1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-030 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区 汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述 卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制的 2025 年第一季度报告，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况， ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-032）。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先生、 独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、 董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合相关 ...

财务表现 - 基本每股收益从2024年一季报的0.0718元降至2025年一季报的-0.0293元，同比下滑140.81% [1] - 每股净资产从2024年一季报的11.98元降至0元，同比下滑100% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.11亿元降至2025年一季报的1.5亿元，同比下滑28.91% [1] - 净利润从2024年一季报的0.09亿元降至2025年一季报的-0.04亿元，同比下滑144.44% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的0.59%降至2025年一季报的-0.24%，同比下滑140.68% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有3372.99万股，占流通股比例42.05%，较上期增加30.93万股 [1] - 谌建平、黄新、杨美华为前三大股东，持股比例分别为14.19%、9.57%、4.73%，持股数量均未变化 [2] - 张梓涵持股减少4.90万股，刘婉宜持股减少86.96万股，陈鸿钧持股增加26.80万股，秦娜持股增加3.55万股 [2] - 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金和陆文俊为新进股东，分别持股204.88万股和59.43万股 [2] - 李春梅和熊敏退出前十大股东，原持股分别为96万股和75.87万股 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

业绩相关 - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的2024年度审计报告[6] 会议情况 - 2024年公司监事会由3名监事组成，召开7次会议，监事均全出席[3] - 2024年2 - 12月多次召开监事会会议审议多项议案[4] 未来展望 - 2025年监事会继续履行职责，促进公司规范运作[16] 新策略 - 定期召开会议规范完善监事会日常工作[17] - 重点监督依法运作，督促完善法人治理结构[17] - 强化落实监督职能，掌握重大决策合法合规性[17] - 以财务监督为核心，强化资金控制及监管[17] - 通过审阅财务报告监督财务运作，关注高风险领域[17] - 监督董事和高管勤勉尽责，防止损害公司利益[17] - 保持与内外部审计机构沟通，加强监督检查[17] - 防范经营风险，维护公司和股东利益[17]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-025 二、《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本 并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对 象中，有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，因此回购注销 2 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票，本次回购注销完成后，公 司总股本将由 128,000,000 股减至 127,976,000 股，注册资本由 128,000,000 元减至 127,976,000 元。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关 规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提 请股东大会授权公司管理 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股，发行价每股41.26元，募集资金总额13.2032亿元，净额11.8970309434亿元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金为76,671.84万元[20][25] 资金收益 - 2020 - 2024年银行存款利息和理财收益扣除手续费等净额分别为1126.31万元、1892.52万元、2204.37万元、2396.51万元、6103.65万元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金总额1.724149亿元[3][25] - 2021 - 2024年分别使用超募资金5,053.30万元、475.46万元、0.10万元、0.06万元投入技术研发中心建设募投项目[21] - 2023 - 2024年分别使用募集资金216.37万元、1,361.19万元投入品牌建设与营销网络升级项目[21] 账户余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.295218亿元[3] - 截至2024年12月31日，交通银行深圳香洲支行账户余额323.315012万元，广东南粤银行深圳西丽支行和国盛证券资管公司账户余额为0元[8] - 各公司银行账户期末余额合计为11.5452177595亿元[9] 资金使用决策 - 2021年使用6.623703亿元增资杰之洋用于扩产项目，使用1亿元增资中创卓越用于升级项目[5] - 2024年同意使用2.261819亿元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日未使用[11][26][27] 现金管理 - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理及闲置自有资金投资理财，额度和有效期各有不同[12][13][14][15][16][27][28] - 2024年7月分三次购买东莞银行理财产品各1000万元，预期收益率3.35%[17] 项目进展 - 截至2024年12月31日，承诺投资项目募集资金承诺总额44,556.96万元，投入进度26.29%[25] - 超募资金投向调整后总额45,323.91万元，投入进度12.20%[25] - 研发中心建设项目（承诺投资）累计投入4,256.76万元，投入进度100.00%[25] - 品牌建设与营销网络升级项目（承诺投资）本年度投入1,361.19万元，累计投入7,455.81万元，投入进度59.07%[25] - 研发中心建设项目（超募资金投向）本年度投入0.06万元，累计投入5,528.92万元，投入进度94.42%[25] - 因未取得建设用地，移动智能终端配件产品扩产项目暂无进展[25] 项目变更 - 2024年新增决色作为“品牌建设与营销网络升级项目”实施主体[7] - 公司将“研发中心建设项目”实施地点由深圳市龙华区同富裕工业园变更为深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区[26] - 公司对多个项目实施主体、地点、方式及资金使用计划等进行变更[26] 资金置换与结余 - 公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金2,278.04万元[26] - 研发中心建设项目结余资金326.60万元，原因是控制成本支出[27]

薪资待遇 - 2025年董事长津贴税前50 - 120万元/年[1] - 2025年独立董事津贴税前8万元/年[1] - 2025年总经理基础薪资含税80 - 300万元[4] - 2025年副总经理等基础薪资含税50 - 150万元[4][5] 报酬规则 - 董事、监事为公司员工按岗位领报酬[1][2] - 外部董事（除独立董事）、外部监事不在公司领报酬[1][2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 审计相关 - 2024年12月5日公司审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3] - 大信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大信具备资质和能力，态度公允[6][8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 变更因2024年相关准则公布施行[2] - 变更后按新准则执行，未变部分按前期规定[3] 计量模式 - 浮动收费法下投资性房地产后续计量有规定[5] - 其余投资性房地产按准则选计量模式[5] 核算处理 - 不属于单项履约义务的保证类质量保证按规定处理[5] - 对预计负债核算有科目要求[5] 影响情况 - 本次变更不追溯调整前期财务数据[5][6] - 不会对当期财务状况等产生重大影响[7][8]

业绩总结 - Incipio Tech欠货款512.094416万美元，折合人民币3738.29万元[2] - Vinci欠货款745.576147万美元，折合人民币5442.71万元，催款损失24.2万美元[2] - 对Incipio Tech、Vinci应收账款余额1281.870563万美元，折合9357.66万元[3] 未来展望 - 拟对Vinci、Incipio Tech等应收账款和解，总和解不低于1102万美元，豁免不超179.8万[10] - 已对相关主体应收账款全额计提坏账准备[12] 其他新策略 - 债务重组不构成关联和重大重组，需股东大会审议[4] - 债务重组完成有不确定性，和解金回收有风险[13]