会议决策 - 2025年8月27日第三届董事会十二次会议通过取消监事会、变更注册资本等议案[1] - 2025年12月1日第三届董事会十四次会议通过变更注册资本、修改公司章程等议案[1] 公司信息 - 公司注册资本变更为15791.0683万元[1] - 公司住所为南京市六合区科创大道9号A6栋5层[1] - 公司法定代表人为张以飞[1]

公司股东结构 - 截至2025年11月30日，公司股东总户数为9414户 [1]

公司变更 - 2025年12月1日第三届董事会第十四次会议通过变更注册资本等议案[1] - 《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分新增14.9844万股股份上市流通[1] - 公司注册资本由15,776.0839万元变更为15,791.0683万元[1] - 公司总股本由15,776.0839万股变更为15,791.0683万股[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本和已发行股份数均为15,791.0683万元/股[2] - 本次变更注册资本、修订《公司章程》无需股东会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2020年7月29日经中国证监会同意发行注册，首次发行1200万股人民币普通股，于2020年8月24日在深交所上市[7] - 公司注册资本为15791.0683万元[9] - 公司已发行股份数为15791.0683万股，全部为普通股，每股面值1元[19] 股权结构 - 南京大学资产经营有限公司持股1440万股，持股比例40%[18] - 南京国环投资管理有限公司持股1292.9032万股，持股比例35.91%[18] - 南京南高管理咨询中心（有限合伙）持股441.2903万股，持股比例12.26%[18] - 南京两江管理咨询中心（有限合伙）持股425.8065万股，持股比例11.83%[18] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[27] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[27] 股东权益与决策 - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] 投票相关 - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[1] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日[1] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[72] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[72] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[79] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[80] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况不受通知时限限制[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 独立董事相关 - 公司董事会设三名独立董事，人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[111] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职六年期满后36个月内不得被提名为候选人[111] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[115] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[132][133] - 每三年连续现金分红累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[136] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[134] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[160] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[160] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人在30或45日内申报债权[162]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2025年12月1日召开，通知于11月27日邮件发出[1] - 应参与表决董事9人，实到9人[1] 股本变更 - 《2021年限制性股票激励计划》预留授予部分新增14.9844万股股份[2] - 公司注册资本由15776.0839万元变为15791.0683万元，总股本同变[2] 决议情况 - 董事会同意修改注册资本、《公司章程》，表决9票同意[2] - 本次变更无需提交股东会审议[2]

股价表现与交易数据 - 11月24日盘中上涨2.02%，报20.24元/股，成交1896.09万元，换手率0.60%，总市值31.96亿元 [1] - 今年以来股价上涨0.60%，近5个交易日下跌5.02%，近20日下跌1.89%，近60日下跌5.42% [1] - 主力资金净流出24.67万元，大单买入169.96万元（占比8.96%），卖出194.63万元（占比10.26%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司，位于江苏省南京市鼓楼区，成立于2012年8月3日，于2020年8月24日上市 [1] - 公司定位为专业环境服务商，为政府和企业客户提供环境解决方案，主要服务包括环境调查与鉴定、建设项目环评、环境研究与规划等 [1] - 主营业务收入构成为：环境研究、咨询与设计42.34%，环境调查与鉴定33.76%，装备研制与系统集成15.33%，能源环保协同与资源化8.56% [1] 行业与股东信息 - 所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理，概念板块包括小盘、土壤修复、高校系、污水处理、节能环保等 [2] - 截至11月10日股东户数1.03万，较上期增加11.06%，人均流通股15343股，较上期减少9.96% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入5.67亿元，同比减少5.57%，归母净利润1.19亿元，同比减少9.75% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4.71亿元，近三年累计派现3.50亿元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.01%至20.50元/股，成交金额845.76万元，换手率0.26%，总市值32.37亿元 [1] - 当日主力资金净流出29.00万元，其中大单买入117.73万元（占比13.92%），卖出146.73万元（占比17.35%） [1] - 公司今年以来股价上涨1.89%，但近5个交易日下跌4.78%，近20日下跌0.58%，近60日下跌5.09% [2] 公司基本情况 - 公司全称为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司，成立于2012年8月3日，于2020年8月24日上市 [2] - 公司定位为专业环境服务商，为政府和企业客户提供环境解决方案，主营业务收入构成为：环境研究、咨询与设计42.34%，环境调查与鉴定33.76%，装备研制与系统集成15.33%，能源环保协同与资源化8.56% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理，概念板块包括小盘、土壤修复、高校系、污水处理、节能环保等 [2] 股东与财务数据 - 截至11月10日，公司股东户数为1.03万户，较上期增加11.06%，人均流通股为15343股，较上期减少9.96% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.67亿元，同比减少5.57%，实现归母净利润1.19亿元，同比减少9.75% [2] - 公司A股上市后累计派现4.71亿元，其中近三年累计派现3.50亿元 [3]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.02%至20.88元/股，成交1358.55万元，换手率0.41%，总市值32.97亿元 [1] - 主力资金净流出10.55万元，其中大单买入84.27万元（占比6.20%），卖出94.82万元（占比6.98%） [1] - 年内股价上涨3.78%，但近5个交易日下跌1.79%，近20日上涨2.05%，近60日下跌1.97% [1] 股东结构 - 截至11月10日股东户数为1.03万户，较上期增加11.06% [2] - 人均流通股为15343股，较上期减少9.96% [2] 财务表现 - 2025年1-9月实现营业收入5.67亿元，同比减少5.57% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1.19亿元，同比减少9.75% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务收入构成为：环境研究、咨询与设计42.34%，环境调查与鉴定33.76%，装备研制与系统集成15.33%，能源环保协同与资源化8.56% [1] - A股上市后累计派现4.71亿元，近三年累计派现3.50亿元 [3] 行业与概念 - 公司所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理 [1] - 所属概念板块包括小盘、高校系、土壤修复、污水处理、碳中和等 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总数为10282户 [2]

