证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-030 深圳市杰美特科技股份有限公司 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值， 公司对 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试 后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在 减值迹象的资产计提相应的减值准备。 （二）计提减值损失的范围和总金额 经过对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产如应收账款、应 收票据、其他应收款、存货等进行减值测试后，2023 年度公司拟计提信用及资 产减值损失合计 54,197,697.14 元、其中信用减值损失 31,494,733.01 元,资产 减值损失 22,702,964.13 元。具体明细如下表： | 项目 | 2023 年度计提减值损失金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -31,494,733.01 | | 其中：其他应收款坏账准备 | | -1,051,193.06 | | 应收账款坏账准备 | | -30,453, ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《企业内部控制 基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰美特董事会出具的《深圳 市杰美特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券认真审阅了公司《深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员 以及外部审计机构等有关人士，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、各 项业务和管理规章制度、各类原始凭证的方式，对其内部 ...

| | | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | Hill | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单 | | 良公司 | | | | | | 位:人民币 | | 非经营性资金占 田 空股股东、实际制制人及其附属公 | 资金 用方名 | 上市公司 算的会计科 ਅ 占用方与上市 公司的关联关 系 | 占用资金余 堂 2023 年期初 E | 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） | রীবি 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 金余额 末占用资 2023 年 | 占用形 成 原因 | 占用性质 非经营性占 | | 11 小计 | | | | | | | | 用 非经营性占 | | 前控股股东、实防 空制人及其附属 企业 | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占 | | 小计 | | | | | | | | | | 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占 | ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2、董事长津贴为税前 50-120 万元/年，董事长未参与日常经营管理，则不 设置绩效奖金，参与日常经营，则参与年度绩效考核，根据考核结果发放年度绩 效奖金。 3、除独立董事外，公司的外部董事不在公司领取报酬。 4、2024 年公司独立董事津贴为税前 8 万元/年，其履行职务发生的费用由 公司实报实销。 二、监事薪酬 1、监事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其在公司的具体 工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。 2、公司的外部监事不在公司领取报酬。 三、 高级管理人员薪酬 董事、监事、高级管理人员 2024 年年度薪酬方案 为进一步完善公司内部治理，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合地区薪资水平、公司经营情况及公司 未来人才规划与引进等综合考虑，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会提议， 2024 年董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》即以下标准执行： 一、董事薪酬 1、董事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其 ...

财务表现 - 2023年营业收入为676,481,461.43元，同比下降5.93%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-91,622,868.58元，同比增长20.69%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-133,350,871.66元，同比增长15.28%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,086,685.72元，同比增长40.03%[9] - 2023年基本每股收益为-0.7272元，同比增长20.60%[9] - 2023年稀释每股收益为-0.7272元，同比增长20.60%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.80%，同比增长1.04%[9] - 2023年末资产总额为2,101,672,503.85元，同比增长0.20%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,534,282,293.52元，同比下降5.67%[11] - 公司2023年营业收入为676,481,461.43元，同比下降5.93%[12] - 公司2023年营业收入扣除后金额为666,416,578.81元，同比下降6.06%[12] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为91,749,654.00元、152,077,092.46元、223,265,951.00元和209,388,763.97元[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-9,367,188.80元、-17,973,456.84元、4,848,188.55元和-69,130,411.49元[12] - 公司2023年非经常性损益合计为41,728,003.08元，较2022年的41,868,396.58元略有下降[15] - 公司2023年实现营业收入67,648.15万元[22] - 2023年销售费用为79,191,764.04元，同比下降36.19%，主要系推广费减少所致[33] - 