证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-045 深圳市杰美特科技股份有限公司 2、申报时间：2025 年 7 月 18 日起 45 天内。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励 首次授予的对象中，有 3 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销事项在董事会审批权限内。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性 股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-044）。 回 ...

特别提示： 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-048 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导致终止交易的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》 的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况， 分阶段及时履行信息披露义务。 特此公告。 1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金 方式购买思腾合力（天津）科技有限公司（以下简称"思腾合力"、"标的公司"） 控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力 将成为公司控股子公司。 2、本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署除保密协议之外的任何相 关协议，交易价格、股权收购比例、业绩承诺 ...

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的买入情况 序 号 签约方 产品名称 产品类 型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年 化收益 率 实际收益 （万元） 1 东莞银 行 大额存单 固定利率 1,000 2024/7/19 2025/7/17 2.75% 27.73 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 序 | | | | 金 额 | | | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | （万 | 起始日 | 终止日 | 收益率 | | | | | | 元） | | | | | 1 | 东莞银行 | 大额存单 | 固定利率 | 1,000 | 2025/7/18 | 可随时转让 | 2.75% | 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-048 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《深圳市杰美特科技股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董 事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人 数少于董事会成员的三分之一或其专门委员会中独立董事所占比例 ...

资金使用 - 公司可使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，不超4.5亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额91200万元，未超授权额度[12] 投资产品 - 公司与多家金融机构签约多款大额存单和固定收益型收益凭证产品[11][12] - 2025年买入多笔东莞银行1000万元大额存单，预期年化收益率3.35%或3.30%[5] - 2024/8/6签约8000万元东莞银行大额存单，预期年化收益率2.60%，到期实际收益107.47万元[11] - 2025/4/16 - 2026/4/14国盛证券10000万元固定收益型收益凭证，预期年化收益率2.70%，未到期[12] 投资收益 - 东莞银行两笔1000万元大额存单，实际收益均为33.97万元[3] - 华夏银行1000万元大额存单，实际收益31.49万元[4] 风险与措施 - 投资面临收益波动、流动性、操作和监控等风险[7] - 公司采取选择合适产品、建立台账、监督审计等风险控制措施[8]

公司业务与财务表现 - 杰美特主营业务为手机保护壳生产销售，主要采用ODM/OEM模式（营收占比超70%）和自有品牌模式 [7][8] - ODM/OEM核心客户华为2019年贡献营收3.77亿（占比45%），但受美国制裁影响2022年华为订单降至不足1亿，2024年回升至2亿以上 [9][11] - 华为订单锐减导致ODM/OEM毛利率从25%降至10%左右，同时自有品牌营收从2020年2.93亿下滑59%至2024年1.21亿 [14][16] - 公司上市后持续亏损：2020年净利润1.2亿，2021年2822万，2022年亏损1.2亿，2023年亏损9162万，2024年盈亏平衡但扣非仍亏2756万 [4][5] 重大资产重组事件 - 2025年6月20日公告拟现金收购AI算力服务商思腾合力控制权，但股价当日大跌6.9%，振幅14.3%，换手率13.94% [3] - 市场异常反应可能因消息提前泄露：公告前股价已累计上涨40%，公告后两周下跌10% [4][23] - 思腾合力为NVIDIA授权经销商及华为昇腾合作伙伴，产品包括"深思"（NVIDIA Tesla）和"华思"（华为昇腾）系列服务器 [24][25] - 思腾合力2024年被美国列入出口管制实体清单，其台资控股股东承启科技计划出售全部股权 [26] 资金与募投项目 - 截至2025年一季度末公司持有现金2.96亿+结构性存款6.71亿+理财5.2亿，负债仅3.49亿短期借款 [29] - 2020年IPO净募资11.9亿，但截至2024年仅投入1.72亿，10亿闲置募资成为并购资金主要来源 [32][33] - 原募投项目"移动智能终端配件扩产"因用地成本上升及订单下滑停滞，建设用地至今未获取 [30] 行业与产品分析 - 手机壳业务缺乏护城河：ODM/OEM依赖大客户且毛利率低，自有品牌虽毛利率超50%但销量持续下滑 [22] - 2019年自有品牌中苹果系列占比84.84%（销量361.72万件，单价54.14元），三星系列占比12.5%（单价54.64元） [21] - 两家美国ODM客户拖欠9358万货款导致全额计提坏账，进一步加剧利润压力 [22]

