深圳市杰美特科技股份有限公司 对外投资管理制度 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~H~}}$$ 第一章 总则 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律行政法规及规范 性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式投资的活动。 (1) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 (含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第 1 页 共 10 页 第二章 对外投资的审批权限 公司进行前款所述投资事项应当由董事会或股东会审议批准，不得将 委托理财审批权授予公司董事长个人或经营管理层行使。 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下称 "公司")的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第7条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 5 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是公司董事会专门设立的工作机构，主要负责研 究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第3条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会提名委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第6条 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第二章关联人和关联关系 (2)过去十二个月内，曾经具有第 4 条或第 5 条规定情形之一的。 第三章 关联交易 第 1 条 为保证深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法 律、行政法规、规范性文件、业务规则，以及《深圳市杰美特科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1)直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止行为 第 1 页 共 9 页 第1条 为加强深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"本公司")董事和 高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动 管理规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第2条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员和证券事务代表，其所持本 公司股票是指登记在其名下的所有本公司股票；从事融资交易、融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第3条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代 ...

总经理工作细则 二○二五年七月 深圳市杰美特科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 总经理的任免程序及任职资格 第5条 公司设总经理 1 名，并设副总经理若干名。公司总经理及其他高级管 理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （二）公司副总经理、财务总监由公司总经理提名或董事长提名，由 董事会聘任或解聘； （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第6条 公司总经理的聘期与董事会任期相同，连聘可以连任。 第 1 页 共 9 页 第1条 为提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰美特科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第2条 本细则适用于公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第3条 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、 职权等工作细则另行约束，不在本细则中列出。 第4条 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}{\bf{\#}}{\bf{\mathrm{t}}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}$$ 第一章 总则 (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗 位的薪酬水平拟定和审查公司董事的考核办法和薪酬计划或方案， 并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会决 定； (2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查公司高级管理人员的 考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行 评估，报董事会批准； 第二章 人员构成 第 1 页 共 6 页 第1条 为进一步建立健全深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特科技股份 ...

二〇二五年七月 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部（董事会办 公室）或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提 议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 页 共 8 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券部负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年七月 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，具体包括以下情形： 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任 人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年七月 第一章 总则 第 1 页 共 13 页 第 1 条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和 管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年七月 第一章 总则 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权可以集中 使用。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，相关表决权的表决结果应计为"弃权"。 （三）表决结果分别计算。 第十条 表决时，股东有权按照自己的意愿（股东代理人遵照授权委托书指 示）将拥有的累积表决权集中或分散使用。 股东对若干候选人提案行使的表决票总数多于其累积表决票时， 其表决无效，视为放弃表决权利。股东对若干候选人提案行使的 表决票总数等于或少于其累积表决票时，其表决有效，累积表决 票数与实际表决票数的差额部分视为弃权。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事和非独立董事）的选举。本 细则中所称 "董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举 的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则 的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两名以上 董事时，每位董事候选人的选举应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公 ...