证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼秉文厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 5.主持人：公司董事长吴俊锋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 117,816,000 股，占公司有表决权股份总 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法规、规范 性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京 大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师全程参加了本次股东大会，依据《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-022 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并 于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产 品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过 之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入184,748,979.87元，上年同期164,632,170.05元，同比增长12.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,890,012.11元，上年同期46,324,642.29元，同比增长12.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,378,579.59元，上年同期34,413,146.89元，同比增长17.33%[4] - 本报告期末总资产1,703,780,424.58元，上年度末1,767,223,643.68元，较上年度末减少3.59%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,175,682,934.61元，上年度末1,244,842,733.71元，较上年度末减少5.56%[4] - 营业总收入本期为184,748,979.87元，上期为164,632,170.05元[15] - 营业总成本本期为140,121,438.61元，上期为125,680,908.51元[15] - 净利润本期为54,506,778.95元，上期为48,401,882.57元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,175,682,934.61元，上期为1,244,842,733.71元[15] - 少数股东权益本期为36,711,173.88元，上期为34,094,407.04元[15] - 基本每股收益本期为0.33，上期为0.30[16] - 稀释每股收益本期为0.32，上期为0.29[16] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额122,058,811.03元，期初余额243,664,339.75元，变动幅度-49.91%，主要系存款减少所致[7] - 应收款项融资期末余额18,759,991.94元，期初余额6,813,480.18元，变动幅度175.34%，主要系未到期、未背书的票据增加所致[7] - 预付款项期末余额4,393,477.49元，期初余额1,814,386.74元，变动幅度142.15%，主要系预付采购服务和货款增加所致[7] - 存货期末余额20,593,767.63元，期初余额30,096,576.65元，变动幅度-31.57%，主要系本期环境系统集成业务完工结算增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额122,058,811.03元，期初余额243,664,339.75元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额207,058,602.67元，期初余额186,020,195.86元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额229,751,794.46元，期初余额238,047,496.87元[13] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,703,780,424.58元，期初余额1,767,223,643.68元[14] 负债与权益项目关键指标变化 - 2024年3月31日负债合计期末余额491,386,316.09元，期初余额488,286,502.93元[14] - 2024年3月31日股本为155,040,000元，与期初相同[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,280，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名无限售条件股东中，南京大学资本运营有限公司持股46,512,000股，南京国环投资管理有限公司持股41,760,774股[9] - 郑新学、朱双庆、余风华、吕华平持股比例分别为0.18%、0.17%、0.17%、0.15%，对应持股数为272,035股、271,200股、266,973股、230,000股[9] 税收与利润分配信息 - 南大恩洁优和南大生态2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[11] - 2023年度利润分配预案以155,040,000股为基数，每10股派现金红利8元，共派124,032,000元[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,600,177.40元，上期为 - 64,041,454.53元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,383,164.70元，上期为150,841,066.09元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 294,342.37元，上期为 - 236,336.17元[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了 2023 年度报告全文及摘要。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） 15:30-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30-17:00 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-020 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 三、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴俊锋，董事会秘书李良， 财务总监佘雁翎，独立董事倪婷婷；如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，已对南大环境从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 | | | 日披露的定期报告和临时报告等各类信息披露文 | | | 件均及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是，已督导公司建立健全募集资金使用管理制度、 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 内部审计制度、关联交易制度等 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是，公司已披露了《关于使用暂时闲置募集资金 | | 披露文件一致 | 购买现金管理产品到期赎回并继续 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-019 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长兼总 经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的议案》。同意聘任张以飞先生为公司总经 理，聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司 章程》规定，总经理为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为张以飞先生。 上述事项详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事长兼总经理辞任暨选举董事长、聘任总经理的公告》（公告编号： 2024-013）。 近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管 理局换发的《营业执照》。 名称：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 统一社会信用代码：91 ...

