股份与注册资本变更 - 2025年6月24日会议审议通过变更议案[3] - 变更前股份74,555,000股、注册资本74,555,000元[3] - 变更后股份74,798,000股、注册资本74,798,000元[3] - 2022年激励计划使总股本增加243,000股[3] - 相关股份2025年5月20日上市流通[3] 章程修订 - 原章程规定注册资本7,455.5万元、股份7,455.5万股[5] - 修订后规定注册资本7,479.8万元、股份7,479.8万股[5] 审议要求 - 变更事项需股东大会审议通过[6]

募集资金情况 - 2020年9月4日公开发行1435.00万股，每股发行价18.59元，截至9月10日募集资金2.67亿元，净额2.23亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入2.28亿元，已全部使用完毕[2] - 2020 - 2024年度使用募集资金分别为0.16亿元、3861.52万元、3117.37万元、1027.54万元、3221.91万元[2] - 前次募集资金总额26676.65万元，净额22262.21万元，已累计使用22764.13万元[24] 募投项目情况 - 承诺投资3个项目，包括年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设等[3] - 2021 - 2023年多次变更募投项目实施主体、地点等，终止部分项目并调整资金[4][5][6] - 变更用途的募集资金总额4331.34万元，比例为19.46%[24] 项目效益情况 - “年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”实际投资超承诺209.29万元[24][25] - 截止2024年12月31日产能利用率100%，累计实现效益1082.34万元，未达预计效益[27] - 承诺效益为3507.95万元/年[27] - 2024年产量达设计产能，但效益低于承诺收益[28] 其他资金情况 - 募集资金到位前自筹资金先行投入1.14亿元，2020年10月同意用募集资金置换[11] - 2020 - 2023年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度为5000 - 8000万元[12][14] - 截至2024年12月31日，期末现金管理余额为0[15] - 2023 - 2024年“香料工程技术研究中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[25]

利润分配 - 以三年为周期制定股东回报规划[13] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] - 拟分红时每股收益不低于0.1元[6] - 符合条件年现金分配利润不少于10%[7] - 连续三年现金分配利润不少于30%[7] 政策调整 - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决通过[12] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出超30%总资产且超5000万为重大投资[6]

公司决策 - 2025年6月24日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[3] 监管历史 - 2023年12月安徽证监局责令改正并出具警示函，深交所出具监管函[3][4][5] 整改措施 - 组织学习法规规范三会工作，修订内幕信息登记制度[5][6][7] 合规情况 - 截至公告披露日，最近五年无其他监管处罚和措施[3][7]

新策略 - 公司拟修订公司章程相关条款[2] 数据相关 - 公司原注册资本为人民币7455.5万元，修订后为7479.8万元[2] - 公司原股份总数为7455.5万股，修订后为7479.8万股[2]

股东大会时间 - 2025年7月15日下午14:30现场会议[1] - 2025年7月15日网络投票[1] - 股权登记日为2025年7月10日[3] 会议审议 - 审议拟变更公司股份总数等4项议案[4] - 议案1.00 - 4.00需2/3以上表决权通过[5] 登记与投票 - 2025年7月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00登记[6] - 深交所交易系统7月15日9:15 - 9:25等时段投票[16] - 深交所互联网系统7月15日9:15 - 15:00投票[17] 其他 - 普通股投票代码“350886”，简称为“华业投票”[13] - 会期半天[9] - 填妥登记表7月14日17:00前送达等并电话确认[23] - 登记表剪报等均有效[23]

发行股票相关 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年6月24日召开[2] - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超35名特定投资者[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[8] - 发行股票数量不超发行前公司总股本30%[10] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[11] - 拟募集资金总额不超11300万元[13] - 发行股票将在深圳证券交易所上市[14] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[17] 议案审议相关 - 审议通过2025年度发行股票募集资金使用可行性分析报告议案[19][20] - 审议通过2025年度发行股票方案论证分析报告议案[21] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[22] - 审议通过2025年度发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[23][24] - 审议通过制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[24][25]

