会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[2][3] - 审议通过募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调为13.28元/股[6] - 206名激励对象可归属129.5038万股，归属价13.28元/股[8][9]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-027 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-025 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-023 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 2.召开地点：南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 1 楼秉文厅 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第三届董事会 5.主持人：公司董事长吴俊锋先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司章程》的有关 规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 117,816,000 股，占公司有表决权股份总 ...

会议安排 - 2024年3月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年3月29日在深交所网站刊登召开2023年度股东大会的通知[6] - 2024年5月10日下午14点现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份117,816,000股，占总股本75.9907%[9] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份116,280,000股，占总股本75.0000%[9] - 网络投票股东6人，代表股份1,536,000股，占总股本0.9907%[9] 议案表决 - 公司2023年度相关五项议案，同意股数117,748,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9423％[11][14][16][19][21] - 公司2023年度相关五项议案，反对股数68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0577％[12][14][16][19][21] - 多项议案所有股东同意股数占比99.9423%，中小股东同意占比95.5729%[23][26][28][30][33][34][36][39][41][43] 结果情况 - 本次股东大会表决结果通过[50] - 律师认为本次股东大会召集和召开等均合法有效[50,51]

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-022 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，并 于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产 品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过 之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊载 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入184,748,979.87元，上年同期164,632,170.05元，同比增长12.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,890,012.11元，上年同期46,324,642.29元，同比增长12.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,378,579.59元，上年同期34,413,146.89元，同比增长17.33%[4] - 本报告期末总资产1,703,780,424.58元，上年度末1,767,223,643.68元，较上年度末减少3.59%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,175,682,934.61元，上年度末1,244,842,733.71元，较上年度末减少5.56%[4] - 营业总收入本期为184,748,979.87元，上期为164,632,170.05元[15] - 营业总成本本期为140,121,438.61元，上期为125,680,908.51元[15] - 净利润本期为54,506,778.95元，上期为48,401,882.57元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,175,682,934.61元，上期为1,244,842,733.71元[15] - 少数股东权益本期为36,711,173.88元，上期为34,094,407.04元[15] - 基本每股收益本期为0.33，上期为0.30[16] - 稀释每股收益本期为0.32，上期为0.29[16] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额122,058,811.03元，期初余额243,664,339.75元，变动幅度-49.91%，主要系存款减少所致[7] - 应收款项融资期末余额18,759,991.94元，期初余额6,813,480.18元，变动幅度175.34%，主要系未到期、未背书的票据增加所致[7] - 预付款项期末余额4,393,477.49元，期初余额1,814,386.74元，变动幅度142.15%，主要系预付采购服务和货款增加所致[7] - 存货期末余额20,593,767.63元，期初余额30,096,576.65元，变动幅度-31.57%，主要系本期环境系统集成业务完工结算增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额122,058,811.03元，期初余额243,664,339.75元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额207,058,602.67元，期初余额186,020,195.86元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额229,751,794.46元，期初余额238,047,496.87元[13] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,703,780,424.58元，期初余额1,767,223,643.68元[14] 负债与权益项目关键指标变化 - 2024年3月31日负债合计期末余额491,386,316.09元，期初余额488,286,502.93元[14] - 2024年3月31日股本为155,040,000元，与期初相同[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,280，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名无限售条件股东中，南京大学资本运营有限公司持股46,512,000股，南京国环投资管理有限公司持股41,760,774股[9] - 郑新学、朱双庆、余风华、吕华平持股比例分别为0.18%、0.17%、0.17%、0.15%，对应持股数为272,035股、271,200股、266,973股、230,000股[9] 税收与利润分配信息 - 南大恩洁优和南大生态2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[11] - 2023年度利润分配预案以155,040,000股为基数，每10股派现金红利8元，共派124,032,000元[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,600,177.40元，上期为 - 64,041,454.53元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,383,164.70元，上期为150,841,066.09元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 294,342.37元，上期为 - 236,336.17元[18]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露2023年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月22日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 投资者可通过网址或微信小程序参与交流[2] - 可于4月22日前通过小程序会前提问[2] 出席人员与联系信息 - 出席人员有董事长等[4] - 联系部门为公司董秘办[5] - 咨询电话为025 - 83685680[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月11日[6]

保荐人情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席股东大会1次、董事会1次、监事会0次[3] - 现场检查次数为1次，无整改问题[3][4] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年12月18日[4] 公司情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 影响南大环境重大合同履行条件无重大变化[8] - 报告期内保荐人及公司未被监管采取措施[9]

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | ...