报告披露 - 公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，募资总额7.461亿元，净额6.9630405662亿元[1] - 截至2020年11月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目1865.26万元后置换[3] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目5.2854479449亿元，2025年半年度投入1806.113581万元[5] - 2024年，公司变更募集资金用途2.561428亿元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金余额2.1467196051亿元，现金管理1.9亿元，专户余额2467.196051万元[5] - 公司首次公开发行超募资金1920.27万元，使用进度达107.28%[29][30] 项目投资进度 - 制造中心升级与产能扩建项目截至期末投资进度88.15%，本报告期效益629.06万元[27] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度95.03%[27] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度98.22%，项目可行性发生重大变化[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度102.99%[27] - 脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目截至期末投资进度1.86%[27] 资金使用与管理 - 2024年，公司将部分募投项目结余资金2.561428亿元用于新项目[8] - 公司用4000 - 6000万元超募及自有资金回购A股，已用超募资金2060.13万元[18] - 公司拟用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未到期理财产品金额19000万元[19] - 募投项目结项和终止后节余资金25614.28万元用于新项目及补充流动资金[20][21] 项目变更与决策 - 2022年8月26日，公司将三个项目预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[29] - 2024年，公司将25614.28万元用于新项目[29][30] - 2024年4月26日董事会和监事会、5月17日股东大会通过变更募集资金用途议案[36] - 公司终止“营销及服务网络扩建项目”以控制风险、提高资金使用效率[36] 新项目投入 - 新募集资金投资项目中，13048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目[30] - 6000.00万元用于市场营销渠道推广项目[30] - 6565.93万元用于补充流动资金[30] 其他事项 - 2024年6月，公司新设募集资金专项账户并签订三方监管协议[9] - 2025年1月，公司在交通银行开立新专户，转存招行资金并重新签订三方监管协议[10] - 公司在厦门海沧区自有土地新建研发中心于2024年3月31日投入使用并拟结项[36]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值准备2,297,420.49元[3] - 2025年半年度计提资产减值准备11,588,680.66元[3] - 2025年半年度合计计提减值准备13,886,101.15元[3] - 本次计提影响2025年半年度合并报表利润总额13,886,101.15元[8] 减值明细 - 应收账款坏账准备计提1,338,158.06元[7] - 应收票据坏账准备计提510,773.95元[7] - 其他应收款坏账准备计提448,488.48元[7] - 存货跌价准备计提5,279,770.05元[7] - 合同资产减值准备计提2,635,200.83元[7]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东大会现场会议于 9 月 12 日 14：30 开始[3] - 网络投票时间为 9 月 12 日 9：15 - 15：00[3] - 现场登记时间为 2025 年 9 月 11 日 9：00 - 11：30，13：30 - 16：00[13] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 9 月 9 日[5] 审议事项 - 会议审议取消监事会、修订公司章程等议案，议案 2.00 共设 12 项子议案需逐项表决[9][10] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含 12 个子议案[32] 投票规则 - 议案 1.00 等为特别决议事项，需三分之二以上通过，其余为普通决议事项，需二分之一以上通过[10] - 中小投资者表决情况单独计票并披露[11] - 普通股投票代码为 350884，投票简称为狄耐投票[25] - 深交所交易系统投票时间为 9 月 12 日 9：15 - 9：25 等时段[27] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为 9 月 12 日 9：15 至 15：00[29] 其他 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案到公司董事会[19] - 委托他人出席股东大会，行使表决权后果由委托人承担[31]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》3票同意通过[5][6] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3票同意，需股东大会审议[6][7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意，需股东大会审议[8][9][10]

会议召开 - 第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月12日14：30召开2025年第一次临时股东大会[32] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3][5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][7] - 《2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》审议通过[7][8] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[9][10] - 新增制定五项治理制度并修订部分治理制度[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[12][13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[14][15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[16] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[17] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》审议通过[27] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》审议通过[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[30] - 《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》审议通过[31] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[33]

人员履职与离职 - 董事、高管出现特定六项情形应立即停止履职并被解除职务[5] - 出现另外三项情形，公司应30日内解除其职务[5] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[6] 人员补选与交接 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[7] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应30日内确定新代表人[7] - 董事及高管离职后5个工作日内应移交文件[8] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 公司发现离职人员问题，董事会审议追责方案[13] - 离职人员对追责决定有异议，15日内可申请复核[13]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 召集人由董事长担任[3] 任职期限 - 委员任职期限与同届董事会董事相同[5] - 独立董事委员连续任职不得超六年[5] 会议规定 - 会议应提前三日发通知，紧急情况可免除[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 履职与免职 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职[12] - 董事会可免除不能适当履职委员职务[12] 其他 - 会议记录保存期限不得少于十年[15] - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[18] - 细则由公司董事会制定、修订并解释[19]

信息申报 - 公司董事、高级管理人员任职、信息变化、离任等情况发生后两个交易日内申报个人信息[7] - 董事和高级管理人员计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在两个交易日内向深交所报告并公告[13] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董事、高级管理人员所持股份不得转让[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内，所持股份不得转让[15] - 公司或本人因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月，所持股份不得转让[15] - 本人因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款，所持股份不得转让（特殊情况除外）[15] - 本人因涉及违法违规被交易所公开谴责未满三个月，所持股份不得转让[16] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，在规定限制转让期限内，所持股份不得转让[16] 转让数量规定 - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让[18] - 公司董事、高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[19] - 因公司年内权益分派致董事、高级管理人员所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[19] - 公司董事、高级管理人员当年可转让但未转让的股份计入年末所持股份总数，作为次年可转让股份计算基数[21] 离任相关 - 公司董事、高级管理人员离任应书面委托申报离任信息并办理股份锁定事宜[23] - 锁定期间董事、高级管理人员所持股份相关权益不受影响[24] 违规处理 - 违反制度买卖本公司股份所得收益归公司，董事会负责收回[23] - 董事、高级管理人员买卖股票行为触犯法规，公司按规定提交有权机关处理[23] - 董事、高级管理人员违反制度买卖股份，公司给予批评、警告等处理，造成重大损失要求承担赔偿责任[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[26]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与深交所指定联络人[2] 任职要求 - 需有财务、管理、法律专业知识，通过资格培训或考试[6] - 特定情形人士不得担任，如近36个月受证监会行政处罚等[7] 职责与聘任 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[11] - 由董事长提名，经董事会会议决议聘任或解聘[16] 任职管理 - 任职期间出现特定情形，董事会应1个月内终止聘任[16] - 聘任时应签保密协议[16] - 离任前需接受审查并移交档案等[17] 其他规定 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[18] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[18]