内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 组织架构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[11] - 实行总经理及事业部、职能中心负责人负责制[12] 业务与人才 - 以智能终端保护类产品研产销及配套服务为主业[13] - 秉承“与智者为伍，与善者同行”人才理念[13] - 通过公开招聘、竞聘上岗等选聘人才[13] 制度建设 - 建立涵盖招聘、培训等的完整人事管理制度[14] - 推行有竞争力薪酬制度并实施限制性股票激励计划[14] - 构建企业文化体系[15] - 建立风险评估体系应对多种风险[16] - 依照法律法规和章程制定多项重大规章制度[18] - 以《企业内部控制基本规范》制定日常管理制度[18] - 建立控制政策和程序[18] - 设置独立会计机构，制定会计和财务管理制度[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度[20] - 通过多种信息化系统提升效率[22] - 部署安全网关防火墙等保障信息安全[23] - 明确现金使用范围，岗位分离[23] - 梳理销售业务流程，建立岗位责任制[25] - 制定财务工作等管理制度规范财务报告[26] - 修订合同制度，实行全生命周期管理[27] - 制订信息披露管理制度，建立沟通反馈渠道[28] 监督管理 - 监事会监督董事和高管，检查财务状况[29] - 在审计委员会下设立内审部进行检查监督[29] - 制定分（子）公司管理制度管理控股子公司[31] - 制定关联交易管理制度明确相关内容[33] 投资与诉讼 - 认缴出资1530万元设立合资子公司江西杰安矿业科技有限公司[36] - 2024年10月22日对Incipio, LLC公司提起诉讼，涉案金额512.09万美元（约3681万元），占2023年经审计净资产的2.39%[48] - 与Incipio tech和Vinci诉讼处于庭前调解阶段[48] - 2023年对涉案关联方应收账款全额计提坏账准备[50] - 2024年4月3日作为连带被告涉及工程款诉讼，涉案金额5397万元[51] - 工程款诉讼正在开庭审理，法院未判决[51] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额>报表资产总额的2%或>报表营业收入的4%[44] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为报表资产总额的1% - 2%或报表营业收入的2% - 4%[44] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<报表资产总额的1%且<报表营业收入的2%[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接导致财务损失1000万元及以上[45] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接导致财务损失为500 - 1000万元[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接导致财务损失500万元以下[45] 其他情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 截至基准日，公司及相关控股子公司未发生担保事项[35] - 截止基准日，已按施工合同约定向建业公司支付工程进度款[51] - 工程款诉讼不会造成额外损失，不影响日常经营[51]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 变更因2024年相关准则公布施行[2] - 变更后按新准则执行，未变部分按前期规定[3] 计量模式 - 浮动收费法下投资性房地产后续计量有规定[5] - 其余投资性房地产按准则选计量模式[5] 核算处理 - 不属于单项履约义务的保证类质量保证按规定处理[5] - 对预计负债核算有科目要求[5] 影响情况 - 本次变更不追溯调整前期财务数据[5][6] - 不会对当期财务状况等产生重大影响[7][8]

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰 - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 息 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | | | 金额 | | 额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