利润分配与分红 - 公司2023年度利润分配预案为以总股本155,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）[3] - 公司2023年度现金分红总额为124,032,000元，占可分配利润的36.37%[151] - 公司2023年度每10股派发现金红利8元（含税）[151] - 公司2023年度未分配利润结转以后年度为216,971,042.23元[153] 财务指标与业绩 - 公司2023年度报告披露了主要财务指标，包括营业收入、净利润等[15] - 2023年公司营业收入为748,658,055.67元，同比增长12.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为154,442,660.91元，同比增长25.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为165,736,045.21元，同比增长21.24%[20] - 2023年第四季度营业收入为214,941,858.46元，为全年最高季度[23] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为181,578,411.46元，显著高于其他季度[23] - 2023年公司非经常性损益总额为18,188,820.35元，较2022年增长36.36%[27] - 2023年公司加权平均净资产收益率为12.84%，较2022年提升2.01个百分点[20] - 2023年公司资产总额为1,767,223,643.68元，同比增长12.10%[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为1,244,842,733.71元，同比增长6.23%[20] - 2023年公司基本每股收益为1.00元/股，同比增长25.00%[20] - 公司2023年营业收入为748,658,055.67元，同比增长12.62%[49] - 环境调查与鉴定业务收入为227,167,716.76元，同比增长18.48%[49] - 环境污染第三方治理业务收入为43,224,743.33元，同比增长26.95%[49] - 江苏省外业务收入为178,567,727.48元，同比增长79.42%[49] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为165,736,045.21元，同比增长21.24%[63] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-61,941,766.07元，同比增加62.58%，主要系资金理财同比减少所致[63] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为2,789,992.68元，同比增长102.58%[63] - 公司2023年主要客户前五名合计销售额为72,682,563.77元，占年度销售总额的9.71%[54] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为36,521,229.15元，占年度采购总额的11.20%[54] - 公司2023年销售费用为5,802,901.68元，同比增长7.41%[55] - 公司2023年管理费用为63,665,755.28元，同比下降2.34%[55] - 公司2023年财务费用为-26,033,254.00元，同比下降43.93%，主要系利息收入增加所致[55] - 固定资产为43,487,875.79元，占总资产的2.46%，同比下降0.23%[68] - 在建工程为48,533,791.86元，占总资产的2.75%，同比增长2.31%[68] - 合同负债为173,677,913.00元，占总资产的9.83%，同比增长2.25%[68] - 交易性金融资产期末数为186,020,195.86元，本期公允价值变动为1,789,278.98元[70] - 其他非流动金融资产期末数为25,686,801.47元，本期购买金额为13,950,000.00元[70] - 报告期投资额为1,091,024,512.42元，同比下降14.47%[74] - 公司投资15,000,000.00元设立嘉兴联进检测产业股权投资基金，持股比例为20.00%[76] - 其他货币资金受限金额为2,529,152.25元，受限原因为保函保证金[72] - 使用权资产受限金额为2,155,148.38元，受限原因为经营租赁资产[72] - 公司2023年度募集资金专户余额为6,684.95万元，较2022年12月31日的6,707.45万元略有减少[81] - 2023年度募集资金支出金额为13,075.64万元，其中6,000.00万元用于永久补充流动资金[81] - 公司2023年度购买理财产品或存款类产品赎回金额为37,400.00万元，暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品金额为44,900.00万元[81] - 公司2023年度募集资金使用总额为19,075.64万元，累计使用募集资金总额为56,217.32万元[83] - 公司2023年度募集资金变更用途总额为11,297.61万元，占募集资金总额的14.57%[83] - 公司2023年度尚未使用募集资金总额为24,184.95万元，主要用于专户存储和现金管理[83] - 公司环境服务能力提升项目投资总额为33,394.67万元，截至期末累计投入21,911.34万元，投资进度为65.61%[83] - 公司环保技术研发中心项目投资总额为5,856.1万元，截至期末累计投入3,992.25万元，投资进度为68.17%[84] - 公司本地化服务平台建设项目投资总额为3,249.23万元，截至期末累计投入3,313.73万元，投资进度为101.99%[84] - 公司补充流动资金项目投资总额为15,000万元，截至期末累计投入15,000万元，投资进度为100.00%[84] - 公司使用超募资金6000万元用于永久补充流动资金，剩余8037.43万元尚未指定具体用途[85] - 公司募集资金投资项目中的"环保技术研发中心项目"实施地点变更为南京市鼓楼区南京大学科学楼[85] - 公司使用募集资金对公司全资子公司南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司进行增资，用于实施募投项目"环境服务能力提升项目"[85] - 