股票情况 - 公司股票2025年5月6 - 7日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30％属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情况[4] 信息披露 - 前期披露信息无需要更正、补充之处[4] - 2025年4月29日披露的年报和季报截至公告日无需要更正或补充[7] 经营情况 - 近期公司经营正常，主营业务未变，内外经营环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项或筹划中重大事项[4] - 不存在致股价异常波动的重大信息或风险事项[4] - 公司目前未发现应披露未披露事项及相关筹划信息[6]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月15日15:40 - 17:00参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[1] - 出席人员有董事长缪国栋等[2] - 投资者可于5月15日15:40前发问题至ir@dnake.com [2] - 公司将在活动上与投资者沟通交流[3]

募集资金情况 - 公司2020年11月9日首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，募集资金总额7.461亿元，净额6.9630405662亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目5.104837亿元，本报告期投入1.144049亿元[4] - 2024年公司部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途2.561428亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.286206亿元，超募资金存放在回购专用证券账户资金余额241.68万元[4] - 2024年度募集资金总额69,630.41万元，本年度投入11,440.49万元[28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为25,614.28万元，累计变更比例36.79%[28] 项目投资进度 - 制造中心升级与产能扩建项目截至期末投资进度84.15%，本年度实现效益3,995.47万元[28] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度90.28%[28] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度98.22%，项目可行性发生重大变化[28] - 脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目拟投入13048.35万元，截至期末实际累计投入25.69万元，投资进度0.20%[35] - 市场营销渠道推广项目拟投入6000万元，截至期末实际累计投入101.53万元，投资进度1.69%[35] - 永久补充流动资金项目拟投入6565.93万元，截至期末实际累计投入6524.10万元，投资进度99.36%[35] 资金使用决策 - 公司将合计25,614.28万元节余募集资金用于新项目，其中13,048.35万元用于研发运营中心项目，6,000.00万元用于市场推广项目，6,565.93万元用于补充流动资金[17] - 公司同意使用不超过2.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 公司以4000 - 6000万元超募及自有资金回购股份，已将2,059.96万元转入回购账户，报告期利息收益0.17万元，截至2024年12月31日使用1,818.46万元，剩余241.68万元于2025年1月使用完毕[23] 项目结项与终止 - 公司拟对“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”正常结项[36] - 公司将“营销及服务网络扩建项目”予以终止[36] - 三个结项或终止的募投项目节（结）余资金合计25,614.28万元[36] 会议相关 - 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议[37] - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[37] - 会议审议通过将结余募集资金用于新项目的议案[37]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5][6] - 2024年召开3次董事会提名、2次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[7][8] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过聘任财务总监、补选独立董事等议案[9] - 2024年会议审议通过薪酬方案、调整激励计划授予价格等议案[8] 工作成果 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告，无重大缺陷[28] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，提升履职能力[36] - 2025年决策秉持独立客观，关注长远发展[36] - 2025年推动治理透明化，强化中小股东权益保护[36]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事全部出席[7] 议案审议 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过2项议案[8] - 2024年10月11日薪酬与考核委员会第三次会议审议通过3项议案[8] - 2024年多次董事会审计委员会会议审议通过多项议案[9][10] - 2024年4月15日独立董事专门会议审议通过相关议案[15] - 2024年4月26日第三届董事会第十一次会议审议通过2项议案[28][30] 人员聘任 - 2024年1月18日、12月18日第三届董事会会议审议通过聘任财务总监议案[31] 关联交易与报告 - 2024年度实际发生关联交易无应披露未披露情形[28] - 2024年度按时编制披露定期及内控评价报告，无重大缺陷[29] 激励与回购 - 2024年向66名激励对象办理186.2820万股第二类限制性股票归属事宜[34] - 2024年11月完成2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记[34] - 2024年11月18日归属股份上市流通[34] - 2024年2月5日审议通过回购公司股份方案议案[35] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升履职能力[37] - 独立董事为公司发展提供建设性建议[37] - 独立董事维护全体股东尤其是中小股东权益[37]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5][6] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议等[7] 议案审议 - 2024年10月18日审议通过三季度报告等议案[10] - 2024年12月18日审议通过聘任财务总监等议案[8][10][24] 激励计划 - 2024年向66名对象办理186.2820万股股票归属[25][26] - 2024年11月完成首次授予第一个归属期股份登记[26] 未来展望 - 2025年独立董事深化学习提升履职能力[27]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5][6] - 召开6次董事会审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 审计委员会审议通过聘任财务总监等多项议案[8] - 提名委员会审议通过聘任财务总监等议案[9] - 独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[9] 独立董事履职 - 独立董事任职时间为2022年7月至2024年9月[4] - 2024年累计现场工作时长15个工作日[15] - 积极与内部审计部及会计师事务所沟通[11] 公司决策 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计议案[23] - 4月审议通过续聘2024年度审计机构议案[25] - 1月审议通过聘任财务总监议案[26] - 2月审议通过回购公司股份方案议案[29] 其他情况 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[24] - 董事、高管薪酬方案符合公司经营情况[27][28] - 独立董事对公司未来发展充满信心[30]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0107元，同比下降348.84%，2024年同期为0.0043元 [1] - 每股净资产4.98元，同比下降10.27%，2024年同期为5.55元 [1] - 每股未分配利润1.43元，同比下降24.74%，2024年同期为1.90元 [1] - 营业收入1.14亿元，同比下降9.52%，2024年同期为1.26亿元 [1] - 净利润-0.03亿元，同比下降400%，2024年同期为0.01亿元 [1] - 净资产收益率-0.21%，同比下降362.5个百分点，2024年同期为0.08% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有6623.7万股，占流通股34.6%，较上期增加353.66万股 [1] - 厦门鑫合创投资有限公司为第一大股东，持有1701万股，占比8.89%，持股未变 [2] - 缪国栋为第二大股东，持有1639.34万股，占比8.56%，持股未变 [2] - 汉云股票精选二期私募证券投资基金新进前十大股东，持有449.31万股，占比2.35% [2] - 赵宏减持20万股，肖晓增持35.47万股 [2] - 吴智龙退出前十大股东，上期持有111.12万股，占比0.58% [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14：30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9：15 - 15：00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场登记时间为2025年5月16日9：00 - 11：30，13：30 - 16：00[12] 会议信息 - 会议审议9项普通决议议案[9][10] - 会议地点为福建自贸区厦门片区海景北二路8号七楼会议室[7] - 股东大会提案含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[32] 投票相关 - 普通股投票代码为350884，投票简称为狄耐投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9：15 - 9：25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9：15至15：00[29] 其他 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月28日召开[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前十天提临时提案[19] - 投票选择不规范视为弃权，授权委托书下载或自制均有效[33]