会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5][6] - 召开6次董事会审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 审计委员会审议通过聘任财务总监等多项议案[8] - 提名委员会审议通过聘任财务总监等议案[9] - 独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[9] 独立董事履职 - 独立董事任职时间为2022年7月至2024年9月[4] - 2024年累计现场工作时长15个工作日[15] - 积极与内部审计部及会计师事务所沟通[11] 公司决策 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计议案[23] - 4月审议通过续聘2024年度审计机构议案[25] - 1月审议通过聘任财务总监议案[26] - 2月审议通过回购公司股份方案议案[29] 其他情况 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[24] - 董事、高管薪酬方案符合公司经营情况[27][28] - 独立董事对公司未来发展充满信心[30]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0107元，同比下降348.84%，2024年同期为0.0043元 [1] - 每股净资产4.98元，同比下降10.27%，2024年同期为5.55元 [1] - 每股未分配利润1.43元，同比下降24.74%，2024年同期为1.90元 [1] - 营业收入1.14亿元，同比下降9.52%，2024年同期为1.26亿元 [1] - 净利润-0.03亿元，同比下降400%，2024年同期为0.01亿元 [1] - 净资产收益率-0.21%，同比下降362.5个百分点，2024年同期为0.08% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有6623.7万股，占流通股34.6%，较上期增加353.66万股 [1] - 厦门鑫合创投资有限公司为第一大股东，持有1701万股，占比8.89%，持股未变 [2] - 缪国栋为第二大股东，持有1639.34万股，占比8.56%，持股未变 [2] - 汉云股票精选二期私募证券投资基金新进前十大股东，持有449.31万股，占比2.35% [2] - 赵宏减持20万股，肖晓增持35.47万股 [2] - 吴智龙退出前十大股东，上期持有111.12万股，占比0.58% [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14：30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9：15 - 15：00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场登记时间为2025年5月16日9：00 - 11：30，13：30 - 16：00[12] 会议信息 - 会议审议9项普通决议议案[9][10] - 会议地点为福建自贸区厦门片区海景北二路8号七楼会议室[7] - 股东大会提案含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[32] 投票相关 - 普通股投票代码为350884，投票简称为狄耐投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9：15 - 9：25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9：15至15：00[29] 其他 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前十天提临时提案[19] - 投票选择不规范视为弃权，授权委托书下载或自制均有效[33]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-007 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-011 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度分配。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送 红股和其他形式的分配。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母 公司所有者的净利润为-12,887,596.43 元，母公司 2024 年度实现净利润 919,493.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的可供分配利 ...

审计报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚审字[2025] 361Z0422 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025] 361Z0422 号 1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

内部控制审计报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0423 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狄耐 克公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0423 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 林宏华 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

2024年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2025] 361Z0359号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | | 1-2 | | 2 | | 营业收入扣除情况表 | | | 3 | 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025] 361Z0359号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）2024年度财务报表， 并于2025年4月28日出具了容诚审字[2025] 361Z0422号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的狄耐克公司管理层编制的 《厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 （此页为厦门狄耐克智能科技股份有限公司容诚专字[2025] 361Z ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0354 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚专字[2025] 361Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是狄耐克公司董事会的责任，这种责任 ...