公司治理调整 - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会及修订章程并办理工商变更登记的议案 [1]

整体资金情况 - 2025年初往来资金余额1028.66万元[3] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）25.84万元[3] - 2025年半年度往来资金利息11.84万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额413.04万元[3] - 2025年6月末往来资金余额653.30万元[3] 子公司资金情况 - 厦门狄耐克物联智慧科技2025年半年度往来累计（不含息）1.62万元，偿还0.81万元，6月末余额0.81万元[3] - 格蓝迪（厦门）智慧科技因代垫费用2025年半年度往来累计（不含息）0.09万元，偿还0.09万元[3] - 格蓝迪（厦门）智慧科技因资金拆借年初余额650万元，2025年半年度利息7.55万元，偿还307.55万元，6月末余额350万元[3] - 厦门狄耐克环境智能科技因代垫费用2025年半年度往来累计（不含息）3.15万元，偿还0.22万元，6月末余额2.93万元[3] - 厦门狄耐克环境智能科技因资金拆借年初余额300万元，2025年半年度利息4.29万元，偿还104.29万元，6月末余额200万元[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币253,862,820元[6] - 已发行股份数为253,862,820股，股本总额253,862,820元，均为人民币普通股（A股）[7] 制度与章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟新增制定多项治理制度并修订完善部分治理制度[3] - 拟修订《公司章程》，涉及目录更新、表述修改等[4] 会议与决议 - 2025年8月27日召开相关会议审议多项议案，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[8] 股份相关规定 - 收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及比例规定[9] - 公开发行股份前已发行股份一年内不得转让[9] - 董事、监事、高级管理人员任职期间股份转让限制[10] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[11] - 股东有权请求撤销违规股东大会、董事会决议[12] - 特定股东可书面请求对违规董事等提起诉讼[13] 担保与财务资助 - 多种担保情形须经股东会审议通过[18] - 部分财务资助情形应提交股东会审议[20] 股东大会相关 - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项需披露候选人详细资料[24] - 选举董事、监事候选人应以单项提案提出（除累积投票制外）[24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[41] - 董事会每年至少召开两次定期会议[44] 专门委员会 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会[51] - 审计委员会审核财务信息等事项[51] 利润分配 - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于三年实现的年均净利润的30%[58] - 不同发展阶段现金分红占比规定[59] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议（章程另有规定除外）[65] - 公司作出合并、分立决议后通知债权人及公告规定[65] 清算相关 - 公司因特定事由解散应成立清算组开始清算[67] - 清算组清理财产后应制定清算方案[68]

报告披露 - 公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，募资总额7.461亿元，净额6.9630405662亿元[1] - 截至2020年11月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目1865.26万元后置换[3] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目5.2854479449亿元，2025年半年度投入1806.113581万元[5] - 2024年，公司变更募集资金用途2.561428亿元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金余额2.1467196051亿元，现金管理1.9亿元，专户余额2467.196051万元[5] - 公司首次公开发行超募资金1920.27万元，使用进度达107.28%[29][30] 项目投资进度 - 制造中心升级与产能扩建项目截至期末投资进度88.15%，本报告期效益629.06万元[27] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度95.03%[27] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度98.22%，项目可行性发生重大变化[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度102.99%[27] - 脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目截至期末投资进度1.86%[27] 资金使用与管理 - 2024年，公司将部分募投项目结余资金2.561428亿元用于新项目[8] - 公司用4000 - 6000万元超募及自有资金回购A股，已用超募资金2060.13万元[18] - 公司拟用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未到期理财产品金额19000万元[19] - 募投项目结项和终止后节余资金25614.28万元用于新项目及补充流动资金[20][21] 项目变更与决策 - 2022年8月26日，公司将三个项目预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[29] - 2024年，公司将25614.28万元用于新项目[29][30] - 2024年4月26日董事会和监事会、5月17日股东大会通过变更募集资金用途议案[36] - 公司终止“营销及服务网络扩建项目”以控制风险、提高资金使用效率[36] 新项目投入 - 新募集资金投资项目中，13048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目[30] - 6000.00万元用于市场营销渠道推广项目[30] - 6565.93万元用于补充流动资金[30] 其他事项 - 2024年6月，公司新设募集资金专项账户并签订三方监管协议[9] - 2025年1月，公司在交通银行开立新专户，转存招行资金并重新签订三方监管协议[10] - 公司在厦门海沧区自有土地新建研发中心于2024年3月31日投入使用并拟结项[36]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值准备2,297,420.49元[3] - 2025年半年度计提资产减值准备11,588,680.66元[3] - 2025年半年度合计计提减值准备13,886,101.15元[3] - 本次计提影响2025年半年度合并报表利润总额13,886,101.15元[8] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提1,338,158.06元[7] - 应收票据坏账准备计提510,773.95元[7] - 其他应收款坏账准备计提448,488.48元[7] - 存货跌价准备计提5,279,770.05元[7] - 合同资产减值准备计提2,635,200.83元[7]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-039 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—1 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》3票同意通过[5][6] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3票同意，需股东大会审议[6][7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意，需股东大会审议[8][9][10]

会议召开 - 第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月12日14：30召开2025年第一次临时股东大会[32] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3][5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][7] - 《2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》审议通过[7][8] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[9][10] - 新增制定五项治理制度并修订部分治理制度[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[12][13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[14][15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[16] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[17] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》审议通过[27] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》审议通过[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[30] - 《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》审议通过[31] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[33]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是： 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生 ...