本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-060 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 269 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票 实施细则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-057 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会现就提名肖珉为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-058 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖珉作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会提名为厦门狄耐克智能 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会 资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-059 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 9 日召开，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 25 日（星期三）14： ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李诗女士因 个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和提名委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告 编号：2024-050）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障董事会工作的顺利开 展，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-055 第三届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事李诗女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。为保证公司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司2024 年第一次临时股东大会选举为独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。肖珉女士的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 ...

1、调整前回购股份价格上限：17.70 元/股； 一、回购公司股份方案概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-054 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、调整回购价格上 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-053 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 回购专用证券账户持有的公司股份 4,729,040 股不享有利润分配权利。因此，本 次权益分派将以公司现有总股本252,000,000股剔除已回购股份4,729,040股后的 247,270,960 股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例 =247,270,960 股×1 元/10 股=24,727,096.00 元； 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变。按照公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本（含已回购股份）×10=24,727,096.00 元/252,000,000 股×10 股 =0.981233 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分 派实施后的除息除权参考价= ...

回购计划 - 拟用4000万 - 6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股，现调为17.7元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，已回购4729040股，占总股本1.8766%，最高10.30元/股，最低7.39元/股，用资43175303.38元[4] 后续安排 - 后续将根据市场在期限内继续回购，按规定披露信息[7]