董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 四种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[6] 会议延期与委托 - 两名以上独立董事可联名书面提延期[5] - 董事委托和受托出席遵循四项原则[7] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 实行一人一票书面记名投票[12] - 未在指定期间递交表决结果视为弃权[10] - 不得对未通知提案表决[10] - 提案需超全体董事半数同意[13] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数通过[14] - 提案未通过一月内不再审议[20] - 董事或独立董事可要求暂缓表决[20] 记录与公告 - 会议记录需包括多内容且出席人员签名[20] - 决议公告应包括通知时间方式等[21] 规则相关 - 报股东会审议通过后生效[22] - 由董事会负责解释[27] - 保存会议记录十年[24]

董事选举规则 - 选举两名以上董事实行累积投票制[7] - 董事候选人名单以提案提请表决，拟选两名以上时单项提案提出[5] 董事候选人要求 - 换届候选人数不少于法定最低人数，增补时满足差额数[5] - 独立董事单独提名，名单不与非独立董事重复[11] 当选条件及后续处理 - 获“同意”票数超与会股东累积表决票数1/2当选[9] - 当选人数不足时进行第二轮选举，仍未达要求再次召开股东会[12]

投资者关系活动 - 开展活动应注意保密，避免内幕交易[4] 投资者关系管理内容 - 包括发展战略、法定信息披露等方面[6] 工作对象 - 涵盖投资者、分析师、媒体等[7] 沟通方式 - 有公告、股东会、业绩说明会等[14] 年度报告说明会 - 应在年报披露后十五个交易日内举行[16] - 拟召开应至少提前两个交易日发通知[16] 业绩说明会 - 开始前确定提问可回答范围[18] - 可网上直播并提前公告[18] - 结束后两个交易日内编制记录表并刊载[20] 投诉处理 - 公司承担首要责任并完善机制[21] 董事会秘书职责 - 负责组织协调投关管理及信息披露事务[23][29] - 职责包括信息沟通等八项[23] 人员配合与培训 - 董事等人员配合实施投关管理工作[25] - 对相关人员进行系统培训[25] 沟通方式与发言 - 应多种方式与投资者沟通并借助互联网提效降本[26] - 减少代表公司对外发言人员数量[29] 信息披露 - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[30] 制度规定 - 与法规不一致以法规规定为准[31] - 由董事会负责解释与修订[32] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[33]

公司基本信息 - 公司于2020年8月24日在深交所上市，首次发行3200万股[8] - 公司注册资本为127,952,000元[8] - 公司已发行股份数为127,952,000股，均为人民币普通股[16] 股东与股权 - 谌建平持股4552.3009万股，比例47.4198%[14] - 杨美华和黄新均持股1517.4336万股，比例15.8066%[14] - 上海复星创泓持股912.0000万股，比例9.5000%[14] - 深圳市大埠投资持股572.8320万股，比例5.9670%[14] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计不超已发行股份总数10%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，三名独立董事，一名职工代表董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[126] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等8类人员不得担任独立董事[133] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[134] 公司报告与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[166] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[172] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[191] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[200]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例不低于10%[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日，登记日确定后不变[15] 延期与取消 - 发出通知后延期需在原定现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期后登记日不变[15] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，出现该情形应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 记录与决议 - 会议记录保存10年[31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[33] 投票权征集与关联交易 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[33] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表股份不计入有效总数[34] 选举与表决 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[39] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[40] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[38] 公告与实施 - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、持股总数及占比等[42] - 提案未通过或变更前次决议应在公告作特别提示[42] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[42] 其他规定 - 公司不得在股东会上披露未公开重大信息[42] - 股东会决议内容违法无效，程序违规股东可60日内请求撤销[42] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效[42] - 董事会有权修订规则，但须经股东会审批通过[42] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[43]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 审计委员会运作 - 委员由相关人员提名，经董事会全体董事过半数选举产生[8] - 定期会议每季度至少召开一次，会前三天通知全体委员[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] 审计工作流程 - 内审部检查公司重大事项和大额资金往来并提交报告[9] - 审计委员会每季度审议内审部门计划和报告，向董事会报告工作[11] - 审议关联交易事项实行回避表决制度[21] 资料保存与细则实施 - 会议记录、决议由董事会秘书保存10年[21] - 工作细则自董事会审议通过实施，解释权归公司董事会[23][25]

