股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场股东登记时间为2025年5月14日9:30 - 18:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00（互联网）等[13][14] - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[12] 会议其他信息 - 审议12项议案，议案10为特别决议需2/3以上表决权通过[4][5] - 通知公告日期为2025年4月23日[11] - 联系人周波及相关联系方式[11] - 提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[16] - 参会股东登记表2025年5月14日18:00前送达公司[18]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-015 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区 汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述 卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入76,163.73万元，同比上升12.59%[7] - 2024年归母净利润707.42万元，同比上升107.72%[7] - 2024年归母扣非净利润 -2,755.57万元，同比上升79.34%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润7,074,173.83元，母公司净利润为 -5,603,183.07元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为95,027,593.00元，母公司报表年度未分配利润为126,907,980.21元[10] 利润分配 - 2024年度利润分配拟以126,724,300股为基数，每10股派0.45元现金，预计派发现金红利5,702,593.50元[10] 会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案，多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 报告情况 - 《2024年年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见[7] - 《2025年年度财务预算报告》考虑市场环境等因素编制[9] - 大信会计师事务所出具内控审计报告[12] - 保荐人东兴证券对2024年年度募集资金存放与使用情况出具核查意见，大信会计师事务所出具专项鉴证报告[13] 其他决议 - 审议通过《2024年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》[15] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[16] - 因2名激励对象离职，需回购注销24,000股第一类限制性股票，回购价格为9.5元/股[18] - 回购注销完成后，公司总股本减至127,976,000股，注册资本减至127,976,000元[19] - 同意对移动智能终端配件产品扩产项目预计达到可使用状态日期调整至2025年12月30日[20] - 拟通过豁免部分应收账款的方式与三家公司协商达成和解构成债务重组[21] - 定于2025年5月15日下午15:00在深圳市龙华区召开2024年年度股东大会[22]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-019 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 上午召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 综上，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 19,983,815.50 元， 占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 282.49%，未达到合并报表 2024 年度末累计未分配利润的 50%。 三、公司近三年利润分配方案的情况 1、现金分红方案不触及其他风险警示情形，近三年年度现金分红指标如下： 2024 年度利润分配方案为：拟以现有总股本 128,000,000 股剔除回购专用 证券账户中已回购股份 1,251,700 股及拟回购注销的 2024 年限制性 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次 授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销事项在董事会审批权限内。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》（公告编号： 2025-023）。 回购注销完成后，公司总股本将由 128,000,000 股减至 127,976,000 股，注 册资本由 128,000,000 元减至 127,976,000 元。股本变动情况以回购注销事项完 成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会 将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次 授予的激励对象中，有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票，回购价格为 授予价格 9.5 元/股。有关具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 7 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00053 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

募集资金情况 - 公司发行3200万股A股，发行价每股41.26元，募集资金总额13.2032亿元，净额11.8970309434亿元[1] - 累计投入募集资金总额（含置换金额）17241.49万元，2021年置换金额为2278.04万元[3] - 现金管理转出金额92500万元，截至2024年12月31日募集资金专户余额22952.18万元[3] - 公司首次公开发行股票超募资金为76,671.84万元[23][38] - 公司合计使用超募资金45,323.91万元，占超募资金总额的59.12%[23][38] 资金收益与账户余额 - 2020 - 2024年银行存款利息和理财收益扣除手续费净额分别为1126.31万元、1892.52万元、2204.37万元、2396.51万元、6103.65万元[2][3] - 截至2024年12月31日，交通银行深圳香洲支行账户余额3233150.12元，广东南粤银行深圳西丽支行账户余额0元[8] - 各公司银行账户期末余额合计为11.5452177595亿元[9] 资金使用决策 - 2021年使用66237.03万元增资杰之洋扩产，10000万元增资中创卓越升级[5] - 2024年12月审议通过使用2.261819亿元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日未使用[12][13] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金投资理财[14][15][16][17][18][39][40] 项目投入与进展 - 2021 - 2024年分别使用超募资金5,053.30万元、475.46万元、0.10万元、0.06万元投入技术研发中心建设[24][25] - 2023 - 2024年分别使用募集资金216.37万元、1,361.19万元投入品牌建设与营销网络升级项目[24][25] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为100%[37] - 品牌建设与营销网络升级项目本年度投入1,361.19万元，累计投入7,455.81万元，进度59.07%[37] - 超募资金投向本年度投入0.06万元，累计投入5,528.92万元，进度12.20%[37] - 因未取得建设用地，移动智能终端配件产品扩产项目暂无进展[37] 项目变更情况 - 公司将“研发中心建设项目”实施地点和方式多次变更[38] - 公司将“移动智能终端配件产品扩产项目”实施主体和地点变更[38] - 公司将“品牌建设与营销网络升级项目”实施主体、方式、地点变更并调整资金使用计划[38] 其他情况 - 公司购买理财产品合计金额为92,500.00万元，预期收益率在2.40% - 3.40%之间[20][21] - 研发中心建设项目结余资金326.60万元，因控制成本支出[39] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形，保荐机构认为2024年度存放与使用符合法规规定[30][31][32]

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00052 号 深圳市杰美特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...