证券代码: 300868 证券简称: 杰美特 提名人深圳市杰美特科技股份有限公司董事会现就提名钱荣 深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过深圳市杰美特科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 的相关 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的 （本页无正文，为《深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳市杰美特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举董事候选人的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名谌建平先生、杨美华女 士、张玉辉先生、邵先飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘胜洪先 生、戴伟辉先生、钱荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。我们认为第三届 董事会因任期即将届满，按时进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，符合公司规范运作的需要。 根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，经审查，上述董事候选人均具 备担任上市公司董事的资格和能力 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-065 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员任 期将于 2023 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律法规程序进行换届选举，并于 2023 年 9 月 28 日召开第三届监事 会第十九次会议。 此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人的 议案》，提名赖露女士、刘述卫先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上 述候选人简历见附件）。 上述监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，采用累 积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，股东大会选举产生的非职工代表监事与 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 附件： 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历 1、赖露，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾任深 圳宝龙达信息技 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-062 1、名称：深圳市杰之珑科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5HADU45L 6、成立日期：2022 年 04 月 26 日 7、营业期限：2022 年 04 月 26 日至 2042 年 03 月 28 日 8、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42219、经营范 围：一般经营项目是：其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于注销两家合资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）于 2023 年 9 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区 汇德大厦 1 栋 42 层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述 卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-061 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规 ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-060 深圳市杰美特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 栋 42 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-063 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 同意召开 2023 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 9 月 28 日 在巨潮资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码: 300868 证券简称: 杰美特 提名人深圳市杰美特科技股份有限公司董事会现就提名戴伟辉 深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过深圳市杰美特科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码: 300868 证券简称: 杰美特 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人深圳市杰美特科技股份有限公司董事会现就提名刘胜洪 深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过深圳市杰美特科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，已阅读相关文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，已阅读相关文件 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | ...