厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-045 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。 《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-046）、 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：202 ...

| | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年初占用资金 | 2024 年半年度占用累计发生金额 | 2024 年半年度占用资金的 | 2024 年半年度偿还累计 | 2024 年半年度末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-049 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 25,982,307.63 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分 配利润为 425,979,914.14 元，母公司报表未分配利润为 440,561,693.30 元。根据 利润分配应以母公司可供分配利润及合并报表可供分配利润孰低原则，公司2024 年半年度可供股东分配的利润为 425,979,914.14 元（以上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李诗女士提交的书面辞职报告。李诗女士因个人原因申请辞去公司第 三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。独立董事李诗女士的原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。截至本公告披露日，李诗女士未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，李诗女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李诗女士的辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司选举产生新任独立董事前， 李诗女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委 员会主任委员和提名委员会委员等相关职责。公 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-048 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 24.87 元/股， 募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-044 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 公司面临风险 - 公司面临下游房地产行业波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、应收款项余额波动及坏账损失、新增募投项目等风险[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入332,712,547.50元，上年同期393,034,218.49元，同比减少15.35%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,982,307.63元，上年同期50,714,229.48元，同比减少48.77%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,889,083.44元，上年同期33,795,902.74元，同比减少79.62%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,508,922.17元，上年同期61,295,802.03元，同比减少170.98%[14] - 本报告期基本每股收益0.1037元/股，上年同期0.2012元/股，同比减少48.46%[14] - 本报告期末总资产1,773,421,806.29元，上年度末1,961,924,421.97元，同比减少9.61%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,328,758,407.33元，上年度末1,407,627,098.07元，同比减少5.60%[14] - 报告期内股权激励费用摊销1,042.98万元，剔除影响后归属于上市公司股东的净利润为3,641.21万元，比上年同期下降28.20%[14] - 本报告期营业收入332,712,547.50元，较上年同期393,034,218.49元减少15.35%[126] - 本报告期营业成本193,413,769.88元，较上年同期217,144,884.75元减少10.93%[126] - 本报告期销售费用70,876,435.24元，较上年同期76,660,799.23元减少7.55%[126] - 本报告期管理费用25,305,743.29元，较上年同期21,396,542.64元增加18.27%[126] - 本报告期财务费用 -3,592,878.86元，较上年同期 -1,926,081.08元减少86.54%，主要系利息收入增加[126] - 本报告期研发投入36,047,911.36元，较上年同期29,530,983.88元增加22.07%[126] - 投资收益7765229.50元，占利润总额比例28.44%，主要系现金管理产生的收益[128] - 公允价值变动损益 -1285575.49元，占利润总额比例 -4.71%，主要系未到期理财产品产生变动损益[128] - 