证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-013 安徽华业香料股份有限公司 本及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），其前身是华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙），该事务所初始成立于 1988 年 8 月，在 2013 年 12 月 10 日，事务所改制为 特殊普通合伙企业。作为国内最早 ...

安徽华业香料股份有限公司 总经理工作报告 一、2024 年工作回顾 2024 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的外部环境，公 司在董事会的坚强领导下，"向新而行、以质致远"，紧扣公司绩效改革、市场开拓、 技术研发、品质提升、安全环保、项目建设等中心工作，积极应对市场环境变化，团 结一心，砥砺前行，各方面工作成效卓著，圆满完成了年初制定的各项目标任务，企 业发展呈现良好态势。 1、锐意进取，企业运行效率全面提升 2024 年，公司持续优化公司治理体系，深挖改革潜力，强化管理效能，通过深化 内部改革，推动企业稳健发展。秉持"细管理、控风险、强素质、出效益"的管理理 念，不断夯实发展根基。一是绩效提升计划成果初显，引入可视化激励手段，目标管 理成效显著。在营销等关键领域推行全新绩效模式，实现全员目标明确、动力充足、 行动有序，有效激发了员工积极性，激励效果逐步显现。二是全面预算管理启动实施， 将"先算后做"理念贯穿日常经营活动。三是荣获多项荣誉。公司及合肥子公司均顺 利通过国家高新技术企业复审，公司荣获"安徽省海外仓二十强企业"称号及安徽省 专利奖，一项产品入选安徽工业精品。此外，凭借在行业发展 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024 年年度 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华业香料股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销 商国元证券股份有限公司于2020年9月4日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,435.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，本公司共募 集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75（不含税），募集资金净额 222,622,085.25 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规， ...

会计政策变更 - 2025年4月15日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更，非自主变更[2][4] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害利益[2][4]

安徽华业香料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治 理结构，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024年度工作情况 汇报如下： 一、2024年度董事会工作概况 1、公司总体经营业绩 2024年，公司紧紧围绕年度经营目标，持续优化经营策略，全面推进营销 体系升级，强化内部控制管理，严格把控成本费用，扎实落实各项经营计划。 通过多措并举、精准施策，公司主要经营指标实现跨越式增长，销售量和营业 收入创下新高。报告期内，公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83%；经营活动 产生的现金流量净额2,042.07万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产 为63,174万 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-006 安徽华业香料股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-011 安徽华业香料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将报告期内计 提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定 资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备金额合计 4 ...

安徽华业香料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《安徽华业香料股份有限公司章程》等规定和要求，2024年，安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），其 前身是华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所初始成立于1988年8月， 在2013年12月10日，事务所改制为特殊普通合伙企业。作为国内最早获得证券服务 业务资格的会计师事务所之一，容诚长期以来深耕于证券服务领域。该事务所的登 记办公地点设于北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，刘维先 生担任首席合伙人一职。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1 ...

募集资金情况 - 2020年9月4日公司公开发行1435.00万股，每股18.59元，截至9月10日募资266,766,500.00元，净额222,622,085.25元[11] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金1,594,153.35元、38,615,162.00元、31,173,745.14元、10,275,361.51元[13] - 2024年度用于永久补充流动资金转出32,219,133.39元，截至2024年12月31日募集资金全部使用完毕[13] - 募集资金总额为26676.65万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为4331.34万元，比例为19.46%[30] - 已累计投入募集资金总额为19542.22万元[30] 项目投资情况 - “年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”承诺投资16755.36万元，调整后18157.42万元，截至期末累计投入18366.71万元，进度101.15%，2024年效益1082.34万元[30] - “香料工程技术研究中心建设项目”承诺投资4000.00万元，调整后1070.72万元，截至期末累计投入1070.72万元，进度100.00%[30] - “营销网络建设项目”承诺投资1506.85万元，调整后104.79万元，截至期末累计投入104.79万元，进度100.00%[30] - 永久性补充流动资金项目对应香料工程技术研究中心建设项目，拟投入3210.13万元，截至期末累计投入3221.91万元，进度100.37%[3] 项目调整情况 - 2021年公司将“香料工程技术研究中心建设项目”实施主体变更为合肥华业，实施地点变更[17] - 2022年9月15日公司终止“营销网络建设项目”并调整资金[17] - 2023年6月28日，公司将“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年7月延期至2024年7月[23][30] - 2023年12月20日，公司对“香料工程技术研究中心建设项目”结项，将节余3203.82万元永久补充流动资金[1] 制度与协议 - 公司制定《安徽华业香料股份有限公司募集资金管理制度》，2020年经董事会和股东大会通过[15] - 2020年9月16日公司与国元证券及多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2020年10月13日合肥华业与公司、兴业银行及国元证券签订《募集资金四方监管协议》[17] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超一千万元或募集资金净额的10%，应通知保荐机构并提供支出清单[18]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司安徽华业香料合肥有限公司2024年初往来资金余额8393.32万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）1.21万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额8394.53万元[8] - 2024年各关联方非经营性资金占用余额均为 - [8]