2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损800万元 - 1600万元，上年同期盈利10226.56万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2500万元 - 4950万元，上年同期盈利7233.88万元[3] - 2024年预计非经常性损益对归母净利润影响约1700万元 - 3350万元，2023年为2992.67万元[6] 影响净利润因素 - 房地产行业需求缩减、价格下降致公司营收和毛利率下降，影响净利润[5] - 公司工抵房规模增长且房产减值，部分应收账款回收困难，减值计提影响净利润[6] - 研发支出增长、其他收益下降影响2024年经营业绩[6]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过4000 - 6000万元回购A股方案，价不超18元/股[2] - 2023年度权益分派后回购价上限调为17.7元/股，2024年5月29日生效[3] - 2024年半年度权益分派后回购价上限调为17.6元/股，2024年9月12日生效[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日，回购4729040股，占总股本1.8628%[4] - 截至2024年12月31日，最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股[4] - 截至2024年12月31日，已使用资金43175303.38元（不含交易费）[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合规定及方案要求[6] - 未在特定情形内回购股份[7] - 集中竞价交易委托价格等符合要求[8] 未来展望 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施并披露信息[9]

公司变更 - 2024年12月18日审议通过变更注册资本等议案[1] - 完成注册资本变更登记及《章程修正案》备案[1] - 注册资本变更为贰亿伍仟叁佰捌拾陆万贰仟捌佰贰拾元整[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为9135020076928783XA[1] - 法定代表人为缪国栋[1] - 成立日期为2005年04月29日[1] - 住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号[1] 经营范围 - 包括物联网技术研发、软件开发等项目[2]

募资情况 - 首次公开发行3000万股A股，发行价24.87元/股，募资7.461亿元，净额6.9630405662亿元[1] - 2020年11月9日募资划至指定账户[2] 资金使用 - 2024年同意将2.561428亿元节余资金用于新项目[4] - 2024年12月同意转存招行专户资金用于脑电波项目，注销原专户[7] 账户管理 - 2024年6月新设专户并签监管协议[5] - 截至披露日有多个专户[6] 审批意见 - 保荐机构对变更账户事项无异议[8]

人事变动 - 聘任王跃先先生为财务总监，任期至第三届董事会届满[3] - 聘任胡传盛先生为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[12] 股权与资本 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期186.2820万股于2024年11月18日上市流通[7] - 公司总股本和注册资本变更为253,862,820股/元[7] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，表决7票同意[6][5] - 审议通过开立新募集资金专项账户等议案，表决7票同意[9][10]

限制性股票归属 - 2024年10月17日同意向66名激励对象归属186.2820万股第二类限制性股票[1] - 2024年11月18日归属的限制性股票上市流通[2] 资本变更 - 公司注册资本由252,000,000元增至253,862,820元[2] - 公司总股本由252,000,000股增至253,862,820股[2] 认购款与出资 - 截至2024年11月1日收到66名激励对象缴纳认购款10,096,484.40元[3] - 新增股本合计1,862,820.00元，全部以货币出资[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本和股份总数为253,862,820元/股[4] - 修订后的《公司章程（2024年12月修订）》于巨潮资讯网披露[4] 审议情况 - 本次变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交股东大会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价24.87元/股，募资7.461亿元，净额6.9630405662亿元[1] 资金使用 - 2024年将部分募投项目结余资金2.561428亿元用于新项目[5] 账户变更 - 2024年6月新设募集资金专项账户并签三方监管协议[6] - 2024年12月18日审议通过变更募集资金账户议案[9] - 变更未改变募资用途，不影响投资计划[10]

人事变动 - 原财务总监杨辉因个人身体原因辞职[1] - 公司聘任王跃先为财务总监，胡传盛为证券事务代表[1] 人员信息 - 王跃先1988年生，硕士，2024年10月至今任职财务中心[9] - 胡传盛1987年生，本科，持深交所董秘资格证书[11] 其他信息 - 三人截至公告披露日均未持股[2][9][11] - 证券事务代表联系方式公布[5]

公司基本信息 - 公司于2020年10月14日首次发行3000万股人民币普通股，11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为253862820元，股份总数253862820股，均为人民币普通股（A股）[7][20] 股权结构 - 公司设立时，缪国栋持股31225500股，比例34.70%[19] - 公司设立时，厦门鑫合创投资有限公司持股8100000股，比例9.00%[19] - 公司设立时，庄伟持股7954200股，比例8.84%[19] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加股本，也可减少注册资本[22] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23][25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[29] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[55] 重大事项审议 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会审议[40] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[41] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[147] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[96][97] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[104] - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[128][129] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任，监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[142][145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均净利润的30%[163] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，解聘或者不再续聘时，提前15天事先通知[176][178] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露媒体上公告[186][187][188]

回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股[2] - 2023年度权益分派后上限调为17.7元/股，2024年5月29日生效[3] - 2024年半年度权益分派后上限调为17.6元/股，2024年9月12日生效[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，已回购4729040股，占总股本1.8628%[4] - 最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股，已用资金43175303.38元[4] 股本变更 - 2023年激励计划首次授予登记后，总股本由252000000股变为253862820股[5] 合规情况 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合规定及方案要求[6] - 未在特定期间内回购股份，集中竞价回购符合要求[7][8]