2023年管理费用为67,982,308.99元，同比增长19.76%[33] - 2023年财务费用为751,837.78元，同比增长107.00%，主要系汇率变动导致汇兑损失增加[33] - 2023年研发费用为49,812,548.20元，同比增长5.25%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,086,685.72元，较2022年增加40.03%，主要因采购支付的现金流出减少[60] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为93,244,540.32元，较2022年减少48.59%，主要因购买的理财产品减少[60] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-34,602,796.98元，较2022年增加55.42%，主要因偿还到期的票据金额减少[60] - 2023年末货币资金为93,698,984.76元，占总资产的4.46%，较2023年初减少0.16个百分点[61] - 2023年末应收账款为229,313,280.80元，占总资产的10.91%，较2023年初增加1.68个百分点[61] - 2023年末存货为112,033,990.32元，占总资产的5.33%，较2023年初增加1.09个百分点[61] - 2023年末交易性金融资产为687,371,020.22元，占总资产的32.71%，较2023年初增加2.99个百分点[61] - 2023年末其他流动资产为474,578,737.97元，占总资产的22.58%，较2023年初减少7.26个百分点[61] - 2023年末应付账款为227,783,140.56元，占总资产的10.84%，较2023年初增加5.86个百分点[61] - 2023年研发投入金额为49,812,548.20元，占营业收入的7.36%，较2022年增长0.78个百分点[59] - 2023年销售量同比下降14.96%，生产量同比下降15.64%[30] - 2023年财务费用中的汇兑收益较2022年同期下降1,420.56万元[23] - 2023年营业收入为676,481,461.43元，同比下降5.93%[28] - 智能手机保护类产品收入为547,012,434.74元，同比增长1.51%[28] - 平板电脑保护类产品收入为31,437,612.40元，同比下降48.21%[28] - 其他产品收入为98,031,414.29元，同比下降18.03%[28] - 国内销售收入为453,255,324.96元，同比增长26.23%[28] - 出口销售收入为223,226,136.47元，同比下降38.01%[28] - ODM/OEM业务收入为564,594,992.45元，同比增长2.24%[28] - 自有品牌业务收入为111,886,468.98元，同比下降32.97%[28] - 东莞市杰之洋塑胶实业有限公司总资产980,036,806.78元，净资产637,018,399.44元，营业收入446,567,604.44元，净利润-26,547,669.84元[80] - 深圳市中创卓越科技有限公司总资产186,686,841.71元，净资产110,024,544.28元，营业收入111,881,336.24元，净利润-13,915,201.41元[80] 业务结构 - ODM/OEM业务收入为56,459.50万元，占营业收入的比重达到83.46%，去年同期为76.79%[22] - 自有品牌业务收入为11,188.65万元，占营业收入的比重为16.54%，去年同期为23.21%[22] - 公司自有品牌业务自2020年起开始国内市场运营，取中文名“决色”[22] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金转增0股[2] - 公司2023年业绩下滑及亏损的原因已在报告中描述[2] - 公司2023年不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13][14] - 公司2023年不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[17] - 公司2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比下降3.2%[18] - 公司2023年在中国市场的智能手机销售表现良好，未来随着5G时代的推进，市场需求将持续扩大[18] - 公司积极应对下游行业变化，推动客户结构优化，加强新市场和新客户开拓[23] - 公司采取措施减小应收账款的坏账损失，包括加强客户沟通和采取诉讼手段[23] - 公司建立了从项目开发到全制程自动化生产的综合解决方案服务体系[24] - 公司继续引进多个知名客户，推进自有品牌国内市场布局，巩固全球化、多层次的客户结构[25] - 公司全面推行CSM（客户管理）项目变革，配备先进的信息技术和快速反应能力强的团队[25] - 公司2024年重点工作包括紧抓市场机遇、深化研发创新、强化自有品牌、夯实基础管理[81] - 公司致力于实现2024年业绩扭亏为盈，提升经营管理水平[81] - 公司面临外部市场环境变化风险，可能导致2024年业绩受影响[84] - 公司应收账款回款存在风险，将采取严格信用审批和强化管理措施[84] - 公司出口业务主要采用美元结算，汇率波动可能影响经营业绩[84] 研发与创新 - 主要研发项目包括液态硅胶与芳纶纤维套啤成型的手机壳技术研发，已完成并拟申请相关专利[36] - 热敏高分子材料手机壳技术研发已完成，拟申请相关专利[36] - 智能电子称手机保护套技术研发已完成，拟申请相关专利[37] - 香薰手机结构生产工艺技术研发已完成[39] - 气垫手机结构生产工艺技术研发已完成一项专利申请[40] - 具备外接设备功能的新型手机保护套技术研发已完成，拟申请相关专利[41] - 公司研发人员数量从175人增加到189人，增长8.00%[58] - 研发人员数量占比从14.12%增加到16.04%，增长1.92%[58] - 一种带风扇功能的防摔保护套技术研发实现营收超1000万元，申请相关专利1项[47] - 一种带防盗定位功能性手机保护套技术研发实现营收超1000万元，申请相关专利1项[48] - 一种卡槽支架功能一体的手机保护套技术研发实现营收超1200万元，申请相关专利1项[46] - 一种导热散热硅树脂材料的手机保护套技术研发实现营收超1000万元，申请相关专利1项[53] - 一种高分子材料注入高压气体的手机保护套技术研发预计实现营收超500万元，申请相关专利4项[55] - 一种环保有机硅皮革材料应用到手机保护套技术研发预计实现营收超600万元，申请相关专利2项[56] - 一种一体合页结构具有支架功能的手机保护壳技术研发预计实现营收超550万元，申请相关专利1项[57] 公司治理与管理 - 公司报告期内新设了三家子公司，分别从事新材料技术推广服务、电子产品及配件贸易等业务[31] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为118.97亿元[65] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金15,880.23万元，剩余尚未使用的募集资金为110,709.78万元[66] - 募集资金主要用于移动智能终端配件产品扩产项目、研发中心建设项目和品牌建设与营销网络升级项目[66] - 移动智能终端配件产品扩产项目计划投资27,678.3万元，截至报告期末累计投入6,094.61万元，进度为48.29%[66] - 研发中心建设项目计划投资4,256.76万元，截至报告期末累计投入4,256.76万元，进度为100.00%[66] - 品牌建设与营销网络升级项目计划投资12,621.9万元，截至报告期末累计投入216.37万元，进度为48.29%[66] - 公司使用超募资金45,323.91万元用于追加投资移动智能终端配件产品扩产项目、研发中心建设项目和品牌建设与营销网络升级项目[68] - 公司变更了部分募集资金投资项目的实施地点和实施方式，以提高募集资金的使用效率[69][70] - 公司使用2,278.04万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金[72] - 公司使用总额度不超过11.