薪酬方案审议 - 2026年4月14日审议董事及高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案议案[2] - 2026年度薪酬方案提交2025年年度股东会审议通过后生效[5] 薪酬发放规则 - 2025年非独立董事、高管按制度领薪，独立董事津贴按年发放[2] - 2026年独立董事津贴5万元/年（含税）按年发放[4] 薪酬方案适用 - 2026年度薪酬方案适用对象为任期内董事、高管[3] - 适用期限为2026年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成及比例 - 2026年高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬构成[4] - 内部董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[4] 薪酬确定原则 - 兼任不同职务的董事、高管薪酬按孰高原则确定[5]

项目投资 - 公司拟投资20320.79万元实施食品添加剂数智化改扩建项目[2] - 一期投资12320.79万元，二期投资8000万元[5] 项目规划 - 项目建设期12个月，2027年9月前正式投产[5] - 预选址为安徽省潜山经济开发区舒州大道42号公司厂区及周边地块[5] 风险提示 - 土地竞得情况不确定，投资有市场、经营风险[9] - 投资金额和建设周期为预估值，不承诺未来业绩[9]

授信担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信[2] - 公司为子公司提供不超2.5亿元担保额度[2] - 本次授信担保额度占2025年末净资产比例42.36%[6] 合肥华业情况 - 合肥华业注册资本2亿元[6] - 2025年末资产负债率23.35%[6] - 2025年末资产总额4.613753亿元[6] - 2025年末负债总额1.077348亿元[6] - 2025年营业收入2.171097亿元[6] 担保余额 - 截至目前担保余额1.95亿元[6] - 截至公告日，对外担保余额占2025年经审计净资产42.36%[10]

业绩总结 - 2025年营业收入372,190,909.33元，较2024年增长7.83%[4] - 2025年净利润30,217,289.20元，较2024年增长36.79%[4] - 2025年扣非净利润29,320,275.40元，较2024年增长53.10%[4] 财务状况 - 2025年末资产总额721,176,263.30元，较2024年末增长14.16%[4] - 2025年末净资产590,200,294.97元，较2024年末增长4.37%[4] 现金流情况 - 2025年经营活动现金流入446,354,459.46元，较2024年增长19.39%[6] - 2025年经营活动现金流出430,091,471.71元，较2024年增长21.69%[6] - 2025年投资活动现金流量净额 -44,949,435.96元，较2024年减少79.99%[6] - 2025年筹资活动现金流量净额35,833,937.61元，较2024年增加1279.22%[6] 费用情况 - 2025年销售费用6,164,719.88元，较2024年增长12.41%[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，需2025年年度股东会审议[1] - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签过证券服务审计报告[2] - 容诚2024年度收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[2] - 2024年容诚承担518家上市公司审计，收费62047.52万元，同行业审计客户383家[2][3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，乐视网案二审中需1%内连带赔偿[3] - 容诚近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次，101名从业人员受行政处罚4次[3][4] 项目人员 - 项目签字注册会计师为王海涛和高山，质量复核人为庞红梅[4] - 王海涛2023年10月受安徽证监局监管谈话措施[6] 审计费用 - 公司预计2026年度审计费用55万元，与2025年度持平[6] 议案通过情况 - 2026年4月14日，公司第五届董事会第十二次会议通过续聘议案[7]

股东会信息 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年05月12日14:30:00[2] - 会议股权登记日为2026年05月07日[2] - 会议地点为安徽省安庆市潜山市舒州大道42号公司会议室[4] 投票信息 - 提案8.00、9.00属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[7] - 普通股投票代码为"350886"，投票简称为"华业投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2026年05月12日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年05月12日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2026年05月11日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省安庆市潜山市舒州大道42号公司证券部[8] 其他 - 公告发布时间为2026年04月16日[13] - 2025年度多项提案获同意[19]

财务分配 - 2025年度拟以总股本74,798,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），预计派发现金红利3,739,900元（含税）[8] 薪酬制度 - 2026年度独立董事津贴标准为人民币5万元/年（含税）[10] - 内部董事和高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[10] - 制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17] 议案审议 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][13][14][15][17] - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2025年年度股东会审议[3][6][7][9][14][17] - 《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议[11] 审计相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[14] - 已编制《2025年度内部控制评价报告》，容诚会计师事务所对公司内部控制情况进行审计并出具报告[15] 资金运作 - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超50000万元综合授信，公司为子公司提供不超25000万元担保[18] - 董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[19] 会议安排 - 拟于2026年5月12日下午14：30在安徽省潜山市舒州大道42号公司会议室召开2025年年度股东会[25]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润30,217,289.20元[3] - 2025年营业收入372,190,909.33元[6] - 2025年研发投入18,499,720.32元[6] 分红情况 - 拟每10股派发现金红利0.50元，预计派3,739,900元[3] - 2025年现金分红总额7,479,800元，占净利润24.75%[4] - 近三年累计现金分红总额14,935,300元[6] 其他数据 - 截至2025年底合并报表未分配利润233,197,110.85元[3] - 近三年累计研发投入总额52,583,130.29元，占累计营收5.33%[6]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，含法人、自然人等[5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 特定对象股票6或18个月内不得转让[6] 其他要点 - 募集资金用于主营业务相关项目[7] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[9] - 决议有效期至2026年年度股东会召开[10] - 股票将在深交所创业板上市[11] - 提请授权需2025年年度股东会审议，发行有不确定性[14]

业绩总结 - 2025年营业总收入372,190,909.33元，较2024年增长7.82%[27] - 2025年营业总成本344,163,313.03元，较2024年增长6.77%[27] - 2025年营业利润33,652,335.76元，较2024年增长40.46%[27] - 2025年利润总额32,685,678.57元，较2024年增长37.94%[27] - 2025年净利润30,217,289.20元，较2024年增长36.88%[27] - 2025年基本每股收益0.40元/股，较2024年增长33.33%[27] - 2025年稀释每股收益0.40元/股，较2024年增长33.33%[27] - 2025年末资产总计721,176,263.30元，较2024年末增长14.16%[25] - 2025年末负债合计130,975,968.33元，较2024年末增长97.68%[25] - 2025年末所有者权益合计590,200,294.97元，较2024年末增长4.37%[25] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计认定收入确认和应收账款减值为关键审计事项[9][10] - 审计对营业收入和应收账款减值实施多项程序[10][13] 现金流量 - 2025年销售商品、提供劳务收到的现金为419,670,267.92元，2024年为353,991,754.81元[29] - 2025年经营活动产生的现金流量净额16,262,987.75元，2024年为20,420,665.16元[29] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 - 44,949,435.96元，2024年为 - 24,973,286.27元[29] - 2025年筹资活动现金流入小计47,330,950.00元，2024年无相关数据[29] - 2025年筹资活动现金流出小计11,497,012.39元，2024年为3,038,775.00元[29] 所有者权益 - 2025年股本较年初增加243,000元[40] - 2025年资本公积较年初增加2,467,738.52元[40] - 2025年专项储备较年初增加1,677,636.13元[40] - 2025年盈余公积较年初增加996,290.05元[40] - 2025年未分配利润较年初减少2,228,721.43元[40] - 2025年所有者权益合计较年初增加3,155,943.27元[40] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[47] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] 企业合并 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并取得的被购买方各项可辨认资产和负债在购买日按公允价值计量[57] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[61] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[93] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[94] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[96] 资产核算 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[147][148] - 固定资产折旧年限及年折旧率有不同标准，残值率均为5%[181] - 无形资产中土地使用权按权证可使用期限确定使用寿命，专利权等有预计使用寿命[189]