激励计划 - 2024年预留授予4名中层和骨干限制性股票[1] - 获授数量380,103股，占激励计划授予总数19.01%[1] - 获授股票占公告日公司股本总额0.297%[1] - 单个激励对象累计获授不超总股本1.00%[1] - 全部激励计划标的股票总数累计不超20.00%[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月3日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 确定2025年1月3日为第一类限制性股票预留授予日[3] - 向4名激励对象授予380,103股第一类限制性股票[3] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》表决7票同意[3]

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二五年一月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市杰美特科技股份有 限公司（以下简称杰美特或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市杰美特科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励 ...

激励计划 - 2025年1月3日会议通过预留限制性股票授予议案[1] - 4名激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象不包括特定人员[2][3] - 监事会同意激励对象名单及授予日[3] - 向4名激励对象授予380,103股限制性股票[3]

第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-002 深圳市杰美特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。 公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合《管理 办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）上午以现场表决方式召开。本次会议由 监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

资金使用 - 公司可使用不超11.8亿闲置募集资金现金管理、不超3亿闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）92500万元[10] 投资收益 - 4笔中国银行5000万元大额存单到期赎回，预期年化收益率3.35%，每笔实际收益166.10万元[3][4] - 公司与多家银行有多笔大额存单业务，各有预期年化收益率和已到期收益[10] 风险管控 - 投资面临收益波动等风险，选高安全性、好流动性、不超12个月产品控制风险[6] - 多部门监督审计资金使用保管，预计风险收益并报告[6]

股东大会情况 - 2024年12月23日召开股东大会，现场会议15:00开始[2][3] - 参会股东及代表123人，代表股份46,964,860股，占比36.6913%[3] 议案表决情况 - 《使用闲置募集资金等议案》同意46,941,160股，占比99.9495%[5] - 《使用部分超募资金议案》同意46,918,060股，占比99.9004%[6] - 《日常关联交易预计议案》同意46,919,160股，占比99.9027%[8] - 《续聘审计机构议案》同意46,906,260股，占比99.8752%[9]

资金使用 - 公司可使用不超11.8亿闲置募集资金现金管理、不超3亿闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] - 截至公告日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为112500万元[10] 投资业务 - 买入两笔招行2000万大额存单，预期年化收益率3.55%，实际收益均为2.37万[4][10] - 赎回东莞银行4000万大额存单，预期年化收益率2.60%[5] 风险与措施 - 投资面临收益波动、流动性等风险[7] - 采取选安全流动性好产品、建投资台账等风控措施[7]

关联交易 - 杰安矿业预计与鑫玉矿业日常关联交易不超4600万元，占2023年净资产3%[3] - 提供矿山开采工程劳务预计4300万元，技术咨询服务预计300万元[5][6] - 关联交易以市场公允价格协商定价[9] 鑫玉矿业情况 - 2023年末总资产106,977.20元，净资产 -594,717.84元[8] - 2024年10月末总资产1,604,534.33元，净资产 -1,231,736.63元[8] - 2023年主营收入为0，净利润 -508,516.84元[8] - 2024年1 - 10月主营收入为0，净利润 -637,018.79元[8] 其他 - 鑫玉矿业是杰安矿业股东关联公司[8] - 公司认为关联交易符合业务需要，不损害中小股东利益[11]