公司使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日止，尚未到期的闲置募集资金总额为1.75亿元[86] - 环境服务能力提升项目拟投入募集资金33394.67万元，实际累计投入21911.34万元，投资进度为65.61%[88] 业务与研发 - 公司2023年度报告详细描述了环境技术服务、环境调查与鉴定、建设项目环评等业务内容[12] - 公司2023年新增申请专利45项，其中发明专利28项，授权专利43项，其中发明专利16项[45] - 公司拥有各类高水平执业资格人员240人次，国家级、省市级专家库成员506人次[43] - 公司2023年人工成本为171,623,629.54元，同比增长7.06%[52] - 公司2023年服务采购成本为247,944,141.44元，同比增长17.44%[52] - 公司2023年研发投入金额为56,770,350.12元，同比增长8.68%，占营业收入的7.58%[55][60] - 公司2023年研发人员数量为109人，同比增长3.81%，研发人员数量占比为12.53%[60] - 公司发展战略以国家和地方环境质量改善为目标，加大环境科学技术的研究开发力度，打造产学研协同创新发展综合体[92] - 公司将持续提升自主创新能力和对市场需求的快速反应能力，增强公司核心竞争力，实现差异化的竞争优势[93] - 公司未来将积极做好与高校、科研院所、产业链上下游单位的合作交流，共建产学研平台，推进合作研发和自主研发[94] - 公司聚焦低碳科技领域先进技术，推动科技成果迈向市场化、产业化应用，探索打造第二增长曲线[97] - 公司荣获首批"国家卓越工程师团队"称号[32] - 公司在环境调查与鉴定领域新增授权专利13项（发明6项）[36] - 公司牵头开展近30项法规、标准、技术规范等的研究[35] - 公司在生物多样性保护领域荣获首届"南京市专利金奖"[33] - 公司承建的"天长市汊涧低碳污水示范厂"项目顺利投入运营[37] - 公司荣获江苏省质量强省优秀标准奖励[35] - 公司荣获江苏省建筑工程质量最高荣誉"扬子杯"奖[36] - 公司荣获江苏省科技创新发明奖[35] - 公司荣获江苏省优秀企业技术中心称号[32] - 公司荣获江苏省"新质生产力"创新示范企业称号[32] - 公司与南京大学环境学院共建的“环境类卓越工程师实践教育基地”入选江苏省级产教融合重点基地[165] - 公司2023年开设的《环保产业的创新创业》课程被教育部认定为第二批国家级一流本科课程[165] - 公司党委与生态环境系统的11个党组织联合开展党建活动，助力企业人才培养和科研创新[166] - 公司为200座农村污水处理站、人工湿地运维提供高效、经济的技术服务，助力乡村生态改善[167] - 2023年度公司累计帮扶6位困难员工，并建立常态化帮扶机制[167] - 公司积极推广员工家乡的农副产品，温州铁棍山药成为年度畅销农产品[167] 公司治理与内部控制 - 公司2023年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，提醒投资者注意投资风险[3] - 公司2023年度报告披露了公司注册地址为南京市六合区科创大道9号A6栋5层[16] - 公司2023年度报告披露了公司办公地址为江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼[16] - 公司2023年度报告披露了公司董事会秘书李良的联系方式[17] - 公司2023年度报告披露了公司年度报告备置地点为公司董秘办[18] - 公司2023年度报告披露了公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)[19] - 公司2023年度报告披露了公司保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[19] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平和治理水平[106] - 公司顺利完成新一届董事会选举，第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比1/3[108] - 报告期内公司共召开董事会4次，审议议案均未出现反对票或弃权票[108] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内共召开监事会4次，审议议案均未出现反对票或弃权票[109] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[110] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，指定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报纸[110] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系[112] - 公司主营业务分为环境调查与鉴定、环境研究、咨询与设计、环境系统集成和环境污染第三方治理四大类[114] - 2022年度股东大会投资者参与比例为75.31%，审议通过了15项议案[115] - 公司第二届董事会任期届满，尹建康先生被聘任为名誉董事长并继续担任第三届董事会董事[118] - 第二届董事会独立董事贾锁宝、朱建明、徐兴明因任期届满且连续任期已达6年，不再担任独立董事职务[119] - 第二届监事会监事周文强和职工监事王丹因任期届满不再担任监事职务，但继续在公司任职[119] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份变动，期末持股数均为0[117] - 公司第二届董事会任期届满后，尹建康先生继续担任战略委员会委员[118] - 公司第二届董事会独立董事离任后不再担任公司任何职务[119] - 公司第二届监事会监事离任后继续在公司任职[119] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况适用，尹建康先生因任期届满离任[119] - 公司董事会聘任尹建康为公司名誉董事长，并继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员[120] - 陆朝阳被选举为公司董事长，续聘为总经理[120] - 许锦峰、殷楠、倪婷婷被选举为公司独立董事[120] - 王欢、金小贤被选举为公司监事[120] - 陆朝阳现任公司董事长、总经理、党委书记，具有博士研究生学历和研究员级高级工程师职称[121] - 