限制性股票归属信息 - 本次归属股票上市流通日为2025年11月14日[1][35] - 本次归属股票数量为14.9844万股，占目前公司股本总额的0.0950%[1][35] - 本次归属限制性股票人数为70人[1][27][28][33] - 归属价格12.43元/股[28][33] 激励计划整体情况 - 激励计划首次授予的激励对象总人数不超过235人[3] - 激励计划授予的限制性股票总数为273.60万股，占激励计划公告时总股本的3.00%[3] - 对核心技术骨干人员获授限制性股票243.90万股，占授予限制性股票总数的89.14%，占激励计划公告时总股本的2.67%[3] - 预留限制性股票数量为29.70万股，占授予限制性股票总数的10.86%，占激励计划公告时总股本的0.33%[3] 业绩考核目标 - 第一个归属期（2022年）以2020年营业收入为基数，营业收入增长率不低于30%，净资产收益率不低于10%，△EVA>0[9] - 第二个归属期（2023年）以2020年营业收入为基数，营业收入增长率不低于50%，净资产收益率不低于10%，△EVA>0[10] - 第三个归属期（2024年）以2020年营业收入为基数，营业收入增长率不低于70%，净资产收益率不低于10%，△EVA>0[10] 会议审议情况 - 2021年11月15日，审议通过多项激励计划相关议案[12] - 2022年3月7日，审议通过激励计划草案修订稿等相关议案[13] - 2022年5月11日，2021年限制性股票激励方案获批复并实施[13] - 2022年5月27日，审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2024年8月28日，审议通过调整授予价格等议案[17] - 2024年10月28日，审议通过作废部分股票及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2025年7月21日，审议通过调整授予价格等议案[18] 授予价格调整 - 2022年10月12日，授予价格由25.75元/股调整为14.68元/股[20] - 2024年3月27日，授予价格由14.68元/股调整为14.08元/股[20] - 2024年8月28日，授予价格由14.08元/股调整为13.28元/股[21][22] - 2025年7月21日，授予价格由13.28元/股调整为12.43元/股[22] 数量及人员调整 - 2022年6月2日，8名激励对象离职，取消授予1.4447万股[22] - 2022年10月12日，首次授予数量由242.4553万股调为412.174万股，预留部分数量由29.7万股调为50.49万股[23] - 2024年8月28日，21人不符合条件，作废23.4886万股[24] - 2024年10月28日，13人不符合条件，作废4.0533万股[25] - 2025年10月27日，7人不符合条件，作废1.0499万股[27] 公司业绩数据 - 2020年公司营业收入为48350.87万元，2023年为74865.81万元，增长率54.84%[31] - 2023年公司净资产收益率为13.64%[32] - 2023年公司△EVA为3613.71万元[32] 资金及股本变动 - 截至2025年11月2日，收到70名激励对象出资款1862560.92元，计入股本149844.00元，计入资本公积1712716.92元[36] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 变动前无限售流通股数量为15776.0839万股，变动后为15791.0683万股[38] - 变动前股份总数为15776.0839万股，变动后为15791.0683万股[38] - 本次归属完成后总股本将由15776.0839万股增加至15791.0683万股[39]