公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席会议2次，实际按时出席2次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席会议1次，实际按时出席1次[7] 经营合规 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年公司未更换会计师事务所[12] - 2024年公司严格按时编制并披露定期报告[12] - 2024年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[12] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[12] 股东权益 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[13] - 2024年独立董事积极与中小股东进行沟通交流[14] 人员履职 - 公司人员学习法规提高保护股东权益能力[17] - 2024年公司人员了解经营等情况并沟通交流[18] - 公司独立董事为经营发展等提供建议[18] - 独立董事按规定履职维护股东权益[19] 人员变动 - 独立董事于2024年6月5日离任[20] - 离任独立董事将继续关心公司发展[20]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年独立董事在薪酬与考核委员会应出席会议1次，实际按时出席1次[6] - 2024年独立董事在提名委员会应出席会议1次，实际按时出席1次[6] 公司运营情况 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[9] - 2024年公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[9] - 2024年公司按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[9] 分红情况 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[11] 人员变动 - 独立董事于2024年6月5日起不再担任该职[16]

业绩总结 - 公司向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[14] 合规运营 - 2024年独立董事各项会议出席率100%[5][6][7][8] - 2024年度未发生应披露关联交易，未更换会计师事务所[12] - 2024年度按时编制并披露定期报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益促进公司发展[19]

公司治理 - 2024年独立董事董事会出席率100%[5] - 2024年独立董事提名委员会会议出席率100%[6] - 2024年完成新一届董监事会换届选举[10] 财务与合规 - 2024年无应披露关联交易[9] - 2024年续聘天健会计师事务所[9] - 2023年每10股派现金红利4.5元[11] 其他事项 - 2024年独立董事与中小股东网络交流[11] - 2024年6月5日起独立董事离任[16]

公司治理 - 2024年董事会应出席2次，亲自出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席2次，实际按时出席2次[6] 财务相关 - 2023年每10股派发现金红利4.50元（含税）[12] - 2024年未发生应披露关联交易[10] - 2024年续聘天健会计师事务所[10] 制度与披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[10] - 2024年内控制度完善，执行有效[11] 独立董事 - 2024年积极与中小股东沟通[12] - 2024年督促公司完成信息披露[13] - 2024年6月5日起不再担任独立董事[17]

会议出席情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 4 次，亲自出席 4 次[5] - 2024 年审计委员会应出席会议 5 次，实际按时出席 5 次[6] - 2024 年薪酬与考核委员会应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次[7] - 2024 年提名委员会应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次[8] 公司经营情况 - 2024 年度公司未发生应当披露的关联交易[12] - 2024 年度公司未更换会计师事务所[12] - 2024 年度公司按时编制并披露定期报告[12] 利润分配情况 - 2023 年年度股东大会通过利润分配预案[13] - 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）[14] 未来展望 - 2025 年将继续履职维护投资者权益促进公司发展[19]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 北京交大思诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行并独立 行使监事会职责。 一、监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名监事和 1 名职工代表监事。本年 度共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序、决议内容均符合法律 法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 | 2024 年 1 月 | 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | | 会第十七次 | 11 日 | 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 | | | 会议 | | 流动资金的议案》。 | | 2 | 第三届监事 | 2024 年 4 月 | 1、《关于 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度合并口径财务 决算的相关内容报告如下： 一、2024 年度主要财务数据 2024 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。 表 1.主要财务数据表 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 1 / 5 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 12,029.45 | | 11,880.51 | 1.25 | | 交易性金融资产 | 12,841.16 | | 18,812.78 | -31.74 | | 应收票据 | 1,525.98 | | 2,342.94 | -34.87 | | 应收账款 | 26,218.25 | | 22,761.27 | 15.19 | | 应收款项融资 | 2,264.44 | | 7,12 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 已 于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-020 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上，公司 将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 为使广大投资者进一步了解公司2024 ...