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[73] - 公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度至11.2亿元人民币[74] - 公司使用不超过10.68亿元的闲置募集资金进行现金管理[75] - 公司使用不超过11.5亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过2亿元的闲置自有资金投资理财[75] - 公司使用总额不超过11.8亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过3亿元的闲置自有资金进行投资理财[76] - 截止2023年12月31日，公司使用107,700.00万元闲置募集资金进行现金管理[77] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[85] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[86][87] - 报告期内公司共召开5次股东大会，确保股东权利行使[88] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，共召开15次会议[88] - 公司监事会由3名监事组成，共召开9次会议[88] - 公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，保证生产经营高效运行[89] - 公司严格按照法律法规和制度规定，真实、准确、及时披露信息[89] - 2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况的专项报告、董事和高级管理人员薪酬方案、监事会工作报告和监事薪酬方案[94] - 2023年第三次临时股东大会审议通过了董事会和监事会换届选举的议案[94] - 2023年第四次临时股东大会审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理、续聘审计机构、修订公司章程和多项管理制度的议案[94] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况稳定，期初和期末持股数无显著变化[95][96] - 2023年1月2日，易青蓉辞去职工代表监事职务，官福康接任[96] - 2023年4月10日，黄新、张鑫、杨美华分别辞去副董事长、董事和副总经理职务，温弘和邵先飞接任副总经理[97] - 2023年7月11日，朱德颜辞去财务总监职务，何晓嫩接任[98] - 2023年10月16日，公司完成董事会和监事会换届选举，谌建平、杨美华、张玉辉、邵先飞、戴伟辉、刘胜洪、钱荣当选为第四届董事会成员，刘述卫、官福康、赖露当选为第四届监事会成员[99] - 第四届董事会第一次会议聘任谌建平为总经理，张玉辉、邵先飞为副总经理，周波为董事会秘书，何晓嫩为财务总监[100] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括多名高管离任和聘任，主要原因包括个人原因和工作调整[101] - 公司现任董事包括谌建平、杨美华、张玉辉、邵先飞、刘胜洪、戴伟辉、康晓阳[1

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公 司重大经营决策合理，其程序合法有效，进一步建立健全了各项内部管理制度和 内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能认真贯彻执行 国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、 开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法 规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2023 年度监事会会议情况 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会职能，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理 人员忠于职守，认真执行股东 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事钱荣参加董事会15次，现场1次通讯14次，出席股东大会5次[1] - 2023年钱荣对16项公司事项发表独立意见[2] 公司治理动态 - 2023年12月审计委员会询问年度财报审计情况[5] - 2023年12月21日股东大会修订《独立董事工作制度》[6]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-024 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会15次，现场2次通讯13次，出席股东大会5次[1] - 2023年度对16项公司事项发表独立意见[2] 公司治理相关 - 2023年12月21日通过修订《独立董事工作制度》议案[6] 审计相关 - 2023年4月和12月访谈签字注册会计师和财务总监[5]

资产情况 - 2023年末公司资产总额较年初增加0.20%，达210,167.25万元[2] - 流动资产较年初降低1.34%，交易性金融资产增加10.27%至68,737.10万元[2][3] - 非流动资产较年初增加5.83%，在建工程增加31.85%至21,989.91万元[2][3] 负债与权益 - 负债总额较年初增加20.25%，达56,336.89万元，股东权益较年初减少5.56%[4][5] - 流动负债较年初增加36.83%，应付账款增加117.88%；非流动负债较年初减少26.30%[4][5] 经营业绩 - 2023年度营业收入较上年减少5.93%，净利润比上年减少亏损22.38%[9][10] - 营业成本减少4.03%，财务费用增加107.00%[9][10] - 减值损失减少48.6%，坏账和存货跌价准备均减少[11] 现金流 - 现金及现金等价物余额减少3.38%，为9,192.44万元[12][14] - 经营、投资、筹资活动现金净流变化分别为减少40.03%、48.59%、55.42%[13][14]