业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值准备10273521.35元[3] - 2024年前三季度计提资产减值准备12095587.30元[3] - 2024年前三季度合计计提减值准备22369108.65元[3] - 本次计提影响2024年前三季度合并报表利润总额22369108.65元[8] 数据详情 - 2024年1 - 9月应收账款坏账准备20620481.70元[7] - 2024年1 - 9月应收票据坏账准备 - 594700.54元[7] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账准备 - 7818084.38元[7] - 2024年1 - 9月长期应收款坏账准备 - 1934175.43元[7] 决策情况 - 2024年10月25日审议通过计提减值准备议案[2] - 董事会和监事会同意计提事项[9][10]

激励计划时间线 - 2023年8月17日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[2][3] - 2023年8月18 - 28日公示首次授予激励对象名单[3] - 2023年9月5日股东大会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2023年10月18日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票的议案[5] 股票作废情况 - 2名离职激励对象4.50万股第二类限制性股票作废[8] - 11名考核不达标激励对象2.8680万股股票作废[9] - 本次合计作废7.3680万股已授未归属第二类限制性股票[9] 其他 - 2024年10月17日会议通过调整授予价格等议案[6] - 作废股票事项不对公司财务和经营产生重大影响[10]

激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合条件激励对象66人，可归属股票186.2820万股，占总股本0.74%[3] - 首次授予激励对象共68人，授予权益合计635.00万股，占92.70%，预留部分50.00万股，占7.30%[7] - 首次授予限制性股票授予价格调整前为5.82元/股，调整后为5.42元/股[3][8] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[12] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标为营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[14][15] - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于45%[15] - 2025年业绩考核目标为营收增长率不低于55%或净利润增长率不低于65%[15] 会议审议情况 - 2023年8月17日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过激励计划相关议案[20][21] - 2023年9月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[22] - 2023年10月18日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过首次授予限制性股票议案[22] - 2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过调整授予价格、作废部分股票及首次授予第一个归属期归属条件成就议案[23] 权益分派情况 - 2024年5月23日披露《2023年年度权益分派实施公告》，以248,332,608股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[29] - 2024年9月5日披露《2024年半年度权益分派实施公告》，以247,270,960股为基数，每10股派1元人民币现金（含税）[29] 归属情况 - 2024年10月17日，公司同意向66名激励对象归属186.2820万股限制性股票[32] - 2023年限制性股票激励计划首次授予的第一个归属期为2024年10月18日至2025年10月17日[33] - 本次可归属限制性股票数量为186.2820万股，占获授总数30%[37] - 归属人数为66人[38] 人员及股份变动 - 首次授予部分的2名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格[34] - 本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票7.3680万股[28] - 总股本将由252,000,000股增加至253,862,820股[45]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[3] - 作废2023年限制性股票激励计划中7.3680万股未归属第二类限制性股票[7] 激励计划归属 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期条件成就，66名对象归属186.2820万股[10] 会议表决 - 第三届监事会第九次会议2024年10月17日召开，3名监事全出席[2] - 三项议案表决均2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6][9][12]

二〇二四年十月十七日 除首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。其余 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一个归属期的归属 条件已成就。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 监 事 会 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 20 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）2023 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 8 | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 狄耐克、本公司、公司、上市公司 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、《激励计划》 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[3] - 2名激励对象离职，4.50万股限制性股票作废[6] - 11名激励对象考核后部分股票作废，合计7.3680万股[6] - 首次授予第一个归属期成就，66名激励对象办理186.2820万股归属[10] 会议表决 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月17日召开[2] - 三项激励计划相关议案均7票同意通过[5][8][11] 权益分派 - 2023年年度及2024年半年度权益分派分别于2024年5月29日、9月12日实施完毕[3]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.82元/股调整为5.42元/股[2] - 2023 - 2024年多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][5][6] - 2023年8月18 - 28日公示激励计划首次授予激励对象名单[4] 权益分派 - 2024年5月23日以248,332,608股为基数，每10股派现金红利3元[7] - 2024年9月5日以247,270,960股为基数，每10股派现金红利1元[7] 价格调整公式 - 激励计划首次授予价格调整公式为5.82 - 0.30 - 0.10 = 5.42元/股[9]

激励计划流程 - 2023年8月17日召开相关会议审议激励计划议案[12] - 2023年8月18 - 28日公示激励对象名单[13] - 2023年9月5日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年9月5日披露内幕信息知情人自查报告[15] - 2023年10月18日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年10月17日审议通过授予价格调整等议案[16] 业绩与分红 - 2023年度净利润为1.022655903亿元，剔除费用后为1.0700646806亿元，较2022年增长率33.33%[28] - 2023年度每10股派现金红利3元，2024年中期每10股派1元[20] 激励计划数据 - 激励计划限制性股票授予价格调整为5.42元/股[21] - 首次授予部分2024年10月18日进入第一个归属期[23] - 拟归属66名激励对象任职满12个月[27] - 10名激励对象个人层面归属比例80%，1名60%，55名100%[30] - 符合归属条件66人，可归属限制性股票186.282万股[31] - 合计作废7.368万股限制性股票[16][32]

回购计划 - 拟用4000万至6000万元回购股份用于激励或持股计划，原上限18元/股[2] - 2023、2024年度权益分派后，上限调为17.7元/股、17.6元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购4729040股，占总股本1.8766%[4] - 最高成交价10.30元/股，最低7.39元/股，已用资金43175303.38元[4] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[8]