资产减值 -9264190.43元，占利润总额比例 -33.93%，主要系存货及合同资产计提减值[128] - 货币资金本报告期末金额413188117.95元，占总资产比例23.30%，较上年末比重增加16.67%，主要系理财产品到期[129] - 交易性金融资产本报告期末金额70051952.22元，占总资产比例3.95%，较上年末比重减少26.45%，主要系理财产品到期[129] - 债权投资本报告期末金额60436684.93元，占总资产比例3.41%，较上年末比重增加2.90%，主要系债权投资类的理财产品增加[130] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数596440354.63元，本期公允价值变动损益 -1388402.41元，本期购买金额380000000.00元，本期出售金额905000000.00元，期末数70051952.22元[131] - 其他非流动金融资产期初数26699231.41元，本期公允价值变动损益102826.92元，本期购买金额11600000.00元，期末数38402058.33元[131] - 货币资金账面余额615145.90元，账面价值615145.90元，受限类型为冻结，受限原因是不能随时用于支付的保函保证金、ETC保证金[133] - 应收票据账面余额7837360.49元，账面价值7552868.05元，受限类型为质押，受限原因是已背书未到期的票据[133] - 报告期投资额为1160万元，上年同期投资额为175万元，变动幅度为562.86%[134] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计6.21亿元，本期公允价值变动损益为 - 128.557549万元，期末金额为10845.401055万元[135] - 募集资金总额为6.963041亿元，报告期投入3752.26万元，已累计投入4.336014亿元[136] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2.561428亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为36.79%[136] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计19,093,224.19元，其中非流动性资产处置损益280,059.93元，计入当期损益的政府补助5,134,410.52元等[17][18] - 软件增值税退税10,576,312.38元被界定为经常性损益项目，原因是与公司正常经营业务密切相关[18] 公司业务领域及行业 - 公司主营智慧社区安防智能设备及智慧医院相关应用领域产品业务，所处行业为计算机、通信和其他设备制造业（C39）[19] - 公司主要从事智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发、生产和销售业务[69] 政策环境 - 2024年是实现“十四五”规划等目标关键之年，也是各产业全面开展数字化转型的一年[20] - 《“十四五”数字经济发展规划》提出加强数字基础设施建设等重点发展方向与任务[20] - 《2024年政府工作报告》强调推进数字经济创新发展和智慧城市建设[22] - 2024年上半年国务院及各部委出台支持数字经济和智慧社区建设的文件政策[23] - 2024年8月国务院发布意见鼓励发展“物业服务 + 生活服务”模式等[23] - 2024年5月4部门联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》[23] - 2024年以来房地产政策持续松绑，去库存成为政策新发力点[33] - 2024年7月国务院发布计划，提出推进城镇老旧小区改造等多项举措[34] - 2024年7月中共二十届三中全会通过决定，提出加快建立租购并举住房制度等内容[34] - 2024年6月央行召开保障性住房再贷款工作推进会，住建部推动收购存量房用作保障性住房[34] - 2024年5月央行、金融监管总局发布文件，优化房地产市场[35] - 2024年3月《政府工作报告》明确要优化房地产政策，构建房地产发展新模式[35] - 2024年1月提出金融支持住房租赁市场发展的14个方面工作指引[36] - 2023年7月要求重点改造2000年底前建成需改造的城镇老旧小区，可将2000年底后、2005年底前的住宅小区纳入改造范围[39] - 2023年8月要求自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限[37] - 2023年8月提出规划建设保障性住房的两大目标和四大重点任务[37] - 2023年7月提出支持7度及以上设防地区农房抗震改造[40] - 2023年12月强调2024年要稳定房地产市场，构建房地产发展新模式[37] - 2024年7月，国家发展改革委、财政部联合发布措施，明确安排1500亿元左右超长期特别国债资金支持地方自主实施消费品以旧换新[45] - 2024年3月发布方案，公立医疗卫生机构医养结合服务设施床均面积宜在42.5 - 50平方米之间[54] - 2024年7月，二十届三中全会明确深化医药卫生体制改革[54] - 2024年6月，四部委联合发布通知支持县级医院医疗设备提质等[54] - 2024年3月，国家发改委明确中央预算内投资专项支持公立医院高质量发展[55] - 2024年3月，国务院印发方案指出要推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级[55] - 2024年1月，国务院办公厅指出要完善智慧健康养老产品及服务推广目录[55] - 2023年12月，17部门联合印发计划提出提升群众就医便捷度等医疗健康相关任务[56] - 2023年12月，国家卫健委办公厅印发方案将巡查医院高质量发展相关政策落实情况[56] - 2023年12月，12部门联合印发意见强调加快开发普及数字医疗应用[57] 