证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-047 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 同意召开 2025 年第一次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年 7 月 19 日在 巨潮资讯网披露）。本次股东会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 15:00 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15: ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称 "证券相关法规及规定"）及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的真 实、准确、完整负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织协调本制度的 实施。公司审计委员会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作。 当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代行相关职责。 证券部（董事会办公室）是公司信息披露管理、投资者关系 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年七月 第一章 总则 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 的人士。 第 1 页 共6 页 次检查，出具检查报告并提交董事会： (1) 公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投 资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的 实施情况； (2) 公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其关联人资金往来情况。 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： (6) 审计委员会指导和监督内部审计部门工作。在指导和监督内部 审计部门工作时，应当履行以下主要职责：指导和监督内部审计制 度的建立和实施；至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 交的工作计划和报告等；至少每季度向董事会报告一次，内容包括 但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；协调内部 审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关 系； 第1条 为强化深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构， ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的 薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰美特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定本 管理制度。 第二条 本管理制度适用于以下人员： 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年七月 （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职 务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本管理制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审核公司董事、高级管理人员的 薪酬标准，审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年七月 第1条 为提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰美特科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第2条 本细则适用于公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第3条 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、 职权等工作细则另行约束，不在本细则中列出。 第4条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层 负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事 会报告工作，并对董事会负责。高级管理人员应以公司利益为出发点， 谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第二章 总经理的任免程序及任职资格 第5条 公司设总经理 1 名，并设副总经理若干名。公司总经理及其他高级管 理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第7条 临时会议的提议程序： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部（董事会办 公室）或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提 议中应当载明下列事项： 案有关的材料应当一并提交于董事长。 证券部（董事会办公室）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当 日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分 的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会 会议并主持会议。 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设证券部（董 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第 1 页 共 9页 | 担保及管理 | | --- | | 第二章 | 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第2条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第3条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信誉为 其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所称对外担保，不包 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年七月 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任 人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关法律法规的规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《公开发行证券的公司信息 第 1 页 共 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 限制性股票的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市杰美特科技股份有 限公司（以下简称杰美特或公司）委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市杰美特科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》） 的有关规定，就本次激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项（以 下分别简称本次调整、本次回 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励 首次授予的对象中，有 3 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票。根据公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性 股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 回购注销完成后，公司总股本将由 127,976,000 股减少至 127,952,000 股， 注册资本由 127,976,000 元减少至 127,952,000 元。股本变动情况以回购注销事 项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董 事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办 理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 鉴于公司本次回购注销上述 ...