股权转让交易 - 公司以400万元人民币向数金互联转让智能交通40%股权 转让后持股比例降至60% [1] - 智能交通新增注册资本600万元人民币 由数金互联全额认购 公司放弃优先认缴权 [1] - 增资完成后智能交通注册资本从1000万元增至1600万元 公司持股比例进一步降至37.5% [1] 资产结构优化 - 交易旨在优化公司资产结构并提高资产运营效率 [1] - 公司通过交易更好聚焦主营业务发展 [1] - 交易后智能交通不再纳入公司合并报表范围 [1] 子公司资本运作 - 增资行为为充实智能交通资本实力 [1] - 增资旨在促进智能交通生产经营进一步发展 [1] - 交易前后智能交通股权结构发生重大变化 从全资子公司变为参股公司 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月17日召开第三届第二十次董事会会议 审议《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中安防行业占比90.07% 其他业务占比9.93% [1] - 公司当前市值为35亿元 [1]

股权交易结构 - 公司以人民币400万元转让智能交通40%股权给数金互联 [1] - 数金互联另以人民币600万元认购智能交通新增注册资本 [1] - 交易后公司持股比例从100%降至37.50% [1] 公司治理变化 - 智能交通不再纳入公司合并报表范围 [1] - 公司放弃新增注册资本的优先认缴出资权利 [1]

会议情况 - 公司2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议[2] - 公司2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[2] 决策事项 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[2] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司完成取消监事会及修订《公司章程》的工商变更登记及备案手续[2]

交易概况 - 公司拟400万元转让智能交通40%股权，转让后持股60%[3] - 智能交通拟增资600万元由数金互联认购，公司放弃优先认缴权，增资后持股37.50%[3] - 2025年9月17日董事会审议通过议案，签署转让及增资协议[4][5][18] 财务数据 - 截至2024年12月31日，数金互联总资产5.06万元，净资产2.16万元，营收 - 22.77万元，净利润 - 2.87万元[7] - 截至2024年12月31日，智能交通资产总额2758万元，净资产173.36万元，营收2131.79万元，净利润 - 258.67万元[12][13] - 截至2025年6月30日，智能交通资产总额1871万元，净资产107万元，1 - 6月营收925.89万元，净利润 - 66.36万元[12][13] - 截至2025年8月31日，公司及子公司应收智能交通经营性往来余额222.49万元，应付12.09万元[14] 交易安排 - 原股东转让40%股权定价400万元，分两期付款[20][21] - 投资方付完400万元后，标的公司增资600万元，分两期支付[22][23] 交易影响 - 交易完成后智能交通不再纳入公司合并报表范围[3] - 交易旨在聚焦主业、优化资源、提升效率，推动业务发展[31] - 交易对公司财务无重大不利影响，不损害公司及股东利益[31]

股权交易 - 公司向数金互联转让智能交通40%股权，价格400万元[3] - 转让后智能交通增资600万元由数金互联认购，公司放弃优先认购权[3] 股权结构 - 智能交通注册资本由1000万增至1600万，公司持股降至37.50%[3] - 智能交通不再纳入公司合并报表范围[3] 会议情况 - 第三届董事会二十次会议2025年9月17日召开，7董事全出席[2] - 表决7票同意，0反对，0弃权[5]

公司治理变动 - 狄耐克于2025年9月12日召开职工代表大会选举陈杞城为第三届董事会职工代表董事 [2]

股东大会信息 - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席会议股东及代理人123人，代表股份114,787,927股，占比46.1156％[4] - 中小股东及代理人117人，代表股份14,537,347股，占比5.8403％[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意114,206,977股，占99.4939％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意114,214,077股，占99.5001％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意114,214,977股，占99.5009％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意114,218,277股，占99.5037％[11] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意114,197,677股，占99.4858％[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意114,217,277股，占99.5029％[13] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意114,402,277股，占99.6640％[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意114,202,777股，占比99.4902％，中小股东同意13,952,197股，占比95.9749％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意114,392,677股，占比99.6557％，中小股东同意14,142,097股，占比97.2811％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意114,210,177股，占比99.4967％，中小股东同意13,959,597股，占比96.0258％[18] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意114,406,977股，占比99.6681％，中小股东同意14,156,397股，占比97.3795％[19] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意114,413,277股，占比99.6736％，中小股东同意14,162,697股，占比97.4228％[21] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意114,202,777股，占比99.4902％，中小股东同意13,952,197股，占比95.9749％[22] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意114,091,177股，占比99.3930％，中小股东同意13,840,597股，占比95.2072％[23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[26] - 公告日期为2025年9月12日[28]

人事变动 - 2025年9月12日选举陈杞城为第三届董事会职工代表董事[1] - 陈杞城1983年出生，2011年4月起任职，2023年5月至今任董事[7] - 陈杞城持股3,248,910股，占总股本1.28%[8] 公司治理 - 第三届董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[1] - 2025年8月27日和9月12日会议通过取消监事会议案[1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会根据8月27日第三届董事会第十九次会议议案召集[3] - 董事会于8月28日在巨潮资讯网发布股东大会通知[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月9日[5] - 现场会议于9月12日14:30召开，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人6名，持股100,250,580股，占比40.2753%[8] - 网络投票股东117名，代表股份14,537,347股，占比5.8403%[9] 议案审议情况 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意114,206,977股，占比99.4939%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意114,214,077股，占比99.5001%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意114,214,977股，占比99.5009%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获审议通过[17] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意114,197,677股，占比99.4858%；中小投资者同意13,947,097股，占比95.9398%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意114,217,277股，占比99.5029%；中小投资者同意13,966,697股，占比96.0746%[20] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意114,402,277股，占比99.6640%；中小投资者同意14,151,697股，占比97.3472%[22] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意114,202,777股，占比99.4902%；中小投资者同意13,952,197股，占比95.9749%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意114,392,677股，占比99.6557%；中小投资者同意14,142,097股，占比97.2811%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意114,210,177股，占比99.4967%；中小投资者同意13,959,597股，占比96.0258%[26] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意114,406,977股，占比99.6681%；中小投资者同意14,156,397股，占比97.3795%[27] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意114,413,277股，占比99.6736%；中小投资者同意14,162,697股，占比97.4228%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意114,202,777股，占比99.4902%；中小投资者同意13,952,197股，占比95.9749%[30] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意114,091,177股，占比99.3930%；中小投资者同意13,840,597股，占比95.2072%[31]