公司概况 - 公司2006年成立，2020年在深圳证券交易所创业板上市[15] - 公司现有员工1000多名，拥有国内外知识产权518余项[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司累计纳税7443.50万元[141][142] - 2024年公司研发投入4654.62万元，新增专利27项，其中实用专利10件，外观专利17件[40] - 2024年公司劳务外包金额4782.65万元[111] - 2024年公司年度客户满意平均值达77.93%[114] - 公司自上市以来累计向股东派发4880万元现金分红[84] 发展历程 - 2014年发布Multi - ap防摔系统技术1.0版本，解决手机壳时尚防摔问题[19] - 2019年自主品牌成为美国手机壳市场增速最快的中国品牌[20] - 2023年与Google建立合作关系，全面推行“CSM”组织变革[21] - 2024年自有品牌获广东省知名品牌荣誉称号，荣获京东2024年度黑马品牌奖[26] 未来展望 - 2024年将成本费用率优化至极致，提升跨部门协同效率[9] - 2025年以“增收降本提效”为核心方针开展经营[9] - 三年内实现海外市场品牌认知度显著提升与复购率突破[10] 策略举措 - 推行“经营损益责任制”优化成本费用率[9] - 建立“战略解码 - 岗位对焦 - 绩效互锁”管理闭环提升协同效率[9] - 以客户价值为原点重构运营体系[9] - 依托数字孪生技术打造柔性智造体系提升订单响应效率[10] - 推行全价值链动态成本沙盘锁定订单降本空间[10] - 深化供应商战略同盟提升关键大客户粘性[10] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议通过18项议案[52] - 董事会现有成员7名，其中1名女性，独立董事3人，2024年召开11次会议，审议通过38项议案[52] - 监事会由3名监事组成，其中1名女性，1名职工代表监事，2024年召开7次会议，审议通过28项议案[52][56] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议10项议案，出席率100%[63] - 提名委员会2024年召开1次会议，审议1项议案，出席率100%[64] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次会议，审议7项议案，出席率100%[66] - 战略委员会2024年召开1次会议，审议1项议案，出席率100%[67] 合规与安全 - 每年对全部子公司开展内控自评，资产及营收覆盖率100%[71] - 构建覆盖全业务链条的内控制度体系，实现全业务链条的标准化运行与闭环管理[70] - 建立以内部控制为基础、风险防控为核心的管理体系，将风险敞口控制在可承受范围内[73] - 2024年披露公告138份，2023年度信息披露评级为B，2024年无信息披露违规处罚[40] - 2024年接听投资者热线40余次，互动易平台回复投资者问题51个，问题回复率100%[40] - 2024年火灾事故0起，罹患职业病0人，因重大安全事故死亡0人[92] - 危险废弃物安全转移率100%，无重大环境事故[40] 社会责任 - 自2020年上市以来发布第四份ESG报告[5] - 五险一金和劳动合同覆盖均达100%[109][110] - 董事会中有1名女性董事，占比1/7；监事会中女性监事有1人，占比1/3；中高层员工中女性员工30人，占比25%[136] 能源与环保 - 2024年公司及子公司外购电力消耗796.06万度、天然气消耗1.8509万m³、汽油消耗1.4073万升、柴油消耗0.1124万升[151] - 2024年公司及子公司用水6.32万吨[152] - 2024年危险废弃回收率目标为100%、化学品泄漏发生次数目标为0次、节电量目标为单位生产产值用电每月比去年同期减少0.1%、节水量目标为单位生产产值用水每月比去年同期减少0.1%[154] - 全年废水经检测达广东省《水污染物排放限值》第二时段第三级标准限值，生产废水循环使用不外排[162] - 全年废气经检测达《大气污染物综合排放标准》二级标准要求[164] - 公司及杰之洋获ISO 14001:2015，ISO 45001:2018标准认证、ISCC Plus Certificate认证[147] - 自成立建立环境管理体系，2021年5月通过ISCC Plus Certificate认证，全面引入欧盟RoHS指令并建立保障体系[149] - 重大环境污染事故、环保问题处罚均为0起[145][150] - 2024年危险废弃物转移率为100%，包括废空桶、废活性炭、废油漆渣等[167]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-025 二、《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本 并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对 象中，有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，因此回购注销 2 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票，本次回购注销完成后，公 司总股本将由 128,000,000 股减至 127,976,000 股，注册资本由 128,000,000 元减至 127,976,000 元。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关 规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提 请股东大会授权公司管理 ...

业绩目标 - 2025年是增收与盈利关键年[2] - 2025年努力实现营收80,000.00 - 90,000.00万元[3] 经营策略 - 以“增收降本提效”为核心方针[2] - 紧盯“收入”等关键经营指标[2] 发展规划 - 投入研发开拓新领域新市场[5] - 加强内部管理完善激励制度[5] 品牌目标 - 自有品牌力争质的飞跃和量的增长[5]

深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-016 董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司 2024 年年度报告 全文及摘要于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表 杰 - 3 - | 项目 | 本年度 | 具体扣除 | 上年度 | 具体扣除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 情况 | （万元） | 情况 | | 营业收入金额 | 76,163.73 | | 67,648.15 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 1,797.52 | 销售材 料、样品 | 1,006.49 | 销售材 料、样品 | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.36% | / | 1.49% | / | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 产、无形资产、 | | | | | | 包装物，销售材料，用材料进行非 货币性资产交换，经营受托管 | 1,797.52 | 销售材 | 1,006.49 | 销售材 | | 理业务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 | | 料、样品 | | 料、样品 | | 司正 常经营之外的收入。 | | | | | | 2.不具备资质的类金融业 ...

业绩总结 - Incipio Tech欠货款512.094416万美元，折合人民币3738.29万元[2] - Vinci欠货款745.576147万美元，折合人民币5442.71万元，催款损失24.2万美元[2] - 对Incipio Tech、Vinci应收账款余额1281.870563万美元，折合9357.66万元[3] 未来展望 - 拟对Vinci、Incipio Tech等应收账款和解，总和解不低于1102万美元，豁免不超179.8万[10] - 已对相关主体应收账款全额计提坏账准备[12] 其他新策略 - 债务重组不构成关联和重大重组，需股东大会审议[4] - 债务重组完成有不确定性，和解金回收有风险[13]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场股东登记时间为2025年5月14日9:30 - 18:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00（互联网）等[13][14] - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[12] 会议其他信息 - 审议12项议案，议案10为特别决议需2/3以上表决权通过[4][5] - 通知公告日期为2025年4月23日[11] - 联系人周波及相关联系方式[11] - 提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[16] - 参会股东登记表2025年5月14日18:00前送达公司[18]