交易概述 - 公司拟以现金方式收购思腾合力控制权 标志着向AI算力领域的战略性延伸 [1] - 交易构成重大资产重组 但不涉及发行股份及控制权变更 [1] - 标的公司思腾合力为AI算力解决方案提供商 业务涵盖计算机生产、系统集成及AI技术服务 [1] 战略动机 - 公司基于消费电子领域积累的设计研发优势 主动向上游核心技术领域延伸 [1] - 通过整合思腾合力的算力服务器、AI管理软件及云计算业务 拓宽产品类型与技术能力 [2] - 利用现有客户资源与销售渠道为标的公司技术产品提供市场赋能 实现业务协同 [2] 标的公司业务 - 思腾合力已建立自主可控产品生态系统 覆盖深度学习、高性能计算、虚拟化等前沿领域 [2] - 核心产品包括自研AI管理软件、GPU算力服务器及云计算服务 并拓展五项增值业务 [2] - 通过软硬件结合形成技术壁垒 在行业内具备专业技术积累与市场认知 [1][2] 财务与业务基础 - 2024年公司归母净利润707.42万元 盈利能力显著改善 [3] - 综合毛利率同比提升5.15个百分点至22.93% 体现供应链与成本管控成效 [3] - ODM/OEM业务与自有品牌"决色"协同发展 后者2024年营收达1.21亿元（同比+7.70%） [3] 行业前景 - AI算力被视作数字经济时代核心生产力 当前全球技术浪潮推动产业确定性增长 [1][2] - 收购有助于公司切入万亿级AI市场 优化业务结构并增强抗风险能力 [3] - 管理层战略执行力获业内认可 体现对科技创新趋势的敏锐洞察 [3]

权益分派 - 2024年以126,724,300股为基数，每10股派0.45元，派现5,702,593.50元[3][4][6] - 按127,976,000股折算每10股现金红利（含税）0.445598元[3][11] - 股权登记日2025年6月30日，除权除息日7月1日[7] 股本变动 - 公司总股本由128,000,000股减至127,976,000股[5] 其他事项 - 对限制性股票激励计划相关事项调整并披露[12][13]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式收购思腾合力控制权 交易完成后标的公司将成为控股子公司 交易价格及收购比例待进一步协商 [1] - 本次交易采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 也不会导致控制权变更 [1] - 交易尚处筹划阶段 双方未签署协议 核心要素需进一步论证 存在较大不确定性 [1] - 交易完成后公司将拓展算力服务器 AI管理软件及云计算业务 结合现有客户资源丰富产品类型 提升技术能力 [1] 财务表现 - 2025年Q1营业收入1.50亿元(同比-29.10%) 归母净利润-365.80万元(上年同期901.91万元) 扣非净利润-1208.45万元(上年同期-136.34万元) [2] - 2024年营业收入7.62亿元(同比+12.59%) 归母净利润707.42万元(上年同期-9162.29万元) 扣非净利润-2755.57万元(上年同期-1.33亿元) [2] - 2021-2023年归母净利润分别为2822万元 -1.155亿元 -9162万元 扣非净利润分别为-570.2万元 -1.574亿元 -1.334亿元 [2] - 2024年营业总收入同比增长12.59% 归属净利润同比增长107.72% 扣非净利润同比增长79.34% [3] 上市情况 - 公司于2020年8月24日创业板上市 发行价41.26元/股 发行3200万股 募集资金净额11.90亿元 超募资金7.67亿元 [3] - 上市次日股价创95.60元历史高点 目前股价33.98元处于破发状态 [5] - 原计划募集资金4.46亿元用于产能扩充 研发中心及营销网络升级项目 [4] - 保荐机构东兴证券获保荐承销费用1.12亿元 总发行费用1.31亿元 [4]

交易概述 - 公司拟以现金方式收购思腾合力控制权 交易价格及股权收购比例待进一步论证和协商 [1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组 采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不导致公司控制权变更 [2][3] - 交易尚处筹划阶段 核心要素包括交易价格 股权收购比例 业绩承诺等仍需协商 [2][3] 交易对方与标的公司 - 交易对方为思腾合力部分股东 最终交易方待确认 [3] - 标的公司主营业务包括人工智能技术研究 计算机加速计算服务 软件技术开发等 [3] - 标的公司股权结构：深圳市景弘数字研发服务有限公司持股50.9950% 王伟持股32.1100% 天津达维思科技中心持股13.0736% 天津群创企业管理咨询中心持股3.8213% [3] 交易影响 - 收购将增强公司在智能计算领域的产品能力 结合现有客户资源与渠道 可丰富产品类型并拓宽市场 [4] - 公司需强化人力资源配置以提升运营能力 防范对标的公司管控不足的风险 [4] 后续安排 - 公司将聘请证券服务机构对标的公司开展尽职调查 履行决策审批程序并持续披露进展 [3][5] - 本次交易股票不停牌 公司将分阶段披露事项进展 [2][5]