证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-016 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了 2024 年度报告全文及摘要。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 15 日（星期二） 15:30-17:00 在"价值在线"举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、投资者参与方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 15 日 （ 星 期 二 ） 15:30-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1niEuB7kM2k 或微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动交流。为 广泛听取投资者的 ...

股东减持计划 - 国环投资拟减持不超1,080,071股，占总股本0.6902%[2][4] - 南高合伙拟减持不超560,201股，占总股本0.3580%[2][5] - 两江合伙拟减持不超439,581股，占总股本0.2809%[3][7] 减持相关限制 - 减持期间为2025年4月28日至7月27日[2][3][8] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[8] - 减持价格不低于发行价，有除权除息将调整[8] 其他要点 - 锁定期届满后12个月内减持不超20%，24个月内不超40%[9] - 减持计划实施存在不确定性[11] - 减持不会影响公司治理和控制权[11]

内控评价范围 - 评价工作时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] - 涵盖公司及10家下属子公司[6] - 包括发展战略、组织架构等17项业务和事项[7] 内控评价程序 - 分为前期准备等5个阶段[4] - 从2025年1月开始，遵循规定程序执行[8] - 包括制定方案等步骤[8,9,11,12,13,14] 内控缺陷认定 - 分为重大、重要和一般缺陷[15] - 财务报告缺陷认定考虑多因素，采用定性定量结合[16,19] - 非财务报告缺陷认定有定性定量标准[22] 内控评价结果 - 报告期内不存在内部控制重大、重要缺陷[23] - 截至2024年12月31日自我评价无重大或重要缺陷[25]

募集资金情况 - 2020年8月17日公开发行1200万股，募集资金总额8.6052亿元，净额7.7537428972亿元[1] - 2024年末募集资金专户余额4504.05万元，各银行存放余额有明细[2][9] - 2024年拟用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，未到期9700万元[6][7][19] 项目投资情况 - 2023年对“环境服务能力提升项目”和“环保技术研发中心项目”延期至2025年8月30日[12][13] - 2024年无募集资金投资项目对外转让或置换情况[14] - 募集资金累计投入67,513.11万元，比例87.07%[18] - 累计变更用途募集资金总额11,297.61万元，比例14.57%[18] - 承诺投资项目累计投入55,513.11万元，进度96.54%[18] - 超募资金已用12,000.00万元，比例59.89%，剩余8,037.43万元[18][19] 各项目进度 - 环境服务能力提升项目累计投入31,902.04万元，进度95.53%[18][21] - 环保技术研发中心项目累计投入5,297.34万元，进度90.46%[18] - 本地化服务平台建设项目累计投入3,313.73万元，进度101.99%[18] - 补充流动资金累计投入15,000.00万元，进度100.00%[18] 项目调整情况 - 2022 - 2023年多次会议审议调整募投项目和增资议案[21] - 环境服务能力提升项目内部投资结构调整致进度延后[21] - 变更后项目可行性未发生重大变化[21]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-008 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于 2024 年度日常关联交易履行情况和提请董事会授权 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营 成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响， 不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 | 关联 | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方名称 | 关联交 实际发生 | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易内容 金额 | | 交易金额 | 金额差异 | | | | | | | 比例 | 率 | | | 南京大学及其 | 为实际 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 （单位：人民币万元） 2024 年 2024 年度 占用累计 2024 年 2024 年度 公司法定代表人：张以飞 主管会计工作负责人：佘雁翎 会计机构负责人：佘雁翎 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 期初占用 | 发生金额 | 度占用资 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | （不含利 息） | 金的利息 （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | | | | 总 | 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-014 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于参与设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 2021 年 12 月 6 日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称 "公司""南大环境"）与江苏沿海股权投资管理有限公司、江苏省政府投资基 金（有限合伙）、江苏省沿海开发集团有限公司、实朴检测技术（上海）股份有 限公司及南京长三角绿色发展研究院有限公司共同签署了《江苏疌泉沿海土壤污 染防治股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。南大环境作为有限合伙人参 与投资设立江苏疌泉沿海土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"产业基金"）。该产业基金募集总规模为 15,000 万元人民币，其中南大环境 以自有资金出资 2,300 万元人民币。 产业基金已于 2021 年 12 月 7 日完成了工商注册登记手续，并于 2022 年 1 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了 《私募投资基金备案证明》 ...

2024年情况总结 - 监事会召开4次会议[2] - 财务制度健全、报告真实公允[7] - 募集资金使用规范无违规[8] - 内控体系完善能防风险[9] - 关联交易决策合规价格合理[10] - 无关联方占用资金和担保情形[12] - 信息披露遵循三公原则无内幕交易[13] - 2021年限制性股票激励计划首个归属期条件成就[14] - 按规定调整限制性股票授予价格及作废部分未归属股票[14] 2025年展望 - 监事会依据法规履行监督职能[15] - 关注财务状况确保信息准确透明[15] - 监督董事及高管履职[15] - 增强风险防范意识建预警机制[15] - 协助管理层制定应对策略[15] - 参与完善法人治理结构提建议[15] - 推进自身建设加强学习[15] - 提升成员素养和业务水平[15] - 发挥监督职能维护公司及投资者权益[15]

委托理财安排 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金委托理财，额度内资金可滚动使用[2] - 投资品种为高安全性、好流动性理财产品或证监会认可品种[2] - 决议有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] 决策与审批 - 授权总经理在有效期及额度内决策，财务部实施[3] - 委托理财经董事会审议后需提交股东大会批准[3] 风险与认可 - 委托理财存在市场、收益、操作和职业道德风险[5] - 监事会同意委托理财，认为不损害股东利益[8]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-010 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存 款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层行使现金管理决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责实施，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件 ...