 51,002,520.43 | 58,168,512.19 | -12.32% | | 归属 ...

交大思诺（300851）公告，2024年营业收入3.37亿元，同比下降6.23%。归属于上市公司股东的净利润 4858.32万元，同比下降42.82%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-005 北京交大思诺科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事股份减持计划的预披露公告 公司股东徐迅、赵胜凯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份10,284,000股（占本公司总股本比例11.83%）的监事徐迅先生 计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股 份不超过585,000股(占本公司总股本比例0.67%)；持有公司股份5,220,000股（占 本公司总股本比例6.00%）的董事赵胜凯先生计划自本公告披露之日起15个交易 日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过380,000股(占本公司总股 本比例0.44%)。 公司于近日收到徐迅、赵胜凯的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公 告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股总数（股） | 占公司股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 徐迅 | 监事 | 10,284,000 | 11.8 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-001 北京交大思诺科技股份有限公司 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议通知于2025年1月6日通过电子邮件、书面通知形式送达全体董事，同时列明了 会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2025年1月10日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方 式进行(其中董事臧瑞雪、独立董事王琰、独立董事王峰以通讯表决方式参加会 议)。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 北京交大思诺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），人 员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决 ...