市场规模数据 - 2023年我国智慧社区市场规模超6800亿元，同比增长20%以上[27] - 2023年智能家居市场规模可达7,157.1亿元，设备出货量预计达3.3亿台[48] - 预计2024年中国智能家居设备市场互联平台接入比例为76%[48] - 2024年内置语音助手的智能家居设备出货量占比将接近21%[48] - 2024年支持人脸识别功能的智能家居设备出货量将同比增长14%[48] - 预计2025年智能家居市场出货量将接近5.4亿台[48] - 预计到2029年中国智能家居市场规模将达到1.09万亿元[49] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[55] - 2021年我国国内智慧医院应用规模达754亿元，预计2027年将达1737亿元，年复合增长率达15.51%[61] 公司产品技术与创新 - 公司楼宇对讲产品从模拟系统发展至AI智能系统，整合多种人工智能及互联网技术，并与智能家居产品深度融合[30] - 公司自主研发掌握基于云服务的小区门禁系统及对讲开门方法核心技术，推出微云门禁系统，实现多种智能化功能[31] - 公司微云门禁通过AIoT自建平台，将多种技术与微信公众号和小程序无缝融合，提升终端用户使用体验[31] - 数字化楼宇对讲系统具备与智能家居、智慧社区应用互联互通能力，成为社区服务管理平台[32] - 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，参编多项智慧城市和智慧医院相关标准[62] - 公司数字楼宇对讲系统通过华为Open Lab实验室认证，与人脸识别摄像头模组硬件方案全面升级[73] - 公司新研发导入RK3568解决方案，兼容安卓12.0系统和开源鸿蒙OpenHarmony4.0系统[73] - 公司推出数字2线系统，采用电力载波技术，可实现与智能家居设备互联互通[74] - 公司基于RK3588S国产芯片推出高算力边缘计算908解决方案，每秒可完成超250次特征值推理（FP16浮点计算）、超500次推理（INT8量化）、超100次人脸比对操作[75] - 908边缘计算网关可实时解码8路400万像素的H264/265视频，并进行AI算法处理[75] - 公司智能家居产品有智慧家庭中控屏等四大品类，智慧家庭中控屏尺寸从1.28吋至12吋[77] - 公司智慧家庭中控屏支持多种控制方式，汇集多种全屋智能控制功能，实现一屏智控全屋[77] - 公司最新推出的10吋智慧家庭中控屏Ultra融合科大讯飞星火大模型技术[77] - 智慧家庭中控屏打造智慧家庭超级网关总入口，构建“社区+居家”一体化智慧生活新生态[77] - 公司推出多元化智能开关面板系列产品，率先采用蓝宝石材料提升耐用性与视觉效果[78] - 公司围绕智能家居场景推出基础型、智能型、AI智慧型三大系列网关产品，AI智慧型网关支持10 +端口类型，拥有17 +可接端口，可拓展4 * 64个CAN设备[79] - 公司打造小狄智照智能照明系统解决方案，采用行业领先技术，具有高度集成性和接入性[79] - 公司智能家居产品还包括窗帘导轨电机等各生态产品线，可实现系统互联互通及多种功能[79] - 公司智慧医院产业以“智慧病房”和“智慧门诊”建设为核心[82] - 医护对讲系统应用于普通病房与ICU病房，由多种设备组成，提升医疗服务质量和效率[83] - 多媒体一体机有32/43/50/55/65英寸等规格[84] - 护理白板有55英寸/65英寸规格[84] - 立式多媒体一体机为55英寸[84] - 立式等到机为21.5英寸[84] - 公司推出智慧病房DN.05系列新品并升级DN.04系列产品，构建“1+3+N”智慧病房解决方案[86] - 公司定制鸿蒙、4G/5G、数字两线制、境外智慧病房解决方案，推动医院行业进步[86] - 鸿蒙智慧病房解决方案研发HL4系列智能交互终端，实现全要素、全链路国产化[87] - 4G/5G智慧病房建设方案升级传统有线交互终端，实现病房无感数字化转型升级[88] - PLC两线制医护对讲组网方案利用原两芯线路，单个病区支持多达120个床位[89] - 境外智慧病房解决方案满足境外市场需求，支持公司拓展境外市场[93] - 智慧门诊实现自助报到等功能，优化患者就诊流程，提升患者满意度[94] - 智能物流机器人具备多场景应用，有50kg、100kg、200kg、300kg负载产品线[96] - 公司自主研发金刚RG380与玉兔RS150两款旗舰物流机器人，形成产品生态闭环[96] - 公司围绕智慧社区和医院领域，覆盖全空气系统等其他业务，丰富产品结构[97] - 多联全空气系统可实现全屋四季五恒，温度恒定在20 - 26℃，湿度维持在40% - 60%[98] - 公司智慧健康氧舱解决方案采用微高压、纯氧供给、智能控制三项

报告公司投资评级 - 报告给出买入评级 [2] 报告的核心观点 - 公司携手华为共创智慧病房,荣获生态发展贡献奖项 [9] - 公司在脑电波交互新兴领域的深入布局或成为未来新的增长点 [9] - 公司积极回购股份,反应出管理层对公司前景的认可 [9] 财务数据总结 - 预计2024~2026年归母净利为1.6、1.9和2.1亿元,EPS为0.64、0.74和0.82元,对应PE分别为13X、11X和10X [9] - 2022-2026年营业收入、归母净利润、EPS等主要财务指标保持良好增长 [10][11] - 公司盈利能力和获利能力持续提升,ROE达到11.1%~13.3% [12] - 公司资产负债率较低,财务结构稳健 [12]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-043 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-042 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回 购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除 息之日 ...