尹建康现任公司名誉董事长，具有本科学历和研究员职称[121] - 吴俊锋现任公司常务副总经理，具有硕士研究生学历和研究员级高级工程师职称[122] - 张以飞现任公司董事、副总经理，具有硕士研究生学历和高级工程师职称[123] - 姚琪现任公司董事、副总经理，具有硕士研究生学历和高级工程师职称[123] - 钱新现任公司监事会主席，具有博士研究生学历和教授职称[124] - 公司董事、监事、高级管理人员税前薪酬共计702.50万元[130] - 董事长、总经理陆朝阳税前报酬为98.08万元[131] - 常务副总经理吴俊锋税前报酬为102.68万元[131] - 副总经理张以飞税前报酬为109.04万元[131] - 副总经理姚琪税前报酬为96.96万元[131] - 独立董事许锦峰税前报酬为2.1万元[131] - 独立董事殷楠税前报酬为2.1万元[131] - 董事刘建萍和尹建康未在公司领取报酬[131] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[130] - 独立董事津贴由公司《独立董事津贴管理办法》确定[130] - 公司2023年度董事会共召开4次会议，审议通过了包括2022年度董事会工作报告、2023年半年度报告等多项议案[133] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议，所有董事均积极出席董事会和股东大会，勤勉尽责[136][137] - 公司董事会下设的审计委员会在2023年4月24日召开会议，审议通过了2022年度财务决算报告和内部控制自我评价报告，认为报告客观真实反映了公司财务状况和经营成果[138] - 公司董事会在2023年10月26日召开的第三届董事会第三次会议仅审议了三季报一项议案，且无投反对票或弃权票[133] - 公司董事在报告期内未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[135] - 公司2023年度内部控制机制基本完整、合理、有效，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行[139] - 公司2023年度日常关联交易额度预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为[139] - 公司2023年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果[140] - 公司2023年度审计报告预沟通事项安排合理可行[140] - 公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况及2023年度薪酬方案科学、合理[140] - 公司第三届董事会独立董事候选人包括尹建康、刘建萍、陆朝阳、吴俊锋、张以飞、姚琪[140] - 公司第三届董事会非独立董事候选人包括许锦峰、殷楠、倪婷婷[140] - 公司2023年度在职员工数量合计870人，其中母公司277人，主要子公司593人[143] - 公司2023年度领取薪酬员工总人数为870人，无离退休职工[143] - 公司技术人员总数为801人，占总员工数的92.07%[144] - 公司硕士及以上学历员工数量为519人，占总员工数的59.66%[144] - 2023年度公司组织内部培训35余场，参训人数达1,200余人次[148] - 公司2023年度培训计划包括40余人次参加外部学术会议和技术交流[148] - 公司2023年度全员累计新增在线学习达6,000余学时[148] - 公司2023年度内部控制体系设计健全、合理，执行有效，无重大缺陷[156] - 公司2023年度高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会制定并由董事会审议确定[154] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[159] - 公司2023年度内部控制鉴证报告获得标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷[161] - 公司2023年组织了40余场培训，提供多元化的教育培训和长期发展机会[164] 风险与承诺 - 公司面临产业政策调整和竞争加剧的风险，可能导致行业增速趋于平缓[98] - 公司业务主要集中在长三角区域，未来可能面临区域经济发展放缓导致业务收入增速放缓或下降的风险[99] - 公司存在关键岗位人员流失、管理失衡、知识产权被他人侵占使用的风险[100] - 公司应收账款总额较大，存在一定的回收风险，未来综合毛利率可能出现下降[101] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项，包括股份限售承诺和分红承诺[170] - 公司控股股东南大资本和实际控制人南京大学分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司现有业务实质性竞争的活动[172] - 公司承诺将严格按照公司章程规定的利润分配政策履行利润分配决策程序，并实施利润分配[171] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，维护公司全体股东利益和保证公司长期稳定发展[172] - 公司实际控制人南京大学承诺不直接从事经营活动，不支持、不批准下属企业从事与公司现有业务实质性竞争的活动[172] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免与发行人现有业务相同或相似的投资[174] - 公司控股股东、实际控制人承诺减少和规范与发行人的关联交易，并按市场公允定价原则进行[174] - 公司上市后三年内，若股票连续二十个交易日收盘价低于

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00557 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）00557 号 一、审计意见 我们审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南大环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于南大环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...