证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-042 深圳市杰美特科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先生、 独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、 董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 部分限制性股票的议案》 公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于<2024 年年度利润分配方案>的 议案》，同意公司以 126,724,300 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2024 年限制性股票激励 计 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分 限制性股票的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律法规的规定和本所业务规则的 要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次调整及回购注销有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料 及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件 资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 2. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者已经存在的事实和 国家正式公布、实施的《公司法》《证券法》《管理办法》等有关规定，并基于 对有关事实的了解和对有关规定的理解发表法律 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、行政法规和《上市规则》 《企业会计准则第36号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联 法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股股东、实 际控制人及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地 将资金拆借给控股股东、实际控制人及关联方；为控股股东、实际控 制人及关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价 情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 （5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； （6）中国证监会认定的其他方式。 第六条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子 公司等关联方提供资金等财务资助。公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第 4 条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第 1 页 共 12 页 第 1 条 为了规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 内部审计制度 二○二五年七月 第 1 页 共 9 页 第1条 为完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以有效 实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及有关法律法规和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员依据国家有关法 律法规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财 务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真 实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第3条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管 理，提高经济效益，确保公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第 1 页 共 4 页 第1条 为适应深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第2条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第3条 董事会战略委员会成员由公司董事长和其他董事共三名成员组成，其 他董事中应至少包括一名独立董事。除董事长外，其他成员由董事会 选举产生。 第4条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第6条 董事会战略委员会任 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年七月 第1条 为促进深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步明确董 事会秘书的职责与权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定及《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘 书是公司的高级管理人员，对董事会和公司负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第3条 董事会秘书是公司指定的负责与深圳证券交易所进行联络的联络人。 第4条 董事会秘书负责公司信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书履 行职责提供便利条件，设立由董事会秘书负责管理的信息披露部门公 司证券部（董事会办公室），董事、其他高级管理人员和相关工作人 员应当支持、配合董事会 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 网络投票系统包括证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并 委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计 网络投票和现场投票数据。 第十条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数 量等内容。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个 交易日。 第三章 通过交易系统投票 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第二章 网络投票的准备工作 第 1 页 共 7 页 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规 范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外投资管理制度 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~H~}}$$ 第一章 总则 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律行政法规及规范 性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式投资的活动。 (1) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 (含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第 1 页 共 10 页 第二章 对外投资的审批权限 公司进行前款所述投资事项应当由董事会或股东会审议批准，不得将 委托理财审批权授予公司董事长个人或经营管理层行使。 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第7条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 5 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是公司董事会专门设立的工作机构，主要负责研 究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第3条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会提名委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第6条 ...