募资情况 - 公司首次公开发行1200万股，发行价71.71元/股，募资总额86052万元，净额77537.43万元[1] 资金使用 - 公司及子公司用3661.4万元超募资金投资研发项目，增资1500万元[2] 专户情况 - 截止2025年9月24日，民生银行专户余额3663.09万元，1500万元转工行专户[4] 协议签订 - 公司与银行、券商签三方监管协议，明确支取通知、对账单等要求[6][10][13]

公司股东信息 - 截至2025年9月20日 公司股东人数为9366户 [1]

股价表现与资金流向 - 9月23日盘中股价下跌2.03%至19.26元/股 成交额1102.91万元 换手率0.36% 总市值30.38亿元 [1] - 主力资金净流出61.48万元 大单买入68.75万元占比6.23% 卖出130.23万元占比11.81% [1] - 今年以来股价下跌4.27% 近5日跌5.63% 近20日跌10.17% 近60日跌3.41% [1] 公司基本情况 - 公司全称南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 位于江苏省南京市鼓楼区金银街16号科学楼 [1] - 成立于2012年8月3日 2020年8月24日上市 主营业务为环境服务商 提供环境解决方案 [1] - 主营业务收入构成：环境研究咨询与设计42.34% 环境调查与鉴定33.76% 装备研制与系统集成15.33% 能源环保协同与资源化8.56% [1] 行业属性与股东结构 - 所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理 概念板块包括小盘、高校系、污水处理、土壤修复、节能环保等 [2] - 截至9月10日股东户数9283户较上期减少0.49% 人均流通股16994股较上期增加0.50% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入3.82亿元同比减少1.06% 归母净利润8337.37万元同比减少10.82% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4.71亿元 近三年累计派现3.50亿元 [3]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:00于南京鼓楼召开股东大会[3] - 52人代表115,208,030股参会，占比73.0270％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%[6][8][10][12][15][17][20] - 中小股东同意367,740股，占比47.4362％[23] - 中小股东反对370,580股，占比47.8026％[23] 其他信息 - 见证律所是江苏泰和，律师为韦艳、李永[24][25] - 公告2025年9月15日由董事会发布[28]

会议安排 - 2025年8月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月29日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月15日下午14点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共52人，代表股份115,208,030股，占比73.0270％[9] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份114,432,800股，占比72.5356％[9] - 网络投票股东48人，代表股份775,230股，占比0.4914％[9] 议案表决 - 使用剩余超募资金投资建设新项目议案，同意114,703,320股，占比99.5619％[12] - 取消公司监事会等议案，同意114,805,320股，占比99.6505％[13] - 修订《股东会议事规则》议案，同意114,800,320股，占比99.6461％[15] - 修订《董事会议事规则》议案，同意114,802,820股，占比99.6483％[18] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意114,802,820股，占比99.6483％[20] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意114,792,340股，占比99.6392％[23] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意114,798,040股，占比99.6441％[25] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意114,800,540股，占比99.6463％[28] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获出席股东及代理人所持有效表决权总数三分之二以上通过[29] - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[29][30]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.82亿元 同比下降1.06% 第二季度营收1.83亿元 同比下降9.21% [1] - 归母净利润8337.37万元 同比下降10.82% 第二季度归母净利润3859.67万元 同比下降7.21% [1] - 扣非净利润7756万元 同比下降4.81% [1] 盈利能力指标 - 毛利率39.33% 同比下降1.49个百分点 [1] - 净利率22.6% 同比下降10.25% [1] - 每股收益0.53元 同比下降11.67% [1] 成本费用结构 - 三费总额2642.3万元 占营收比6.91% 同比上升27.91% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较上年同期显著扩大 [1] 资产质量与现金流 - 应收账款2.27亿元 占最新年报归母净利润比例达135.91% [1][3] - 每股经营性现金流-0.29元 同比恶化77.21% [1] - 货币资金1.53亿元 同比增长8.57% [1] 资本结构与偿债能力 - 有息负债4456.28万元 同比大幅增长44.8% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] - 每股净资产8.1元 同比增长3.06% [1] 历史业绩比较 - 公司去年ROIC为11% 净利率20.73% [3] - 上市以来ROIC中位数20.23% 2021年最低为7.32% [3] - 历史上财报表现整体较好 [3]

公司治理 - 第三届第十二次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为服务业占比100.0% [2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及关联人员、有违法违规记录者、兼职过多者不得担任[8][10] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东、投资者保护机构可提候选人[12] - 独立董事连任不超六年[14] 独立董事履职及管理 - 履职需取得全体独立董事过半数同意[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意[21] - 每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[22] - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录等资料保存至少十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 公司对独立董事支持 - 提前通知决策事项并提供足够资料，资料保存至少十年[30] - 承担独立董事行使职权费用[32] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] 其他事项 - 本制度由董事会负责解释，批准后生效[34]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需提交股东会审议[6] - 董事会对重大交易审批权限涉及资产总额占比10%以上等5种情形[6] 投资决策 - 公司对外投资资产总额占比低于10%等5种情形由总经理决定[8] - 主业范围投资建议经初步分析、审查等流程决策[12] - 非主业投资建议经研究、编制方案等流程决策[15] 交易计算 - 公司12个月内连续对同一或相关资产分次交易，以累计数计算数额[9] - 公司连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额适用规定[10] 特殊交易 - 公司持有50%以上权益子公司交易视同公司行为，参股公司按参股比例计算[9] - 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会审议[10] 项目流程 - 对外投资项目需报政府部门审批的应履行报批手续[3] - 投资项目经审议通过后由总经理负责实施[17] - 投资项目完成后总经理应组织验收评估并报告[17] 项目问题处理 - 投资项目实施中出现问题总经理应提议召开董事会临时会议[17] - 经股东会批准的投资方案修改等需召开临时股东会审议[17] 责任追究 - 董事等人员对违规或失当投资行为负连带责任[18] - 擅自越权审批投资项目应追究经济和行政责任[18] - 责任单位或责任人怠于履职应给予处分并赔偿[20] - 股东会及董事会有权决定责任单位或责任人处分[20] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[22]

战略委员会 - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 投资评审小组由总经理任组长，另设副组长1 - 2名[5] - 会议提前三天通知，特殊情况可临时口头通知[12] - 决策前期由投资评审小组提供资料初审后提正式提案[10] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[20] - 设召集人1名，由独立董事担任并经董事会批准[20] - 研究董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[23] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提建议和材料[25] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 审计委员会 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[36] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[36] - 设召集人一名，由独立董事担任[36] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[36] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[41] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[42] - 审阅公司财务会计报告并提出意见[43] - 聘请或更换外部审计机构需审议并向董事会建议[39] - 会议每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[50] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数[56] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[59] - 公司董事和高级管理人员向其述职和自我评价[61] - 按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价[61] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式报董事会[62] - 会议召开前三天通知，紧急情况可随时通知[64] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[64] 其他 - 本工作细则自董事会审议通过后生效，发布之日起实施[16][68] - 审计工作组为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[47] - 薪酬与考核委员会工作组为决策提供公司主要财务指标等资料[61] - 审计委员会对内部审计部门报告评议后将决议材料呈报董事会讨论[47] - 审计委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[26] - 薪酬与考核委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[64] - 表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[64] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[64] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[64] - 会议应有记录，出席委员需签名，记录由董事会秘书保存[65] - 会议通过的议案和表决结果书面报公司董事会[65] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[65]