证券简称：狄耐克 证券代码：300884 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）2023 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 8 | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 狄耐克、本公司、公司、上市公司 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、《激励计划》 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | ...

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[3] - 作废2023年限制性股票激励计划中7.3680万股未归属第二类限制性股票[7] 激励计划归属 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期条件成就，66名对象归属186.2820万股[10] 会议表决 - 第三届监事会第九次会议2024年10月17日召开，3名监事全出席[2] - 三项议案表决均2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6][9][12]

激励计划流程 - 2023年8月17日召开相关会议审议激励计划议案[12] - 2023年8月18 - 28日公示激励对象名单[13] - 2023年9月5日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年9月5日披露内幕信息知情人自查报告[15] - 2023年10月18日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年10月17日审议通过授予价格调整等议案[16] 业绩与分红 - 2023年度净利润为1.022655903亿元，剔除费用后为1.0700646806亿元，较2022年增长率33.33%[28] - 2023年度每10股派现金红利3元，2024年中期每10股派1元[20] 激励计划数据 - 激励计划限制性股票授予价格调整为5.42元/股[21] - 首次授予部分2024年10月18日进入第一个归属期[23] - 拟归属66名激励对象任职满12个月[27] - 10名激励对象个人层面归属比例80%，1名60%，55名100%[30] - 符合归属条件66人，可归属限制性股票186.282万股[31] - 合计作废7.368万股限制性股票[16][32]

二〇二四年十月十七日 除首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。其余 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一个归属期的归属 条件已成就。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 监 事 会 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 20 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[2] - 2023 - 2024年多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][5][6] - 2023年8月18 - 28日公示激励计划首次授予激励对象名单[4] 权益分派 - 2024年5月23日以248,332,608股为基数，每10股派现金红利3元[7] - 2024年9月5日以247,270,960股为基数，每10股派现金红利1元[7] 价格调整公式 - 激励计划首次授予价格调整公式为5.82 - 0.30 - 0.10 = 5.42元/股[9]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[3] - 2名激励对象离职，4.50万股限制性股票作废[6] - 11名激励对象考核后部分股票作废，合计7.3680万股[6] - 首次授予第一个归属期成就，66名激励对象办理186.2820万股归属[10] 会议表决 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月17日召开[2] - 三项激励计划相关议案均7票同意通过[5][8][11] 权益分派 - 2023年年度及2024年半年度权益分派分别于2024年5月29日、9月12日实施完毕[3]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股[2] - 2023、2024年度权益分派后，上限调为17.7元/股、17.6元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购4729040股，占总股本1.8766%[4] - 最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股，已用资金43175303.38元[4] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-060 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 269 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票 实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会现就提名肖珉为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...