定期报告披露 - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告，年报需审计，半年报特定情形需审计，季报一般无须审计[18] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内披露，季报在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露，一季度季报不得早于上一年度年报[18] 信息披露责任与流程 - 董事、高管对招股说明书等签署书面确认意见，文件加盖公章[15][16] - 证券发行注册后至发行结束前发生重要事项，向证监会书面说明，同意后修改或补充公告[15] - 申请证券上市交易，编制上市公告书，审核同意后公告[16] - 公司及相关义务人不得私下提前向特定对象单独披露未公开重大信息[11] - 信息披露由证券部负责，其他部门不得直接处理[11] - 特定情形可豁免或暂缓披露，不得扩大范围，有问题立即披露[12] - 编制招股说明书符合证监会规定，重大影响信息均应披露[13] - 非公开发行新股后，披露发行情况报告书[20] 业绩预告与临时报告 - 预计年度业绩或财务状况六种情形之一，在会计年度结束1个月内业绩预告[31] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况，披露临时报告[37] - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化，披露临时报告[37] - 任一股东5%以上股份被质押等情况，披露临时报告[38] 审计意见处理 - 定期报告财报被出具非标准审计意见，提交专项说明等文件[26] - 最近一年财报被出具否定或无法表示意见，后续半年报和三季报说明情形是否消除[28] - 因前期财报差错或虚假记载被责令改正，按规定更正及披露[27][29] - 非标准审计意见涉及违规事项，纠正并披露纠正后资料[28] 其他披露情形 - 股票被实施退市风险警示，会计年度结束1个月内披露财务数据[33] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动，披露业绩快报[32] - 重大事件及时披露，进展也应及时披露[41][43] - 收购、合并等股本变化，披露权益变动情况[44] - 控股股东等告知公司拟发生重大事件并配合披露[45] - 股票异常交易或媒体报道影响交易，了解情况并澄清[48] 披露流程与责任人 - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核、董事会审议后披露[51] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[50] - 需披露信息报董事长批准[51] - 重大信息审定或审批后，交深交所审核公开披露[55] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人及联络人[61] 档案管理与报告备案 - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管不少于10年[71] - 董事会秘书在特定对象采访和调研后5个工作日内，书面记录报送深交所备案[68] 向监管部门报送报告 - 向证券监管部门报送报告由证券部或指定部门草拟，董事会秘书审核，董事长审定后报告[56] - 未公开信息按流程流转、审核及披露[56] 其他事项 - 报告、通报收到的监管部门文件包括规章等[60] - 董事会定期自查信息披露制度实施情况并在年报披露[67] - 独立董事和审计委员会定期检查信息披露制度，督促改正重大缺陷[67] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[67] - 各部门及下属公司负责人提供信息并负责真实性[67] - 持股5%以上股东及其相关人员为内幕信息知情人[74][76] - 董事长、总经理是信息保密第一责任人[75] - 财务负责人是财务信息披露第一责任人[87] - 证券部地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4201[86] - 股东咨询电话为0755 - 33300868[86] - 传真为0755 - 36993152[88] - 电子邮箱为ir@jamepda.com[88] - 制度于2025年7月18日提及，经董事会审议通过生效，修改亦同，董事会负责解释修订[89]

公司治理 - 持股比例50%以上或能实施控制的公司为控股子公司[5] 内部控制制度 - 涵盖公司、部门或附属公司、业务单元或流程环节层面[7] - 基本要素包括内部环境、风险评估等[8] - 应涵盖销货与收款、采购与付款等业务环节[10] 分（子）公司管理 - 建立控制制度，明确委派人员选任和职责权限[14] - 协调经营和风险管理策略[14] - 制定业绩考核与激励约束制度[14] - 制定重大事项内部报告制度[14] - 定期取得并分析季度或月度报告[14] 关联交易 - 遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[19] - 审议时了解标的和对方情况，确定公允价格[21][22] - 与关联方交易签书面协议，关注侵占利益问题[22] 对外担保 - 制定内控制度，遵循合法、审慎等原则[24] - 调查被担保人情况，要求反担保，管理担保合同[26] - 督促偿债，展期需重新审批和披露[27] 募集资金 - 制定管理内控制度，专户存储，按用途使用[29][31] - 跟踪项目进度和资金使用，独立董事监督[31] - 变更用途或终止项目需审批，年度核查披露[32] 重大投资 - 制定内控制度，遵循合法、审慎等原则[34] 信息披露 - 制定内控制度，按规则做好披露工作[37][38] - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人[38] - 执行保密制度，泄漏及时报告披露[38] - 规范投资者关系活动，确保公平性[38] - 指定专人跟踪控股股东及实际控制人承诺落实并披露[39] 审计与评价 - 审计部定期检查缺陷并提改进建议[41] - 审计委员会指导监督审计部工作[42] - 审计部负责评价实施，董事会出具年度报告[42] - 注册会计师对财务报告内控出具评价意见[45] - 会计年度结束四个月内披露评价报告和意见[45] - 审计部工作底稿等资料保存不少于十年[45]

担保原则与对象 - 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全原则，统一管理[5] - 可对符合条件单位担保，特殊情况经同意也可担保[9] 申请担保要求 - 申请担保人需提供多方面资信状况内容[10] - 七种情形申请担保人公司不得担保[14] - 反担保需与担保数额对应，特定财产不得用于反担保[17] 担保审议规则 - 董事会审议考量合规性和偿债能力等[11] - 三类担保情况需经股东会审议[17] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[22] 担保手续与管理 - 接受反担保需完善手续并登记[24] - 财务中心负责合同管理、登记与注销[26] 担保后续跟踪 - 经办责任人关注被担保人情况并报告[28] - 特定情况公司启动反担保追偿程序并通报[31][32] 担保责任规定 - 一般保证人特定条件下不先行担责[33] - 法院受理破产案件公司参加分配预先追偿[34] - 多人担保按份额担责，拒绝超份额责任[35] - 债权人放弃物保公司在范围内拒责[35] 子公司担保规定 - 子公司担保需经审议，决议后通知披露[47]

子公司定义 - 子公司指公司持股超50%及能实施控制的公司[4] 管理机制 - 对分（子）公司经营、筹资实行年度预算管理[6] - 分公司总经理由公司直接聘任和解聘[8] - 子公司经理层由公司提名并提请董事会任免[8] 报告制度 - 分（子）公司总经理每季度书面报经营情况，每年述职[11] - 子公司及时报送会计报表，报告接受审计[9] 重大事项处理 - 子公司重大事件视同公司发生[11] - 分（子）公司建立重大事项报告和审议程序[11] - 分（子）公司签重大合同必要时报备审计后实施[12] 制度执行 - 制度经董事会审议通过施行，由其解释修改[18]