募资情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募集资金总额13.2032亿元，净额11.8970309434亿元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额89880.87万元，含移动智能终端配件产品扩产等三个项目[3] - 截至2025年11月30日，技术研发中心已结项，实际投资9785.69万元，结余326.59万元[4] - 品牌建设与营销网络升级项目投资进度76.22%，移动智能终端配件产品扩产项目进度为0[4] - 品牌建设与营销网络升级项目调整后各部分投资金额，总额不变[6] - 移动智能终端配件产品扩产项目预计可使用日期延至2027年12月30日[8][19] - 品牌建设与营销网络升级项目预计可使用日期延至2026年12月30日[8][19] - 移动智能终端配件产品扩产项目延期因未取得用地等原因[9] - 品牌建设与营销网络升级项目延期为匹配市场和运营需求[10] 市场情况 - 2025年全球智能手机出货量预计同比增长1%，达12.4亿部[15] - 2024 - 2029年年均复合增长率预计保持在1.5%[15] 未来展望 - 公司关注行业趋势，评估市场变化，保障募投项目按期完成[14] - 调整募投项目议案需经2025年第二次临时股东会审议通过[21] - 公司认为项目延期不构成重大影响，决定继续推进建设[17] - 调整募投项目符合实际，可提高资金使用效率[18] - 保荐机构对公司调整事项无异议[22] 行业趋势 - 智能手机行业向“硬件+软件+服务”生态创新模式转型[16] 发展优势 - 公司所处产业链分工稳定，上下游协同效应增强[17] - 国家推进统一大市场建设，为优质企业提供更大发展空间[17]

募集资金情况 - 公司公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募集资金总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[2] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金42698.85万元，剩余未使用募集资金净额为91729.12万元[5] 闲置资金理财 - 公司拟使用不超10亿元闲置募集资金现金管理及不超5亿元闲置自有资金投资理财，额度内可循环滚动使用[6] - 2020 - 2024年多次同意使用不同额度闲置资金理财[12][13][14][15][17][18] - 2025年12月4日董事会通过相关议案，需2025年第二次临时股东会审议通过[24][25] 风险控制 - 投资理财产品面临收益波动等风险，选安全性高产品控制风险[19][20][21] - 财务中心建台账，多部门监督资金使用情况[22] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响主营业务和募投项目，可提高资金效率和业绩[23]

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，发行价每股41.26元，募集资金总额13.2032亿元，净额11.897亿元[2] - 募投项目原计划投资总额8.988087亿元[4] 项目进展 - 截至2025年11月30日，技术研发中心建设项目已结项，实际投资9785.69万元，节余326.59万元[4] - 品牌建设项目投资进度76.22%；扩产项目投资进度为0[4] 项目调整 - 公司调整品牌建设与营销网络升级项目资金使用计划[6][7] - 扩产项目预计达到可使用状态日期调至2027年12月30日，品牌建设项目调至2026年12月30日[8] - 扩产项目延期因原计划地块无法取得等，品牌建设项目延期为保障顺利实施[9][10][11] 市场数据 - 2025年全球智能手机出货量预计同比增长1%，达到12.4亿部，2024 - 2029年年均复合增长率1.5%[15][16] 决策情况 - 董事会同意调整品牌建设与营销网络升级项目资金使用计划和日期，同意扩产项目延期[21] - 保荐机构认为调整事项需提交2025年第二次临时股东会审议，无异议[21]

授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超18亿元、非银金融机构申请不超2亿元综合授信，合计不超20亿元[1] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] 担保情况 - 公司拟向全资子公司提供不超4亿元担保额度[3] - 本次担保后担保额度4亿元，占最近一期经审计净资产26.11%[10] - 截至公告披露日，对子公司担保余额5000万元，占比3.27%[10] 子公司业绩 - 杰之洋2025年1 - 9月营收2.30亿元、净利润1252.93万元[6] - 中创2025年1 - 9月营收8057.67万元、净利润795.65万元[8] 子公司财务 - 杰之洋资产负债率44.50%，新增担保不超2亿元，占比13.05%[3] - 中创资产负债率45.14%，新增担保不超2亿元，占比13.05%[3]