股票激励与发行 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期成就，定向发行243,000股第二类限制性股票[3] - 以简易程序向不超35名特定对象发行股票[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[12] - 拟募集资金不超11,300.00万元[14] - 特定对象认购股票限售期6个月[13] - 定价基准日为发行期首日[10] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[18] - 发行股票将在深交所上市[16] - 编制2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案[19] 项目投资 - 年产3230吨香料生产项目第一阶段拟投资14,063.00万元，拟投募集资金11,300.00万元[15] 议案表决与审议 - 各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[20][21][22][24][25][27] - 三议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并经三分之二以上表决权通过[24][25][26] 股东大会安排 - 董事会提议2025年7月15日14:30在安徽潜山公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[27]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2208.99万元，扣非后1915.12万元[4] - 发行前总股本7479.80万股，发行后9723.74万股[6] - 情景1：2025年净利润增长10%，发行后归属于母公司所有者净利润2429.89万元，扣非后2106.63万元[6] - 情景2：2025年净利润持平，发行后归属于母公司所有者净利润2208.99万元，扣非后1915.12万元[6] - 情景3：2025年净利润下降10%，发行后归属于母公司所有者净利润1988.09万元，扣非后1723.61万元[6] - 情景1：发行后基本每股收益0.32元，扣非后0.27元，加权平均净资产收益率4.14%[6] - 情景2：发行后基本每股收益0.29元，扣非后0.25元，加权平均净资产收益率3.77%[6] - 情景3：发行后基本每股收益0.26元，扣非后0.22元，加权平均净资产收益率3.40%[7] 募集资金 - 假设2025年11月底完成发行，募集资金总额11300万元，发行股票数量2243.94万股[4] - 本次募集资金将新建年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置[9] - 公司制定《募集资金管理制度》及相关内部控制制度规范资金使用[15] - 募集资金将存放于专项账户，专户专储、专款专用[15] 研发情况 - 截至2024年末公司研发人员共54人，占总人数的18.82%[11] - 截至2024年末公司拥有发明专利38项、实用新型专利42项[12] 市场情况 - 公司产品60%以上出口国外[14] - 公司连续入选“中国轻工业香料行业十强企业”[14] 未来规划 - 公司将加快募投项目建设争取早日达产并实现预期效益[17] - 公司将依据法律法规实施积极的利润分配政策[19] - 公司将严格执行分红政策及股东回报规划[19] 人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[20] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[21] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 董事、高级管理人员承诺按证券监管机构最新规定作出承诺[21] - 控股股东、实际控制人华文亮承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[22] - 控股股东、实际控制人承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23] - 控股股东、实际控制人承诺履行公司填补回报措施及相关承诺[23]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2208.99万元，扣非后为1915.12万元[39] - 2023年香料香精市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[7] - 到2025年，我国香料香精行业主营业务收入预计达到500亿元，年均增长2%以上[7] 发行方案 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过1.13亿元[4] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名（含）[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[31] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%[31] - 发行股票数量上限为2243.94万股[39] - 发行前总股本为7479.80万股，发行后为9723.74万股[40] 募投项目 - 募集资金拟投入年产3230吨香料生产项目第一阶段年产1300吨香料生产装置，拟投资总额1.4063亿元[5] 研发情况 - 截至2024年末研发人员共54人，占总人数的18.82%[47] - 截至2024年末拥有发明专利38项、实用新型专利42项[47] 市场情况 - 公司60%以上的产品出口国外[50] - 与多家国际知名公司建立稳固合作关系[50] 未来展望 - 加快募投项目建设争取早日达产实现预期效益[54] - 依据法规实施积极利润分配政策并注重连续性和稳定性[56] 风险与承诺 - 发行后总股本和净资产增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[44] - 全体董事、高级管理人员就发行摊薄即期回报采取填补措施作出多项承诺[57] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[58] - 违反填补回报措施承诺的，相关责任主体接受处罚并承担法律责任[57][58][59]