证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-070 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元，币种：人民币 | 序号 | 购买 | 受托人名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | | 名称 | 类型 | | | | | | 1 | 狄耐 | 交通银行股份 | 交通银行蕴通 | 保本浮 | 2,000 | 2023-6-26 | 2023-10-09 | 12.95 | | | 克 | 有限公司厦门 | 财富定期型结 | 动收益 | | | | | | | 天（挂钩汇率 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 构性存款 看涨） | 105 | 型 | 二、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-069 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

市场扩张和并购 - 2022年12月29日公司以3600万元自有资金参与投资晋安三创，占比12%[2] - 2023年5月30日晋安三创完成变更登记并取得营业执照[2] - 2023年8月10日晋安三创首期募资1.50亿元，公司实缴1800万元[3] - 2023年9月19日晋安三创完成备案并取得证明[4]

公司变更 - 公司因经营发展变更办公地址[2] - 办公地址变更为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[2] - 注册地址变更为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[2] - 邮政编码变更为361000[2] 联系方式 - 联系电话为0592 - 5760257[2] - 传真号码为0592 - 5760257[2] - 电子邮箱为dnake@dnake.com[2] - 网址为https://www.dnake.com/[2] 时间信息 - 变更信息自2023年9月18日公告发布起启用[2][4]

关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励 计划（草案）摘要》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-065 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 120,207,080 股， 占公司有效表决权股份总数的 47.7012%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 7 人，代表股份 117,741,510 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7228 %。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,465,570 股，占公司有效表决权股份总数 的 0.9784%。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第 246 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第三次临时股东 ...

营业收入和利润 - 公司2023年上半年实现营业收入10.89亿元，同比增长12.3%[2] - 公司净利润为1.02亿元，同比下降11.3%[2] - 2023年上半年营业收入为39,303.42万元，与上年同期基本持平[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5,071.42万元，同比增长12.70%[13] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,129.58万元，同比大幅增长220.82%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.13亿元，同比增加112.07%[189] 研发和创新 - 公司在智能交通、环境智能等领域持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得进展[2,3] - 公司研发投入较上年同期增加43.88%，主要系加大研发投入及研发人员增加所致[63] - 公司秉承"创新永不止步"的研发理念，持续自主研发和技术创新，储备了丰富的人工智能相关算法库[55] - 公司拥有专业过硬、自主创新能力强、经验丰富的研发团队，截至2023年6月30日共有282人[56] 市场开拓和业务整合 - 公司积极推进市场拓展和业务整合，在房地产、工业等领域实现新的业务突破[3] - 公司将不断优化产业布局，持续拓宽人工智能和物联网领域的业务范围，实现产品线之间的互联互通和生态链发展[42] 应收账款管理 - 公司持续优化应收账款管理，应收账款余额较年初有所下降[2] - 公司高度重视应收款项管理，通过制定相关制度，完善业务流程和方法，持续加强对发货流程的管控及提高应收款项的催收力度[110] 成本控制 - 公司加强内部管理和成本控制，保持良好的现金流和财务状况[2] - 通过加大投入自动化生产线、智慧仓库、AGV自动配送系统等自动化设备，提升生产效率，持续降低生产成本，打造完善的智能制造体系[59] 股利分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例分别为52%和52.59%[125] - 公司高度重视投资者的合理回报，积极实施利润分配政策，确保股东投资回报[132] 房地产行业 - 公司对下游房地产行业波动、市场竞争加剧等风险保持高度关注[4] - 国家出台多项优化调整及松绑政策支持房地产行业平稳健康发展[23,24] - 随着政策环境改善，房地产市场有望逐步复苏，楼宇对讲行业发展前景可观[27] 智慧社区 - 国家及地方政府出台一系列鼓励政策和战略部署，为智慧社区建设创造良好产业政策环境[18] - 根据行业报告数据,2021年公司所在智慧社区市场规模达5,950亿元,同比增长10.08%,预计到2031年有望达到万亿元市场规模[3] 智慧医疗 - 医疗行业正迎来智慧化转型的发展机遇[32] - 国家出台一系列政策支持智慧医院行业发展[33] - 公司智慧医院产业获评"优秀产品供应商"、"智慧医疗最具影响力品牌"等荣誉[37,38] 公司竞争优势 - 公司楼宇对讲产品品牌连续四年位列第一，市场占有率稳居前列[36] - 公司智能家居产品品牌知名度稳步上升，市场竞争力持续凸显[36] - 公司智慧社区服务连续三年位列第二，彰显市场对公司整体解决方案的认可[36] - 公司获得"国家企业技术中心"、"厦门市质量奖"等多项政府荣誉[36,37]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 关联自然人 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - - - - - - - | | | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 2023年半年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在控股股 东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http: ...