人事变动 - 公司2025年12月4日审议通过聘任陈家琪为证券事务代表[2] - 陈家琪任期至公司第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈家琪1994年出生，本科学历，有董秘资格证[8] - 曾任多公司职务，2023年10月加入公司任专员[8] 持股情况 - 截至公告日，陈家琪直接持有公司3000股股份[8]

租赁信息 - 公司拟出租杰美特大厦，承租方为深圳市壹玖捌肆运营服务有限公司，注册资本 500 万元[2] - 租赁期限 15 年，起始月度租金 80 万元/月，按月计价支付[6] 双方权责 - 出租方有权收租等并监督，保证房屋合法处分权和产权[8][9] - 承租方有权依法使用房屋获收益，应支付费用、负责管理维护等[11][12] 违约条款 - 承租方逾期付款计收滞纳金，逾期 30 日以上出租方可解约追偿[19][21] - 承租方重大违约支付违约金，合同解除应返还租赁物，押金处理有规定[22][25] 影响与应对 - 出租带来长期稳定租金，提高资产利用效率[28] - 交易受因素影响，公司将检查、防范风险、履行披露义务[29]

募集资金情况 - 首次公开发行3200万股A股，发行价41.26元/股，募集资金总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[1] - 变更前募投项目计划投资总额4.855696亿元，募集资金投资4.455696亿元[3] - 变更后募投项目计划投资总额8.988087亿元，募集资金投资8.988087亿元[4] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金4.269885亿元，剩余未使用净额9.172912亿元[4] 投资理财安排 - 2025年12月4日董事会同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理和不超5亿元闲置自有资金投资理财[16] - 2020 - 2024年有多笔闲置资金投资理财安排[7][8][9][10][11][12] 风险控制与监督 - 投资理财产品面临收益波动等风险，选择安全性高产品控制风险[13] - 财务中心建投资台账，独立董事、内审部门监督，按规定披露信息[13][14] 影响与审议 - 本次投资理财不影响主业和募投项目，可提高资金效率和业绩[15] - 保荐机构无异议，需2025年第二次临时股东会审议通过[17]

审计机构相关 - 公司2025年12月4日会议审议续聘大信为2025年度审计机构，待股东会审议[1][14] - 2025年审计费用125万元，财审100万元，内控审25万元[12] 大信基本情况 - 2024年末大信从业3945人，合伙人175人，注会1031人[4] - 大信在全国设33家分支，香港设分所，有39家网络成员所[2][3] 大信业绩 - 2024年业务收入15.75亿元，审计收入13.78亿元，证券收入4.05亿元[5] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产195.44亿元，收费2.82亿元[5] 大信风险与客户情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[6] - 近三年受行政处罚5次等，41名人员受罚[7] - 公司同行业上市公司中，大信审计客户146家[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[2][12] - 股权登记日为2025年12月17日[2] - 登记时间为2025年12月19日9:30 - 18:00[7] 会议信息 - 地点为深圳市龙华区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室[3] - 审议4项非累积投票提案及总议案[4] - 联系电话0755 - 33300868，传真0755 - 36993152，邮箱ir@jamepda.com[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[11] 参会登记 - 已填妥及签署参会股东登记表应于2025年12月19日18:00前送达公司[16]

资金安排 - 公司及全资子公司拟向银行和非银行金融机构申请合计不超过20亿元综合授信额度，授权期限12个月[3] - 公司拟为全资子公司提供不超过4亿元担保额度[4] - 公司拟用不超过10亿元闲置募集资金现金管理、不超过5亿元闲置自有资金投资理财，使用期限12个月[5] 项目进度 - 移动智能终端配件产品扩产项目预计可使用日期调至2027年12月30日[8] - 品牌建设与营销网络升级项目预计可使用日期调至2026年12月30日[8] 人事变动 - 公司董事会同意聘任陈家琪女士为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[10] 其他安排 - 公司拟将杰美特大厦对外出租[9] - 公司定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会[11] - 第四届董事会第二十四次会议于2025年12月4日召开，应出席7人，实际出席7人[2]