北京交大思诺科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | | | ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，本事 项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-013 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

| | | | | | 2024年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：北京交大思诺科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-006 北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京交大思诺科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》。 ...

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-015 北京交大思诺科技股份有限公司 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交大思诺"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李伟先生对 该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的审核意见。上述日常关 联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营发展需要，2025年度公司及子公司拟与关联方北京北交信飞科技有限 公司（以下简称"北交信飞"）发生总额不超过1,500万元的日常关联交易，具体 交易将由交大思诺（及其子公司）与关联方负责实施，具体交易金额及内容以签 订的合同为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025年度，公司及子公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1052 号 北京交大思诺科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称交大思诺公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 交大思诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-019 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至 2025年5月15日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-008 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权 益，勤勉忠 ...

一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-007 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-011 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 一、2024年年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为48,583,247.87元，2024年度母公司实现净利润为 48,750,475.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金0元，计提任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未 分配利润505,981,646.26元，母公司累计未分配利润471,075,935.94元，公司股本 基数为86,933,400股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 ...