康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用首次公开 发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股） 41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深 圳证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币 实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资 金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开 立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-034 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议对应报告及相关议案[2][3] 财务审计 - 德勤华永对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联交易与担保 - 2024年无除董监高薪酬外关联交易[5] - 2024年未发生对外担保事项[6]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-028 债券代码：123151 债券简称：康医转债 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值 迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告 期末可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提 资产减值准备共计 111,549,974.65 元，存货转销 12,093,345.23 元，核销 754,336.12 元；应收账款和其他应收款转回 283,543.92 元，核销 3,496,279.50 元， 详情如下表： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，每股10.16元，募集资金4.1656亿元，实际净额3.7400761506亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，实际净额6.8827028302亿元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金应结余1083.812412万元[7] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转债募集资金应结余6.5086114186亿元[6] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额2086.114186万元，闲置资金用于现金管理余额6.3亿元[6][8] 监管与制度 - 2020年首次公开发行A股股票，公司与张家口银行、中信建投签三方监管协议[10] - 2022年发行可转债，公司与张家口银行、保定银行、中信建投签三方监管协议[13] - 公司制定《募集资金专项管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[9] 募投项目情况 - 2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目于2023年结项，专户已注销[5] - 2023年4月26日，公司同意将可转债募投项目资金投向两个项目[13] - 2023年4月26日，公司同意将“康泰产业园建设项目”未使用募集资金用于“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”[32] - 康泰产业园建设项目变更后总投资额为7.2亿元，募集资金拟投入金额为6.882703亿元[33] - 2024年度公司募投项目资金使用情况未发生变更[34] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际使用超募资金7300万元永久性补充流动资金[25] - 2023年8月8日，公司同意使用不超过6.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 2024年8月6日，公司将现金管理授权期限延长至2025年8月6日，最高额度不超6.5亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司将6.3亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购[29] - 2024年12月26日，公司将向新佳医疗提供的2000万元募集资金无息借款转为对其增资[31] 项目投资进度与效益 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资总额为2.192725亿元，截至期末累计投入金额为1.373914亿元，投资进度达100%，本年度实现效益1785.08万元，但未达预计效益[40] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资总额为7701.81万元，截至期末累计投入金额为6573.39万元，投资进度达100%[40] - 康泰产业园建设项目（开发区）截至期末累计投入金额7180.05万元，投资进度15.01%[42] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）截至期末累计投入金额2072.91万元，投资进度9.87%[42] - 两个项目合计原承诺总额68827.03万元，本年度实际投入4726.51万元，截至期末实际累计投入9252.96万元，截至期末投资进度13.44%[45] 项目调整原因 - 康泰产业园建设项目（开发区）因市场需求变化调整原规划生产产品类别和产能规模[43] - 新增康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）以满足新产品、新业务拓展需求[43] - 变更康泰产业园建设项目原因是结合市场需求变化调整生产产品类别、产能规模，新增实施地点及调整投资结构[45] - 新增康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）原因是满足新产品、新业务拓展需求[45] - 两个项目未达计划进度因成本管控、设计方案调整、市场变化，未达预计收益因项目处于建设阶段[46]

2. 股东大会的召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 2 ...

会议信息 - 第四届监事会第十二次会议4月15日发通知，4月25日召开，3位监事出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意3票，部分需提交股东大会审议[4][7][10] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等两议案同意3票通过[13][34]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][8][11][13][18][21][25][28][32] - 同意续聘德勤华永为2025年度审计机构[21] 资金相关 - 拟向金融机构申请不超过10亿元的授信额度[46] - 同意使用首次公开发行股票剩余超募资金10,912,184.63元永久性补充流动资金[50] 其他事项 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[43] - 审议通过公司组织机构调整议案[85] - 将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[92]

一、审议程序 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-026 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害 全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 经审议，独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司 章程》等有 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.41元降至2024年的-0.19元，同比下降146.34% [1] - 每股净资产从2023年的5.02元降至2024年的4.55元，同比下降9.36% [1] - 每股公积金从2023年的0.86元微增至2024年的0.88元，同比上升2.33% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.71元降至2024年的2.22元，同比下降18.08% [1] - 营业收入从2023年的7.47亿元降至2024年的4.8亿元，同比下降35.74% [1] - 净利润从2023年的1.66亿元转为2024年的-0.78亿元，同比下降146.99% [1] - 净资产收益率从2023年的8.36%降至2024年的-4.02%，同比下降148.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10280.78万股，占流通股比40.86%，较上期减少513.85万股 [1] - 王桂丽持股4712.62万股（占总股本18.73%），较上期减少400万股 [2] - 胡坤持股4704.73万股（占总股本18.70%），持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股182.98万股（占总股本0.73%），较上期增加38.63万股 [2] - 南方中证1000ETF持股133.59万股（占总股本0.53%），较上期减少43.02万股 [2] - 陈慈珊、陈学荣、陈国东为新进股东，分别持股79.92万股、70万股、69.10万股 [2] - 卢云山、林春棋、熊学华退出前十大股东，原持股分别为137.88万股、99.99万股、91.91万股 [2]